2024 年度董事会工作报告 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 11 名董事组成， 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》《浙 江中欣氟材股份有限公司股东大会议事规则》《浙江中欣氟材股份有限公司董事 会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执 行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理 结构，确保董事会科学决策和规范运作。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司主要经营情况 1.公司经营情况 2024 年，全球经济形势复杂多变，下游市场需求持续疲软，氟化工行业遭 遇着供给端竞争加剧与需求端深度调整，同时也面临着核心原材料萤石粉价格居 高不下与产品价格持续下滑的双重压力，公司面对空前挑战，董事会锚定"三年 发展战略规划"目标，一方面狠抓"降本增效"，牢固树立"过紧日子"思想， 并树立合规管理，紧盯责任落实；一方面立足自身实际，抓好安全生产，加大市 场开拓。在竞争加剧背景下，公司的中间体业务、氟精细化工业务 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-022 浙江中欣氟材股份有限公司 关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"中欣氟材"或"公司"）于 2025 年 4 月 18 日分别召开了第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》，同意公司及子公司 拟以部分自有资产与不存在关联关系的具有资质的融资租赁公司开展融资租赁 交易，融资金额不超过 5.5 亿元人民币（或等值外币），实际融资租赁金额根据 公司实际生产需要确定，以上额度的使用期限自 2024 年年度股东大会审议通过 之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交股东大会审议批准。 现将有关事项公告如下： 一、融资租赁事项概述 为有效满足公司中长期资金需求，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及子 公司拟以部分资产售后回租和以新购设备及附属材料直租等方式开展融资租赁 业务。本次拟开展融资租赁业务总金额不超过 5.5 亿元人民币（或等值外币）， 上述额度在授权期限内可循环滚动使用，公司及子公司任一时点开展融资租赁业 务的总额度不超过 ...

2、审议程序：2025 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第二十次会议、 第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展以套期保值为 目的的金融衍生品交易业务的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及 公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》等相关规定，本事项尚需提交公司股 东大会审议。 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-019 浙江中欣氟材股份有限公司 关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍 生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资金额及品种：为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及子公司拟 开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。用于金融衍生品交易业务的资金 额度不得超过 2,000 万美元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。交易 品种包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利 率掉期）、货币互换业务及上述产品的组合等，且最长交割期不超过 12 个月， 上述额度可在股东大会审批通过后 12 个月内循环使用。 3、风险提 ...

重要内容提示： 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-017 浙江中欣氟材股份有限公司 关于2025年度为全资子公司或控股子公司提供担保 额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"或"中欣氟材"）本次为全资子 公司福建中欣氟材高宝科技有限公司（以下简称"高宝科技"）和控股子公司江西 中欣埃克盛新材料有限公司（以下简称"江西埃克盛"）分别提供担保，合计担保 额度不超过人民币 5 亿元人民币，占最近一期经审计的归属于上市公司股东净资 产的比例为 38.50%；本次担保对象高宝科技和江西埃克盛的资产负债率均未超 过 70%。 浙江中欣氟材股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第二十 次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度为全资子公司 或控股子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 根据公司经营发展的需要，2025 年度公司预计为公司合并报表 ...

一、预算编制说明 2025 年度财务预算方案 特别提示：以下关于 2025 年经营计划的前瞻性陈述及指标，不构成浙江中 欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）对投资者的实质性承诺，也不代表公司 2025 年度的实际盈利情况，由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年 终决算结果可能与本财务预算中指标存在差异。 本预算报告是以经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年 度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形 势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现实经营能力的前提下，谨慎的 对 2025 年的经营情况进行预测并编制。 二、基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行 业形势、市场行情无异常变化。 3、公司 2025 年度业务拓展或提供的服务涉及的国内市场无重大变动。 8、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项 业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。 9、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-021 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司的财务状况、 资产价值及经营成果，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，并与立信会 计师事务所（特殊普通合伙）进行充分的沟通，基于谨慎性原则，公司对合并报 表中截至 2024 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和 分析，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 经公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款及其 他应收款、存货、固定资产减值、商誉减值等进行全面清查和资产减值测试后， 公司 2024 年度计提资产减值准备共计 10,946.59 万元，具体明细如下： 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司 浙江中欣氟材 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 56 家。 2、投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BD ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事倪宣明先生、杨忠智先生、袁康先生、苏为科先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事倪宣明先生、杨忠智先生、袁康先生、苏为科先生的任 职经历以及上述人员签署的相关独立性自查文件，其未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 浙江中欣氟材股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 浙江中欣氟材股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真履 行《中华人民共和国公司法》《浙江中欣氟材股份有限公司章程》等赋予的各项 职责，坚持规范运作、科学决策，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责 地开展各项工作，推动公司持续、稳定、健康发展。具体工作情况报告如下： 一、2024 年公司监事会工作情况 2024 年公司监事会依照相关的法律法规，认真履行监事会的各项职责及权 利，并积极推进股东大会、董事会及监事会等管理程序的规范、实施与落实。全 年公司依法召开了监事会会议 5 次，先后审议通过了《关于公司符合向特定对象 发行股票条件的议案》《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度监事会工作报 告》等共 32 项议案，10 项子议案。2024 年监事会会议及决议情况如下： | 召开时间 | 届次 | 审议事项 1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； | | --- | --- | --- | | | | 2、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》： 2.01、发行股票的种类和面值； 2.02、发行方式和发行时间； | | | | ...

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"《解释第 18 号》"）的要求变更会计政策，不会对公司当期的财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-020 浙江中欣氟材股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利 益的情况。 浙江中欣氟材股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第二十 次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》， 该议案无需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下： 一 ...