第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 于 2024 年 8 月 16 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股 份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以 书面、邮件或电话方式于 2024 年 7 月 31 日向全体董事发出。应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名，其中，董事颜俊文先生和独立董事倪宣明先生、袁康先生、 苏为科先生以通讯表决的方式出席会议。 会议由董事长徐建国先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材 股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-051 浙江中欣氟材股份有限公司 （二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核 ...

关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的 议案》，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意 聘任陈煜先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事 会任期届满之日止。陈煜先生的简历详见附件。 陈煜先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件 规定的不得担任公司高级管理人员的情况。任职资格和聘任程序符合相关法律法 规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。 特此公告。 浙江中欣氟材股份有限公司董事会 2024 年 8 月 16 日 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-054 浙江中欣氟材股份有限公司 附件：陈煜先生简历 陈煜：男，1992 年出生，中国国 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-050 浙江中欣氟材股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第六 届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议和2024年5月9日召开2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及办理工 商变更登记的议案》。具体内容详见公司2024年4月16日和5月10日在《证券时报》 1、本次变更登记的具体内容 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 叁亿贰仟柒佰玖拾伍万柒仟伍佰 | 叁亿贰仟伍佰肆拾陆万捌仟叁佰 | | | 柒拾伍元 | 柒拾伍元 | 2、公司换发的《营业执照》及基本工商信息的具体内容 名称：浙江中欣氟材股份有限公司 统一社会信用代码：91330600723626031R 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为 248.92 万股，占回购前公司总股本的 0.76%，其中首次授予部分为 213.92 万股，涉及人数 56 人；预留授予部分为 35.00 万股，涉及人数 17 人（其中有 2 人同时涉及首次授予部分与预留授予部分，本 次注销实际涉及人数合计为 71 人）。 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-049 浙江中欣氟材股份有限公司 2、首次授予部分限制性股票回购价格为 5.89 元/股（含利息），预留授予部 分回购价格为 9.69 元/股（含利息）。 3、公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，用于本次回购的 资金总额约为 15,986,887.69 元，其中首次授予部分回购资金总额为 12,595,281.32 元，预留授予部分回购资金总额为 3,391,606.37 元。 4、截至目前，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司完成注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本将由 ...

2、预计的经营业绩：预计净利润为负值 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-048 浙江中欣氟材股份有限公司 2024年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预告情况 1、业绩预告区间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 万元 亏损：2050 万元–2400 | 盈利：706.02 | 万元 | | | 比上年同期下降:390.36% -439.93% | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：2350 万元–2700 万元 | 盈利：481.07 | 万元 | | | 比上年同期下降:588.49% -661.24% | | | | 基本每股收益 | 亏损：0.0625 元/股–0.0732 元/股 | 盈利：0.0215 | 元/股 | 2、氟苯、DFBP、电子级氢氟酸、四代制冷剂等项目在 2024 年上半年度还 处于 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-047 浙江中欣氟材股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日分别召 开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最 高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金在确保不影响日常经营资金需 求和资金安全的情况下进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本 型等金融机构理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度范围内资金可以滚动使用。该事项无需提交股东大会审议。公司监事 会对上述事项发表了明确同意的意见，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-046 浙江中欣氟材股份有限公司 单位：人民币元 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》规定：政府补助分为与资产相关 的政府补助和与收益相关的政府补助，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、 用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指 除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 2、补助的确认和计量 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，公司收到与资产相关的 政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益相关的政府补助时，与企业日常 活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用， 与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。具体会计处理以审计机构年 度审计确认后的结果为准。 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得政府补助的基本情况 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司自 2024 年 6 月 27 日至本公告披露日期间，累计收到 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-045 浙江中欣氟材股份有限公司 关于获得政府补助的公告 一、获得政府补助的基本情况 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司自 2024 年 5 月 7 日至本公告披露日期间，累计收到政府补贴 4,385,000.00 元（未经审计）， 具体情况如下： 单位：人民币元 | 序 | | 获得补助主体的原因 | 补助 | 补助金额 | 获得补助依 | 收到补助 | | 是否与公司 | 是否具 | 与资产 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 获得补助主体 | | | | | | 发放主体 | 日常经营活 | 有可持 | /收益 | | 号 | | 或项目 | 形式 | (元） | 据 | 的日期 | | 动相关 | 续性 | 相关 | | 1 | 浙江中欣氟材股 | 鉴定科技成果奖 | 现金 | 135,000.00 | 虞科（20 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-044 浙江中欣氟材股份有限公司 | 股东 | 是否为第一 大股东及一 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | 质押起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 致行动人 | 质押数量（股） | 持股份比例 | 总股本比例 | | | | | 白云 伟业 | 是 | 9,100,000 | 14.00％ | 2.77％ | 2023年5月15日 | 2024年5月14日 | 中国光大银行 股份有限公司 | | | | | | | | | 绍兴分行 | | 合计 | —— | 9,100,000 | 14.00％ | 2.77％ | —— | —— | —— | 3、控股股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 本次质押及 | 本次质押及 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-042 浙江中欣氟材股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、股东大会的召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:00 开始； 网络投票时间：2024 年 5 月 9 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 投票的时间为 2024 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 9 日上午 9:15- 下午 15:00。 2、会议召开和表决方式： 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。 3、召集人：公司董事会。 4、现场会议召开地点：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司研发 中心一楼视频会议室。 5、现场会议主持人：董事长徐建国先生。 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况。 6、本次股东 ...