| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易概述 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因日常经营需要，2024 年度 计划向关联方佛山市蒙娜丽莎文化创意园开发有限公司（以下简称"创意园开发公司"）提 供工程装饰装修承揽、销售瓷砖产品等业务（以下简称"日常关联交易"）总金额不超过 1,400 万元（含税）。2023 年 1 月至 11 月，公司及子公司与创意园开发公司未实际发生关 联交易。 本次日常关联交易预计事项已经公司 2023 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第三十 四次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过，关联董事萧华、霍荣铨、邓啟棠、张 旗康、萧礼标回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。该议案已经公司第三届董事会 独立董事第一次专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会讨论，并对本 次关联交易事项发表同意的独立意见。 根据《深圳证券交 ...

| 6 | 发明 | 桂蒙 | 一种氧化石墨烯釉料改 | ZL202111 | 2021.11.26 | 2023.12.19 | 第 | 6571093 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 专利 | 公司 | 性抛光瓷砖的制备方法 | 419466.1 | | | | | | 注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"蒙娜丽莎"或"公司"）及子公司广东绿屋 建筑科技工程有限公司（以下简称"绿屋建科"）、广西蒙娜丽莎新材料有限公司（以下 简称"桂蒙公司"）于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书共 6 项，具体情况如 下： | 序 | 专利 | 专利 | 发明名称 | 专利号 | 专利 | 专利授权 | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于开展资金池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董 事会第三十四次会议及第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于开展资金池业务 的议案》，同意公司及子公司与合作银行开展总额不超过 15 亿元人民币的资金池业务。 现将有关事项公告如下： 一、资金池业务基本情况 1、业务概述 2、合作银行 公司及子公司开展资金池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行 将根据公司与商业银行的合作关系、业务能力等综合因素选择。 3、实施额度 公司及子公司开展资金池业务的额度不超过 15 亿元人民币，即期限内任一时点开展 资金池业务的最高额不超过 15 亿元人民币，在上述额度范围内可循环使用。 4、有效期限 董事会审议通过之日起一年。 二、资金 ...

第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十四次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 25 日通 过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧华先生主持，应出 席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件的规定，会议合法有效。 | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司及子公司因日常经营需要，2024 年度计 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的有 关规定，作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，我 们对提交公司第三届董事会第三十四次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下 独立意见： （以下无正文） 蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议 （本页无正文，为《蒙娜丽莎集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十四 次会议相关事项的独立意见》之签字页。） 出席会议的独立董事签字： 一、关于2024年度日常关联交易预计事项的独立意见 公司预计 2024 年与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并 根据市场化原则，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不构成对 公司独立性的影响，不会造成对公司及股东 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以 专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事会主席蔡莉 莉女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定，会议合法有效。 经审核，监事会认为：在保证正常经营和风险可控的前提下，公司及子公司使用闲置 自有资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造 成不利影响，不存在损害公 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：在确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司及子公司使用 部分闲置自有资金用于委托理财，提高公司资金使用效率，增加资金收益，更好地实现公 司资金的保值增值，投资种类主要为安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产品， 包括商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等。 2．投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理 财，即期限内任一时点的委托理财余额不超过人民币 10 亿元，在上述额度内，资金可以 滚动使用。 3．特别风险提示：公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入， 而相关委托理财产品业务可能挂钩金融指数或其他类型业务，因此投资的实际收益不可预 期，可能存在一定的 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 26 日上午 09:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于蒙娜丽莎集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0719 号 致：蒙娜丽莎集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受蒙娜丽莎集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司日常经营和业务 发展资金需要，提高公司融资决策效率，公司分别于 2023 年 3 月 28 日召开第三届董事会 第二十七次会议及第三届监事会第二十一次会议，于 2023 年 4 月 25 日召开 2022 年度股 东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为 控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 29 亿元，其中对资产负债率未超过 70%的控 股子公司担保额度为 28 亿元，对资产负债率超过 70%的控股子公司担保额度为 1 亿元。 担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。 担保方式包括但不限于一般保证 ...