佛燃能源集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为佛燃能 源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第 五十二次会议的相关事项进行了认真审核，现发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公 司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》和《公司章程》等的有关规定，我们对公司 2023 年半年度控股股东及其他 关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真核查，作专项说明和独 立意见如下： （一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。 （二）公司 2023 年半年度已发生对外担保事项中除为公司子公司向银行申 请授信业务而提供担保外，无其他对外担保事项。截至报告期末，公司累计对外 担保额 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-062 佛燃能源集团股份有限公司 第五届董事会第五十二次会议决议公告 《2023年半年度报告》(公告编号：2023-065)全文同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)；《2023年半年度报告摘要》(公告编号：2023-064)同 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 (二)审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2023- 066)同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五十二次 会 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-067 佛燃能源集团股份有限公司 关于子公司向广东珠海金湾液化天然气有限公司 增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日召开 的第五届董事会第五十二次会议审议通过了《关于子公司增资及向公司参股公司 增资暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司佛山市华拓能能源投资有限公司 （以下简称"华拓能"）、广东粤港能源发展有限公司（以下简称"粤港能源"） 使用自有资金以货币方式按持股比例分别对公司参股公司广东珠海金湾液化天 然气有限公司（以下简称"珠海金湾"）增资 1,493.459857 万元、3,982.559619 万元，共计 5,476.019476 万元。以上内容具体详见公司同日刊登在《上海证券 报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第五十二次会议决议公告》 （公告编号：2023-062）。珠海金湾为公司关联方 ...

一、监事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十九次 会议于2023年8月7日以现场会议的方式召开。本次会议通知于2023年7月27日以 电子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监事会 主席纪伟毅先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合 《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-063 佛燃能源集团股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为，公司募集资金的存放、使用及管理等符合《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金专项 存储及使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法 律、法规及损害股东利益的行为。《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项 报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 《20 ...

佛燃能源集团股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第五十二次会议 有关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立 董事工作制度》及其他相关规定，佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 在召开第五届董事会第五十二次会议之前，已将议案的相关资料提交我们审查。 我们作为公司的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的资料的基础上， 基于客观、独立的立场，对有关事项发表如下事前认可意见： 独立董事签名： 周林彬____________________ 陈秋雄____________________ 廖仲敏____________________ 2023 年 8 月 4 日 本次增资事项是各方基于自愿、平等、公平、合理原则进行的，符合公司战 略布局。本次交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东 利益的情形。因此，我们一致同意将《关于子公司增资及向公司参股公司增资暨 关联交易的议案》提交公司董 ...

佛燃能源集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-041 佛燃能源集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------- ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-031 佛燃能源集团股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩网上说明会的公告 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 佛燃能源集团股份有限公司董事会 2023 年 3 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告已于 2023 年 3 月 22 日披露，为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了 解公司的生产经营情况，公司将于 2023 年 4 月 10 日（周一）15:00-17:00 举办 2022 年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互 动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务 负责人。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整） 为广泛听取投资者的意 ...

佛燃能源集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2023-013 佛燃能源集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司已在报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报 告第三节"管理层讨论与分析"的"十一、公司未来发展的展望"之"（四） 公司可能面对的风险及应对措施"。 2 目录 3 备查文件目录 二、载有广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师安霞女士和陈庆功先生签名并盖章的公司 2022 年度审计报告原件； 上述文件置备地点：公司董事会秘书处。 4 一、公司治理的基本状况 2022 年年度报告 1 第一节 重要提示、目录和释义 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 在石油化工产品、氢能业务方面，公司将依托元亨仓储现有 92 万方的大型库容资源、深水码头等优质资源，全面 推进石油化工品的综 ...

证券代码： 002911 证券简称：佛燃能源 佛燃能源集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2020001 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------| | | | | | | R | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | £现场参观 £其他 | ( 电话会议 ) | | 参与单位名称及 人员姓名 | | 华创证券有限责任公司：庞天一、王兆康；天风证券股份有限公司： | | | | 靳晓雪；东兴证券股份有限公司：洪一、武笔；中国国际金融股份有 | | | | 限公司：周智君、曾一、陈转群；国信证券股份有限公司：吴利霞、 | | | | 周慧红、郑坤；中国银河证券股份有限公司：曹伍权、周文彪、王 | | | | 进；国泰君安证券股份有限公司：金越隽、张爱宁、华婉婷、邵潇； | ...