蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届董事会第八次会议 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人关天鹉，男，1958 年出生，中国国籍，无境外居留权，广东教育学院本科毕业， 注册会计师。1981 年 7 月至 1991 年 7 月，罗定市职业中学教师；1991 年 7 月至 1993 年 9 月，罗定市经济委员会副科长；1993 年 9 月至 1998 年 9 月，顺德市会计师事务所从事 审计评估工作；1998 年 9 月至 2015 年 6 月，历任广东万家乐股份有限公司财务经理、财 务总监及总经理助理；2015 年 6 月至今，在佛山市中正诚会计师事务所有限公司从事审 计、评估工作；2018 年 7 月至今，任广东海川智能机器股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至 2025 年 2 月 14 日，任广东宏石激光技术股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至 今，任深圳市科思科技股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今，担任广东顺控城投置 业有限公司、广东顺德科创管理集团有限公司、佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司、广 东顺控铁路投资开发有限公司、佛山新城投资发展有限公司董事；2021 ...

本人杨望成，男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，华南师范大 学政治经济学博士研究生。1991 年 7 月至 2024 年 2 月在佛山科学技术学院历任讲师、副 教授、系主任、经管学院副院长、院长、硕士生导师；2018 年 4 月至今任佛山华君商道 研究院有限公司执行董事、经理；2021 年 7 月至今，任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届董事会第八次会议 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨望成） 各位股东及股东代表： 作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度任职 期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关制度的规定和要求，忠实、勤勉地履 行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥独立董事的作用，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度的履职情况报 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届董事会第八次会议 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （饶平根） 各位股东及股东代表： 作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度任职 期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关制度的规定和要求，忠实、勤勉地履 行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥独立董事的作用，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人饶平根，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于华南 理工大学，无机非金属材料博士研究生，教授、博士生导师。1988 年 4 月至今历任华南 理工大学材料学院助教、讲师、副教授，现任教授；2021 年 7 月至今，任公司独立董事。 目前兼任广东陶瓷协会专家委员会主任、广东省建筑材料行业协会 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-014 2025 年 4 月 1 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人萧礼标、主管会计工作负责人汪雪波及会计机构负责人（会 计主管人员）梁富萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承 诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中第十一点"公司未来发展 的展望"部分，详细描述了公司经营过程中可能面临的风险，敬请投资者关 注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登 记日总股本并扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股 东每 10 股派 ...

蒙娜丽莎（002918）公告，2024年营业收入46.31亿元，同比下降21.79%。归属于上市公司股东的净利 润1.25亿元，同比下降53.06%。基本每股收益0.31元/股。以实施权益分派股权登记日总股本并扣除公司 回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，送红股0股(含 税)，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2025-010 债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"或"蒙娜转债"）转股及公司 股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2021】2510 号"文核准，公司于 2021 年 8 月 16 日公开发行了 1,168.93 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 116,893 万 元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上【2021】893 号"文同意，公司 转债"，债券代码"127044"。 （三）可转债转股期限 根据相关法律法规 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、转股价格：人民币 20 元/股 4、转股期起止日期：2022 年 2 月 21 日至 2027 年 8 月 15 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"或"蒙娜转债"）转股及公司 股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2021】2510 号"文核准，公司于 2021 年 8 月 16 日公开发行了 1,168.93 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 116,89 ...

关于取得发明专利证书的公告 | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"蒙娜丽莎"或"公司"）于近日取得国家知 识产权局颁发的发明专利证书 1 项，具体情况如下： | 序 | 专利 | 专利 | 发明名称 | 专利号 | 专利 | 专利授权 | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 类型 | 权人 | | | 申请日 | 公告日 | | | | 1 | 发明 | 蒙娜 | 一种陶瓷板背网的自动 | ZL2022103 | 2022.03.28 | 2025.03.14 | 第 7801742 | 号 | | | 专利 | 丽莎 | 化淋胶系统及方法 | 10102.8 | | | | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于子公司与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 3、管理人名称：青岛金玉浑璞私募基金管理合伙企业（有限合伙） 4、托管人名称：兴业银行股份有限公司 5、备案日期：2025 年 3 月 21 日 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理 有限公司（以下简称"蒙娜丽莎投资"）于2025年3月7日与专业投资机构青岛金玉浑璞私 募基金管理合伙企业（有限合伙）（下称"金玉浑璞私募"）及其他有限合伙人共同签署 《青岛浑璞智芯九期创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，蒙娜丽莎投资作为 有限合伙人以自有资金认购青岛浑璞智芯九期创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"浑璞智芯九期基金"）基金份额，认缴出资金额为人民币2,000万元，认缴出资占 比为44.43%。 具 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于子公司与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理 有限公司（以下简称"蒙娜丽莎投资"）于2025年3月7日与专业投资机构青岛金玉浑璞私 募基金管理合伙企业（有限合伙）（下称"金玉浑璞私募"）及其他有限合伙人共同签署 《青岛浑璞智芯九期创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协 议"），蒙娜丽莎投资作为有限合伙人以自有资金认购青岛浑璞智芯九期创业投资基金合 伙企业（有限合伙）基金份额，认缴出资金额为人民币2,000万元，认缴出资占比为44.43%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关 联交易》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公 司董事 ...