2025年度财务预算报告 特别提示：本预算为佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2025年度盈利预测，能否实现预 算指标，取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多方 面因素综合影响，存在不确定性，请投资者特别注意。 一、公司2025年度财务预算主要指标 根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，结合2025年度的经营计划和 对各项费用、成本的有效控制和安排，预计2025年营业收入同比增长3%-10%；预 计2025年归属于母公司净利润同比增长0%-20%。 佛燃能源集团股份有限公司 3、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化； 4、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。 三、为实现2025年财务预算目标的措施 1、在全公司贯彻落实传达2025年财务预算报告中的经营目标； 2、时刻关注上游天然气供应的情况，加强与上游供应商的联系，加强气源 调度的管理。 3、加强公司经营队伍的建设，巩固原有市场，积极开发新用户。 4、不断强化财务管理,优化成本管控、费用执行的风险预警机制，优化资金 结构，降低财务风险。 二 ...

佛燃能源集团股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年履行监督职责情况报告 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了广东司农会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）作为公司 2024 年度财务报表、 内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责、认真履职 的原则，监督司农事务所履行公司 2024 年审计的实施和执行情况。具体情况如 下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 司农事务所于 2020 年 11 月 25 日成立，同年 12 月 9 日经广东省财政厅粤 财穗函【2020】27 号批复，取得《会计师事务所执业证书》；同年 12 月 31 日， 司农通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。司农事务所注 册地址为广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2。截至 ...

扣除非经常性损益的归母净利润 8.08 亿，同比增加 13.81%，经营业绩保持双位 数增长。公司经营性净现金流 17.50 亿，同比增加 8.97%，现金流情况良好。 （二）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、 产品市场地位、竞争优势与劣势 （1）城市燃气业务 佛燃能源集团股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，全体成员本着恪尽职守的 工作态度，诚信经营，规范管理，切实履行股东大会赋予的董事会职责。报告期 内，董事会充分发挥在公司治理中的核心作用，严格执行股东大会各项决议，积 极推进董事会各项决议的实施，确保公司各项经营管理工作稳步有序开展。现将 公司董事会2024年度工作报告如下： 一、公司2024年经营情况讨论与分析 （一）经营概况 公司致力于成为优秀的中国能源服务商，在当前国家能源结构向多元化转变 的背景下，通过积极推 ...

佛燃能源集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《监 事会议事规则》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，积极勤 勉开展工作，对公司董事、高级管理人员的履职情况、公司财务状况、内部控制、 重大事项等进行有效监督，维护了公司、股东、员工及其他利益相关者的合法利 益，为公司规范运作提供了有力保障。现将 2024 年度公司监事会的主要工作汇 报如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事3名，人数及人员符合法律法规的要求。监事会会议的召 集召开与表决均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会 议事规则》等规定，报告期内，公司召开了8次监事会会议，审议内容如下： | 序号 | | 召开时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 1 | 第六届监事会 | | | | 月 12 | 日 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-028 佛燃能源集团股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 二、补选董事情况 为了保证公司董事会工作的正常进行，按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，经公 司股东佛山市投资控股集团有限公司提名并经董事会提名委员会审查通过后，公 司于2025年3月21日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选公 司董事的议案》，同意王颖女士(简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事 候选人，并同意提交公司股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至 第六届董事会任期届满。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 三、备查文件 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 19 日收到副董事长冼彬璋先生提交的书面辞职报告，冼彬璋先生因工作调整申请辞 去公司第六届董事会副董事长、董事、战略委员会委员、风险管理 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 二、内部控制评价结论 佛燃能源集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 佛燃能源集团股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-025 佛燃能源集团股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及期末余额情况如下： 1 单位：人民币元 | 项 | 目 | 金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 本次公开发行募集资金总额 | | 780,640,000.00 | | | 加：累计利息收入扣除手续费净额 | | 4,090,786.47 | | | 理财产品/结构性存款/7 天通知存款收益 | | 56,754,227.34 | | | 减：支付的发行费用 | | 65,757,764.77 | | | 置换自有资金投入金额 | | 34,881,965.05 | | | 直接投入承诺投资项目 | | 689,372,998.64 | | | 节余募集资金永久性补充流动资金 | | 36,529,140.13 | | | 截至 | 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 14,943,145.22 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求， 佛燃能源集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事陈 秋雄、廖仲敏、周林彬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈秋雄、廖仲敏、周林彬的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司以及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观 判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 佛燃能源集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 佛燃能源集团股份有限公司董事会 2025年3月21日 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-027 佛燃能源集团股份有限公司 关于 2025 年度向子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保额度总额超过公 司最近一期经审计净资产100%；该等担保全部系为公司合并报表范围内的子公司 提供的担保，部分子公司资产负债率超过70%。敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 公司于2025年3月21日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于 公司2025年度向子公司提供担保的议案》，因公司子公司日常经营和业务发展的 需要，公司拟向子公司提供担保，预计2025年度公司为子公司新增担保额度总计 不超过人民币（或等值外币）1,155,765万元，其中公司为资产负债率低于70% 的子公司新增担保额度总计不超过810,765万元，为资产负债率70%以上的子公司 新增担保额度总计不超过345,000万元。公司仍在存续期的对外担保总额度为人 民币363,529.11万元（不含本次担保），任一时点的担保余额不超过上述新增与 存量担保额 ...

佛燃能源集团股份有限公司 关于购买董监高责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-029 5、保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保） 公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进一 步授权公司经营管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜 （包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费 及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件 及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任 保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、监事会意见 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开的 第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于购买 董监高责任保险的议案》，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公 司股东大会审议。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事 ...