证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-033 佛燃能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）下午 3:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 3 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2025 年 3 月 31 日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本 次会议。北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出 具了法律意见书。 二、提案审议表决情况 2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会议 室。 3.会议召开方式：本次 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-031 佛燃能源集团股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 佛燃能源集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 出席本次业绩说明会的人员有：公司总裁徐中先生、独立董事陈秋雄先生、 董事会秘书卢志刚先生、财务负责人谢丹颖女士。（如有特殊情况，参会人员可 能进行调整） 为广泛听取投资者的意见和建议，公司将提前向投资者公开征集问题，投资 者可在本次业绩说明会召开日前五个交易日内登录深圳证券交易所"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，或扫描下方二维码，进入 问题征集页面提出问题。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次 2024 年度业绩网上说明会。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及 摘要已于 2025 年 3 月 22 日披露。为了更好地与广大投资 ...

佛燃能源集团股份有限公司 1 目录 董事长致辞 专题：激活新质生 产力，成为优秀的 中国能源服务商 关于本集团 规范治理 做高质量发展的引领者 | 公司治理 | | --- | | 党建领航 | | 廉洁从业 | | 风险与合规管理 | | 守护投资者权益 | | 税务管理 | 绿色聚气 做爱护自然的践行者 | 应对气候变化 | 33 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 35 | | 能源利用 | 38 | | 水资源管理 | 40 | | 循环经济 | 41 | | 污染物排放 | 41 | | 废弃物处理 | 45 | | 生态系统与生物多样性保护 | 47 | 稳健承安 做卓越服务的创造者 | 安全稳定的能源供给 | 53 | | --- | --- | | 职业健康 | 56 | | 优质的客户服务 | 58 | | 数据安全与客户隐私保护 | 60 | 正心聚气 做社会和谐的贡献者 | 供应链安全 | 79 | | --- | --- | | 行业合作 | 81 | | 公益慈善 | 83 | 做成长共赢的推动者 | 67 | | --- | | 70 | | 75 | 3 202 ...

佛燃能源集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 的鉴证报告 司农专字[2025]24008230033 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供佛燃能源年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为佛燃能源年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 佛燃能源董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及相关格式指引编制《2024 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述 或重大遗漏。 目 录 页 次 | 报告正文 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-17 | 佛燃能源集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 司农专字[2025]24008230033 号 佛燃能源集团股份有限公司全体股 ...

关于佛燃能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 司农专字[2025]24008230040 号 目 录 页 次 | | | 本专项说明仅作为佛燃能源年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 附表：佛燃能源集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 广东司农会计师事务所 （特殊普通合伙） 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-4 关于佛燃能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 司农专字[2025]24008230040 号 佛燃能源集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"佛燃能源"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及 财务报表附注，并出具了"司农审字[2025]24008230013 号标准无保留意见"的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上 ...

佛燃能源集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 司农审字[2025]24008230028 号 佛燃能源集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了佛燃能源集团股份有限公司(以下简称：佛燃能源)2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是佛燃能源董事 会的责任。 司农审字[2025]24008230028 号 目 录 页 次 报告正文 1-2 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国注册会计师：安 霞 中国注册会计师：陈庆功 中国 广州 二〇二五年三月二十一日 2 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，佛燃能源于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

中国银河证券股份有限公司 关于佛燃能源集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐机构"）作为佛 燃能源集团股份有限公司（以下简称"佛燃能源"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定，经审慎核查，就佛燃能源 2024 年度募集资金存放与实 际使用情况发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市燃气集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1921 号）核准，佛燃能源首次公开发行人 民币普通股 5,600 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为每股人民币 13.94 元，本次公司发行股票募集资金总额为人民币 780,640,000.00 元，扣除当时未支 付的保荐承销费用人民币 48,725,192.45 元后，实际存入募集资金账户的金额为 人民币 731,914,807.55 元，扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、发行 手续费、审计验资 ...

佛燃能源集团股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]24008230013 号 目 录 | 审计报告 ……………………………………………1 - | 5 | | --- | --- | | 合并资产负债表…………………………………………1-2 | | | 合并利润表… … … … … … … … … … … … … … … … … … 3 | | | 合并现金流量表… … … … … … … … … … … … … … … … 4 | | | 合并所有者权益变动表…………………………………5-6 | | | 母公司资产负债表…………………………………………7-8 | | | 母公司利润表………………………………………………9 | | | 母公司现金流量表…………………………………………10 | | | 母公司所有者权益变动表…………………………………11-12 | | | 财务报表附注………………………………………13-155 | | 审 计 报 告 司农审字[2025]24008230013 号 佛燃能源集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了佛燃能源集团股份有限公司（以下简称" ...

佛燃能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周林彬） 本人作为佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行 了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席公司 2024 年 度的相关会议和参与现场调研，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人周林彬，法学博士，中山大学法学院教授、博士生导师。1986 年 9 月 至 1999 年 12 月在兰州大学法律系任教，历任讲师、副教授、教授、系主任。1999 年 12 月调入中山大学法学院任教。现专任中山大学法学系教授，民商法研究所 所长，兼任广东民商法学会会长、中国商法研究会副会长、广东省人民政府法律 顾问等社会职务，获国务院特殊专家津贴等荣誉称号；曾任江门市科恒实业股份 有限 ...