浙江中欣氟材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，我在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》相关条款要求，诚信、勤勉、忠实、独立地履行职责，积极参与公司重大 事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 杨忠智：男，1961 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京交通 大学会计专业硕士，主要研究领域为公司治理、内部控制与公司理财，中国会计 学会高级会员。曾任浙江财经大学会计学院教授、三维通信股份有限公司独立董 事、浙江德创环保科技股份有限公司独立董事、杭州远方光电信息股份有限公司 独立董事、安徽华辰造纸网股份有限公司独立董事； ...

浙江中欣氟材股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件和《浙江中欣氟材股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 （即 8 人）时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）过半数独立董事联名提议时； 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督，切实保护中小股东及利益相关者 的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理 办法》）、《上市公司治理准则》《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规定，并结合公司实际，制定本独立董事工作制度。 浙江中欣氟材股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 4 月） 第二章 独立董事的任职条件 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有相关法律法规和本制度要求的独立性，并在任期内持续保持独立性； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； 1 （四）具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 14020.55万股，累计占流通股比： 48.62%，较上期变化： -377.98万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 浙江白云伟业控股集团有限公司 | 6499.34 | 22.54 | 不变 | | 绍兴中玮投资合伙企业(有限合伙) | 2616.47 | 9.08 | 不变 | | 高宝矿业有限公司 | 1843.94 | 6.40 | 不变 | | 曹国路 | 1160.06 | 4.02 | -155.04 | | 陈寅镐 | 489.35 | 1.70 | 不变 | | 福建雅鑫电子材料有限公司 | 370.04 | 1.28 | 不变 | | 王大为 | 341.46 | 1.18 | 不变 | | 王超 | 324.19 | 1.12 | 不变 | | 徐建国 | 251.16 | 0.87 | 不变 | | 张超 | 124.54 | 0.43 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 13909.89万股，累计占流通股比： 48.25%，较上期变化： -110.66万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 浙江白云伟业控股集团有限公司 | 6499.34 | 22.54 | 不变 | | 绍兴中玮投资合伙企业(有限合伙) | 2616.47 | 9.08 | 不变 | | 高宝矿业有限公司 | 1843.94 | 6.40 | 不变 | | 曹国路 | 1081.06 | 3.75 | -79.00 | | 陈寅镐 | 489.35 | 1.70 | 不变 | | 福建雅鑫电子材料有限公司 | 364.74 | 1.27 | -5.30 | | 王大为 | 341.46 | 1.18 | 不变 | | 王超 | 324.19 | 1.12 | 不变 | | 徐建国 | 251.16 | 0.87 | 不变 | | 沈丽华 | 98.18 | 0.34 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 张超 | ...

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 立信 2023 年业务收入（已经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 （一）会计师事务所基本情况 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 56 家。 1、基本信息 浙江中欣氟材股份有限公司董事会审计委员会 对年审会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建， ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-014 浙江中欣氟材股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计意见为标准无保留意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"中欣氟材"或"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第二十次会议审议通过了《续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度审计机构，并将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情 况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 根据立信提供的基本情况说明，对立信的基本信息如下： （一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年末，立信 ...

二、财务状况、经营成果、现金流量分析 （一）资产负债构成表及变动情况 截至本报告期末，公司资产总额为 319,312.28 万元，较年初增加 0.06%，公 司负债总计为 165,735.62 万元，较年初增加 12.83%。主要数据如下： 单位：万元 项目 2024 年末 2023 年末 同比变动 金额 幅度 占比资产 总额 金额 占比资产 总额 货币资金 25,062.93 7.85% 24,702.53 7.74% 1.46% 交易性金融资产 6,000.00 1.88% 0.00 0.00 100.00% 应收账款 23,761.14 7.44% 32,608.90 10.22% -27.13% 应收款项融资 2,454.61 0.77% 3,962.70 1.24% -38.06% 预付款项 701.50 0.22% 1,224.36 0.38% -42.71% 其他应收款 351.02 0.11% 198.41 0.06% 76.92% 存货 35,402.89 11.09% 37,670.89 11.80% -6.02% 其他流动资产 4,057.50 1.27% 3,368.02 1.06% ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-013 浙江中欣氟材股份有限公司 上述授信额度不等于公司的融资金额，最终以银行实际审批的授信额度为准。 上述授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，银行授信业务及与之 配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提 请董事会或股东大会审批和披露。 公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长指定代理人代表公司及控股 子公司根据实际情况在上述授信额度内，办理公司及子公司的融资事宜，签署与 授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭 证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。 二、监事会意见 经审核，监事会认为：公司及子公司拟向合作银行申请总额不超过人民币 22 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度的事项有利于提高公司的经营效 率和盈利能力，促进公司现有业务的持续稳定发展。该事项的审议程序符合相关 法律法规的规定，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。监事会同意公司 及子公司向银行申请综合授信额度事项。 三、备查文件 关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-024 浙江中欣氟材股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订部分公司治理制度的公告 | 第二十七条 | 发起人持有的本公司股份，自 | 第二十八条 公司公开发行股份前已发行 | | --- | --- | --- | | 公司成立之日起 1 | 年内不得转让。公司公开发行 | 的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日 | | 股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所 | 起 1 | 年内不得转让。 | | 上市交易之日起 1 | 年内不得转让。 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 | | 申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就 | | 申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任 | | 任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过 | | 职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司 | | 其所持有本公司同一类别股份总数的 25%；所持 | | 股份总数的 | 25%；所持本公司股份自公司股票上 | 本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内 | | 市交易之日起 ...