深南电路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄亚英） 各位股东： 作为深南电路股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的独立董事，2024 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉 履行了独立董事的职责，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东 特别是中小股东的合法利益。现就本人2024年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人为中国政法大学法学硕士、二级法学教授、博士生导师，中国执业律师。 曾任西北政法大学讲师、副教授、教授，深圳大学法学院教授、院长。现任广东 北源律师事务所律师，深圳市力合科创股份有限公司、华孚时尚股份有限公司独 立董事，公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 （1）审计委员会 作为公司董事会审计委员会的委员，本人严格按照《审计委员会工作细则》 等规定参加审计委员会会议， ...

深南电路股份有限公司 本人为国际会计学硕士、中国注册会计师、高级会计师、香港华人会计师公 会境外会员。曾任深圳市财政局注册会计师调查委员会委员、深圳市行业协会商 会评估委员会评估专家、深圳市注册会计师协会第四届及第五届理事会理事，深 圳市注册会计师协会第二届及第三届监督委员会委员。现任深圳铭鼎会计师事务 所首席合伙人、深圳市注册会计师协会第八届理事会副会长、深圳市创新科技委 员会专家、深圳市发展和改革委员会专家、深圳市个人破产债务人清偿能力评估 专家及深圳市专家人才联合会发起人，深圳市力合科创股份有限公司独立董事、 深圳兆日科技股份有限公司独立董事、深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司独 立非执行董事，公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 2024 年度独立董事述职报告 （张汉斌） 各位股东： 作为深南电路股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的独立董事，2024 年，本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— ...

深南电路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （于洪宇） 各位股东： 本人作为深南电路股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的独立董事， 2024年内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉履行了 独立董事的职责，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东特别是 中小股东的合法利益。现就本人2024年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人为清华大学材料系学士、加拿大多伦多大学材料系硕士、新加坡国立大 学电机与计算机工程系博士。曾任新加坡国立大学电机系研发工程师、比利时鲁 汶 IMEC 资深研究员及项目负责人、新加坡南洋理工大学助理教授。现任南方科 技大学深港微电子学院教授、深圳职业技术大学集成电路学院院长/二级教授、 广东省三维集成工程研究中心主任、深圳市国电科技通信有限公司首席科学专家、 未来通信集成电路教育部工程研究中心主任、广东省 GaN 器件工程技术研究中 心主任、深圳南湾通信有限公司董事、江苏鲁汶仪器股份有限公司独立董事、贝 特瑞新材料集团股份有限公司独立董事、欧菲光集团股份有限公司独立董事、 ...

深南电路股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、行业格局及发展趋势 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）成立于 1984 年，始终专注于电 子互联领域，经过四十余年的深耕与发展，拥有印制电路板、电子装联、封装基 板三项主营业务。公司已成为中国电子电路行业的领先企业，中国封装基板领域 的先行者，电子装联特色企业，系国家火炬计划重点高新技术企业、电子电路行 业首家国家技术创新示范企业和国家企业技术中心、中国电子电路行业协会 （CPCA）理事长单位及标准委员会会长单位。 目前，公司已成为全球领先的无线基站射频功放 PCB 供应商、内资最大的 封装基板供应商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商、电子装联制造的特色 企业。根据 Prismark 报告，预计 2024 年公司营收规模在全球印制电路板厂商中 位列第 4。 1、印制电路板（含封装基板）行业发展情况 根据 Prismark 2024 年第四季度报告统计，2024 年以美元计价的全球 PCB 产 业产值同比增长 5.8%，其中 18 层及以上多层板、HDI 增速明显高于行业水平， 主要得益于算力、高速网络通信和新能源汽车及 ADAS 等下游领域呈高景气 ...

深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开第四届董 事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永 久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目"高阶倒装芯片用 IC 载板产 品制造项目"节余募集资金用于永久补充流动资金。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关规定，本次节余募集资金（包括利息收入）超过该项目募集资金净额的 10%， 该事项尚需提交股东大会审议。现将使用节余募集资金永久补充流动资金的情况说明 如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2025-009 深南电路股份有限公司 关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2021〕4151 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 23,694,480 股，共计募集资金总额 2,549,999,937.60 元，扣 ...

深南电路股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 17,907,445,251.30 | 13,526,425,962.45 | 32.39% | 13,992,454,035.04 | | 归属于上市公司股 | 1,877,565,481.01 | 1,398,114,737.36 | 34.29% | 1,641,239,155.16 | | 东的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 1,739,872,642.10 | 997,953,922.58 | 74.34% | 1,499,871,047.38 | | 损益的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现 | 2,982,221,520.41 | 2,589,283,004.69 | 15.18% | 3,179,833,339.56 | | 金流量净额（元） | | | | | | 基本 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2025-007 深南电路股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深南电路股份有限公司（以下简称"公 司"）就 2024 年募集资金存放与使用情况作如下专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕4151 号）核准，非公开发行人民币普通股 23,694,480 股，共计募集资金总额 2,549,999,937.60 元，扣除与发行有关的费用人民币 20,335,154.66 元，实际募集资金净额为人民币 2,529,664,782.94 元。 上述募集资金 ...

董事会 二〇二五年三月十二日 经核查独立董事黄亚英、于洪宇、张汉斌的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深南电路股份有限公司 深南电路股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄亚 英、于洪宇、张汉斌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2025-011 深南电路股份有限公司 （二）本次预计调整情况 单位：万元 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深南电路股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年12月27日召开第四届董事 会第四次会议，审议并通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》，预计2025年 度与中国航空工业集团有限公司（以下简称"中航工业"）及下属企业、华进半导体 封装先导技术研发中心有限公司（以下简称"华进半导体"）日常关联交易金额不超 过63,100万元。具体内容详见公司于2024年12月28日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编 号：2024-054）。 公司于2025年3月11日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据公司生产经营的实际需要，同意增加 ...

深南电路股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 公司开展的外汇衍生品交易为外汇远期及外汇掉期，以锁定成本、规避和防范 汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇远期及外汇掉期业务是与基础业务密切 相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期 限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品套期保值业务的必要性和可行性 随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，汇率和利率波动 幅度不断加大，外汇市场不确定性越发凸显。公司进出口业务收支结算币种及收 支规模的不匹配使外汇风险敞口不断扩大，预计公司将持续面临汇率或利率波动 的风险。 公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求是紧密相关的。为提高公司应对 外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强 公司财务稳健性，有必要使用自有资金适度开展外汇衍生品交易。 四、公司开展外汇衍生品套期保值业务的主要条款 1、交易品种：外汇远期及外汇掉期 一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的背景 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务持续发展，外汇收支不 断增长。在人民 ...