相关事项的独立意见 蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议 （本页无正文，为《蒙娜丽莎集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十三 次会议相关事项的独立意见》之签字页。） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的有关 规定，作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，我 们对提交公司第三届董事会第三十三次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下 独立意见： 一、关于《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的独立意见 出席会议的独立董事签字： 杨望成 饶平根 关天鹉 经核查，我们认为：公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理 的投资回报，在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素 的基础上，制定了连续、稳定、科学的回报规划。本规划的制定有利于增强公司利 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以专 人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事会主席蔡莉莉 女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。会 议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案： 具体内容详见公司 2023 年 12 月 9 日在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

二、制定股东回报规划的原则 蒙娜丽莎集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导 投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求以及《蒙娜丽莎集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以 下简称"公司"）制定了《蒙娜丽莎集团股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分 红回报规划》，具体内容如下： 一、制定股东回报规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社 会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流 量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等 情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 公司将坚持在符合相关法律法规、《公司章程》的前提下，综合考虑投资者的合理投 资回报和公司的长远发展，积极实施持续、稳定的利润分配政策， ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第三届 董事会第三十三会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，同 意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，公司对第三届董事会审计委员 会部分委员进行调整，董事、董事会秘书张旗康先生不再担任第三届董事会审计委员会委 员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举副董事长霍荣铨先生为审计 委员会委员，与关天鹉先生 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 | 序 | 专利 | 专利 | 发明名称 | 专利号 | 专利 | 专利授权 | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 类型 | 权人 | | | 申请日 | 公告日 | | | | 1 | 发明 | 蒙娜 | 一种抑晶干粒、晶花定 位全抛结晶釉艺术岩板 | ZL202211 | 2022.11.18 | 2023.11.17 | 第 6489554 | 号 | | | 专利 | 丽莎 | | 445564.7 | | | | | | | | | 及制备方法 | | | | | | | 2 | 发明 | 蒙娜 | 一种超疏水陶瓷板材涂 | ZL202211 | 2022.11.17 | 2023.11.21 | 第 6504235 | 号 | | | 专利 | 丽莎 | ...

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 蒙娜丽莎集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-016 投资者关系活动类别  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 □其他： 平安证券、前海鸿富投资、吴辉玲、林雪玲、刘佳嫘、陈韦良、麦坚永、陈 参与单位名称及人员 威宇、姚彦、陈天辉、朱玉媚、丁业成、刘宏欢、何建波、林耿龙、黎伟红、 袁晓准、张斌、谢思红、崔振坚、赵学军、齐人斌、冯泳琳、梁颖芊、梁杰 同、高君梅、何芸、赵宇轩、夏泽奎、邹开贵、张世一、王湘、马颖、罗鸿 焘（排名不分先后） 时间 2023 年 11 月 29 日下午 15:00-17:00 地点 蒙娜丽莎智能家居公司会议室 上市公司接待人员 公司董事、董事会秘书张旗康 一、参观蒙娜丽莎智能家居展厅 二、主要交流内容如下： 1、目前房地产行业处于下行周期，公司管理层对于房地产市场未来如 何看待？公司未来如何应对？是否考虑过转型或者进军其他行业？ 答：房地产行业下行大家都有预判和预期，房地产行业无法回到过去高 ...

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 蒙娜丽莎集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-015 投资者关系活动类别  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 □其他： 国信证券、廖志强、刘俊杰、黄齐、白玉红、李传锋、梁新棠、米景云、李 参与单位名称及人员 寿军、张艺膑、江俊华、谭靖烨、丁柏荣、陈美琪、刘雪妮、李耕旭、凌仁 子、党文斌、邓伯联、张少芬、陈柏森、姚志强、王连华、陈燕芝、吴翠能、 郭瑞兴、曾玲、廖俊杰、高煜、郑琦翰、关天敏（排名不分先后） 时间 2023 年 11 月 28 日下午 15:00-17:00 地点 蒙娜丽莎智能家居公司会议室 上市公司接待人员 公司董事、董事会秘书张旗康 一、参观蒙娜丽莎智能家居展厅 二、主要交流内容如下： 1、从公司前面三个季度披露的业绩看，今年相对过去两年，有较好的 提升，是基于哪些因素？ 答：陶瓷行业作为房地产产业链的上游供应商，近年来也受房地产调整 影响，陶瓷行业与大的经济环境息息相关。公司在房地产暴雷后，及时对销 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙） 股份减持计划期限届满的公告 公司股东佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日在《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于佛山市美尔奇投资管理合 伙企业（有限合伙）减持股份的预披露公告》，公司股东佛山市美尔奇投资管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称"美尔奇合伙"）拟在减持计划公告之日起15个交易日后的6个月 内通过集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过7,884,074股，占公司总股本的 1.90%。 截至2023年8月23日，美尔奇合伙减持计划时间 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于蒙娜丽莎集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0656 号 致：蒙娜丽莎集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受蒙娜丽莎集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。 （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 21 日上午 09:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年11月21日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决 ...