的鉴证报告 深南电路股份有限公司 RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况专项报告 容诚专字[2025]510Z0016 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 报告编码:京25ME1QA | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1 -4 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]510Z0016 号 深南电路股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深南电路股份有限公司(以下简称"深南电路公司")董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供深南电路公司为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得用作任何 其他目的。我们同意将本鉴证报告作为深南电路公司 ...

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2025-012 深南电路股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 11 日召开第四届董 事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间和日期： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行投票的时间为 2025 年 4 月 2 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 4 月 2 日 ...

2024 年年度报告 2025 年 3 月 深南电路股份有限公司 2024 年年度报告全文 深南电路股份有限公司 1 深南电路股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人杨之诚、主管会计工作负责人楼志勇及会计机构负责人（会 计主管人员）楼志勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司已在报告中描述可能存在的宏观经济波动风险、国际经贸摩擦风险、 市场竞争风险、进入新市场及开发新产品的风险、海外工厂建设运营风险、 产能扩张后的爬坡风险、原物料供应及价格波动风险、汇率风险，敬请查阅 "第三节 管理层讨论与分析 十一、公司未来发展的展望（四）可能面临的风 险和应对措施" 部分内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配方案未来实 施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 1 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-06 公司封装基板产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处 理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。公司目前已具备包括 WB、FC 封装形式全覆盖的 BT 类封装基板量产能力。ABF 类封装基板具备 FC-BGA 16 层 及以下产品批量生产能力和 16 层以上样品制造能力，相关客户认证及产能爬坡工作有序推 进。 Q6、请介绍广州封装基板项目连线爬坡进展。 公司广州封装基板项目一期已于 2023 年第四季度连线，产品线能力持续提升，已承接 部分产品订单。目前其产能爬坡尚处于前期阶段，重点仍聚焦平台能力建设，推进客户各阶 产品认证工作，其认证周期相较其他 PCB 及封装基板产品所需时间更长。 1 电子（聚焦新能源和 ADAS 方向）等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。 Q3、请介绍公司是否具备 HDI 工艺技术能力。 HDI 作为一项平台型工艺技术，可实现 PCB 板件的高密度布线。公司 PCB 业务具备 HDI 工艺能力，主要应用于通信、数据中心、工控医疗、汽车 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2025-002 深南电路股份有限公司 关于同一控制下股东拟非公开协议转让公司股份 暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2025 年 1 月 16 日，深南电路股份有限公司（以下简称"公司"或"深南 电路"）收到公司股东中航产业投资有限公司（以下简称"中航产投"）的通知， 中航产投拟将其所持有的公司 1,393,792 股股份（占公司股份总数的 0.27%）以 非公开协议转让方式向中航科创有限公司（以下简称"中航科创"）转让（以下 简称"本次协议转让"或"本次权益变动"）。 本次协议转让完成后，中航产投不再持有公司股份，中航科创将直接持 有公司 1,393,792 股股份（占公司股份总数的 0.27%）。 本次协议转让完成后，中航国际控股有限公司仍为公司的控股股东，中 国航空工业集团有限公司（以下简称"中航工业"）为公司实际控制人。本次权 益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次协议转让的受让方与转让方均为中航工业控制的企业，受让方中航 科创 ...

证券代码:002916 公司 PCB 业务在深圳、无锡、南通及泰国项目（在建）均设有工厂。一方面，公司可通 过对现有成熟 PCB 工厂进行持续的技术改造和升级，增进生产效率，释放一定产能；另一 方面，公司在南通基地尚有土地储备，具备新厂房建设条件，南通四期项目已有序推进基建 工程，拟建设为具备覆盖 HDI 等能力的 PCB 工艺技术平台。公司将结合自身经营规划与市 场需求情况，合理配置业务产能。 证券简称:深南电路 深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表 | 编 言 | | --- | | . . | | 2025-03 | | 投资者关系 | √特定对象调研 | □分析师会议 | □现场参观 | | --- | --- | --- | --- | | 活动类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | □新闻发布会 | | | □路演活动 ） | √其他 ( | 券商策略会 | | 活动参与人 | 鹏华基金、富荣基金、国投证券自营、先锋基金、海港人寿、红土创新基金、广发资管、 | | | | 员（排名不 | 第一创业证券、中山证券资管、玄元投资、创金合信基金、中信资管、恒悦资产、华西证 | | | | 分先后 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-02 投资者关系 活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □现场参观 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □其他 （ ） 活动参与人 员（排名不 分先后） 长盛基金、诺德基金、财通证券 上市公司 接待人员 副总经理、董事会秘书：张丽君；投资者关系经理：郭家旭 时间 2025 年 1 月 9 日 地点 公司会议室 形式 实地调研 投资者关系 活动主要内 容介绍 交流主要内容： Q1、请介绍公司 PCB 业务主要产品下游应用分布情况。 公司在 PCB 业务方面从事高中端 PCB 产品的设计、研发及制造等相关工作，产品下游 应用以通信设备为核心（覆盖无线侧及有线侧通信），重点布局数据中心（含服务器）、汽车 电子（聚焦新能源和 ADAS 方向）等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。 Q2、请介绍 AI 领域的发展对公司 PCB 业务产生的影响。 伴随 AI 技术的加速演进和应用上的不断深化，新一代信息技术产业对于高算力和高速 网络的需求日益迫切，驱动了行业对于大尺寸、高层数、高频高速、高阶 HDI、高散 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-052 深南电路股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开。通知于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式向全体董 事发出，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》 公司 2024 年度 1-11 月与中国航空工业集团有限公司（以下简称"中航工 业"）及下属企业、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司（以下简称"华 进半导体"）日常关联交易实际发生额为 67,535.27 万元，2025 年度与中航工业 及下属企业、华进半导体日常关联交易预计金额不超过 63,100.00 万元。 具体公告详见披露于《证券时报 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-055 深南电路股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第四 届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》。为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在保 证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规的规定，公司拟使用不超过人民币 5.60 亿元（含本数）的闲置募集资金 进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月（含）的保本型产品。使用期限自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以循环滚动使用，到期后归还至募集 资金专用账户。 一、募集资金情况 公司于 2023 年 6 月 13 日召开第三届董事会第二十三次会 ...