证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-003 伊戈尔电气股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 一、公司董事会公告回购股份决议前一交易日（2023 年 12 月 22 日）前十名股东 持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 佛山市麦格斯投资有限公司 | 93,272,771 | 23.84% | | 2 | 肖俊承 | 11,599,268 | 2.96% | | 3 | 广东恒健国际投资有限公司 | 11,372,251 | 2.91% | | 4 | 王一龙 | 8,727,744 | 2.23% | | 5 | 国泰君安证券股份有限公司 | 6,287,541 | 1.61% | | 6 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－江西赣 | 6,065,200 | 1.55% | | | 江新区财投晨源股权投资中心（有限合伙） | | | | 7 | 中国银河证券股份有限公司 | 5,534,495 | 1.41% | 1 / 2 | 序号 | 股东名称 | | 持股数量（股） | ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-001 伊戈尔电气股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 基于"光伏发电并网设备智能制造项目"已实施完毕并全部达到预定可使用状态，"偿 还银行贷款及补充流动资金"已实施完毕，满足结项条件，同意本次募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容请查阅公司于 2023 年 12 月 23 日披露的 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-138）。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1628 号），伊戈尔电气股份有限公司（以下简称 "公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）39,257,125 股，每股发行价格 12.21 元，募集资金总额为人民币 479,329,496.25 元，扣除各项发行费用人民币 11,015,280.32 元（不含税），募集资金净额为人民币 ...

伊戈尔电气股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-147 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 03 月 28 日召开 第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，于 2023 年 04 月 19 日召 开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2023 年公司及子公司担保额度 预计的议案》，同意公司为 6 家全资子公司：佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限 公司、吉安伊戈尔电气有限公司、吉安伊戈尔磁电科技有限公司、安徽能启电气 科技有限公司（以下简称"安徽能启"）、佛山市伊戈尔电子有限公司、伊戈爾 企業發展（香港）有限公司（英文名：Eaglerise Development HK Company Limited） 提供担保额度合计不超过人民币 30 亿元，同意全资子公司之间相互提供担保， 预计相互担保额度合计不超过人民币 30 亿元。其中，公司预计为安徽能启提供 3 亿元的担保额度，上述担保有 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-146 伊戈尔电气股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、质押基本情况 | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | | 是否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 本次质押 | | | 是否为限 | 为补 | 质押起始 | | 质押到期 | | | 质押 | | 称 | 大股东及其 | 数量（股） | 持股份 | 总股本 | 售股 | 充质 | 日 | | 日 | | 质权人 | 用途 | | | | | 比例 | 比例 | | | | | | | | | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | | | | | | | | | | | | 高管锁定 | | 2023 年 | 12 | 2024 年 | 12 | 招商证券股 | 股权 | | ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-140 伊戈尔电气股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月二十二日 1 / 2 简历： 陈丽君，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中级会计师， 于 2017 年 8 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2008 年加入本 公司，曾任总经理助理、证券事务代表，现任本公司副总经理、董事会秘书、财 务负责人。 关于聘任财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会资格审 查，董事会审计委员会审议通过，公司于 2023 年 12 月 21 日召开第六届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任陈丽君女 士为公司财务负责人（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届 董事会任期届满之日止。本次聘任后，陈丽君女士担任公司副总经理、财务负责 人兼董事会秘书，其任职期间的薪酬按照各年度董事会审议通过的《高级管理人 员薪酬方案》执行。 特此公告。 伊戈尔电气股份有限公司 截 ...

伊戈尔电气股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《公司章程》及其他相关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据股东大会批准设立董事会审计委员会 之决议而设立的董事会专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 伊戈尔电气股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第三条 本公司审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至 少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-138 伊戈尔电气股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 5 行"）、招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称"招行佛山分行"）、保荐机 构中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）在 2020 年 10 月签订了《募集 资金三方监管协议》，公司及全资子公司吉安伊戈尔磁电科技有限公司（以下简称 "伊戈尔磁电科技"）与招行佛山分行、保荐机构中德证券签订了《募集资金四方 监管协议》。 公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了 2022 年度向特定对象发行股票的 相关议案。2022 年 7 月，由于发行需要，公司聘请浙商证券股份有限公司（以下简 称"浙商证券"）担任本次向特定对象发行股票的保荐机构，并签订了相关保荐协 议。原保荐机构中德证券尚未履行完毕的持续督导职责由浙商证券承接。随后，公 司与浙商证券、农行南海桂城支行重新签署了募集资金《三方监管协议》；公司及 伊戈尔磁电科技与浙商证券、招行佛山分行重新签署了募集 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-139 伊戈尔电气股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 1 / 5 （三）授权及期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开 第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关 于继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司继续使用自有资金总 额度不超过 8,000 万美元（或等值其他币种）开展外汇套期保值业务，使用期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用。具体情况如下： 一、继续开展外汇套期保值业务的目的 公司及子公司的出口业务主要采用美元、欧元及日元等外币进行结算，因此 当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效降 低出口业务所面临的汇率风险，公司及子公司拟继续开展外汇套期保值业务，在 董事会、监事会审议通过之后将根据具体情况适度开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 （一）主要涉及币种及业务品种 公司及子公司的外汇套 ...

伊戈尔电气股份有限公司 环境、社会与治理（ESG）委员会实施细则 伊戈尔电气股份有限公司 环境、社会与治理（ESG）委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一条 为规范伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）环境、社会与 治理（以下简称"ESG"）管理，确保公司 ESG 管理体系有效运行，全面提升 ESG 履责能力，加强公司 ESG 管理制度化、流程化管理，提高 ESG 工作水平，结合公 司实际情况，公司特设立 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 ESG 委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司环境、 社会及公司治理工作进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。 第六条 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-135 伊戈尔电气股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。 （二）审议通过了《关于募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》 鉴于公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目光伏发电并网设备智能制造 项目已全部实施完毕、偿还银行贷款及补充流动资金已实施完毕，现公司将募投项目 予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 1 / 4 保荐机构出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于募投项 目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-138）详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 21 日在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号公司 4 楼 1 号会议室以现 ...