证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-033 润建股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上业绩说明会的公告 为便于广大投资者全面深入了解润建股份有限公司（以下简称"公司"）所 处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况等相关情况，进一步加强投资者关 系管理，增进公司与投资者的沟通与交流，公司定于2025年5月9日（星期五）下 午15:00-17:00召开2024年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司副董事长、总经理许文杰先生，董 事、董事会秘书罗剑涛先生，财务总监黄宇先生，独立董事黄维干女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，投资者可于2025年5月8日（星期四） 17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面向公司提问。公司将通 过本次2024年度业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。欢迎广大投资者踊跃参与。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 ...

润建股份有限公司 内部控制自我评价报告 润建股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 润建股份有限公司全体股东： 润建股份有限公司（以下简称"润建股份"或"公司"）根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他监管要求（以下简称"内部控制规范体 系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-031 润建股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了公司第五届 董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。现将本次变更情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况 （一）变更原因及日期 2023年10月25日，财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号，以下简称"《解释17号》"），对"关于供应商融资安排的披露"进行了规定。 本公司自2024年1月1日起执行规定。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司执行财政部发布的《解释17号》《解释18号》《企业会计 准则应用指南汇编2024》。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前 1 期颁布的《企业会计准则 ...

润建股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，润建股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事共同努 力下，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定及要求，本着对公 司和全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责，通过召开监事会会议、查阅资 料、现场了解、列席董事会和股东大会等方式依法独立行使职权，认真履行监督 职责，对公司生产经营、财务状况、重大事项决策、内部控制、董事和高级管理 人员的履职等方面进行了持续有效的监督，在维护公司利益、股东合法权益、完 善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作用。现将公司监事会2024 年度工作情况具体报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会召开了6次会议，会议的召集、召开、出席会议的人 数和表决程序等事项，均符合相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定要求。会议召开的具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | 审议通过的议案 1、《2023 年度监事会工作报告》 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-030 润建股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司计提资产减值准备事项并非年底一次性计提，每个季度均会根据《企 业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提，均已反映在每个季度财务报表中。 该事项不是季度和年度业绩波动的主要原因。 2、在每个季度末，公司对存在可能发生减值的迹象的应收票据、应收账款、 其他应收款、存货等资产计提减值准备，并反映在当期财务报表中。 3、在每年年末，公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在 减值迹象，均进行减值测试，并对存在可能发生减值迹象的资产计提减值准备， 真实、准确地反映公司资产状况和财务状况。 4、敬请各位投资者知悉并注意投资风险。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了公司第五届 董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于 公司计提资产减值准备的议案》。现将具体事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》 ...

润建股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 润建股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》的规定，将润建股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018]262 号文核准，公司于 2018 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,518.66 万股，每股发行价为 23.95 元， 应募集资金总额为人民币 132,171.9070 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,575.8491 万元后，实际募集资金净额为 125,596.0579 万元，该募集资金已于 2018 年 2 月到账。上述资金到账情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验 字[2018]000095 号《润建通信股份有限公司发行人民币普通股（A 股）5,518.66 万 股后实 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-032 润建股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"、"润建股份"）第五届董事会第二十一 次会议决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开公司 2024 年度股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会 第二十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。本次股东 大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30 开 始； （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-027 润建股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议于2025 年4月25日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会 于2025年4月15日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。 会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决 方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 《2024年度监事会工作报告》详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的临时公告。 二、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年度财务决算报告》的具 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-026 润建股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于2025 年4月25日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会 于2025年4月15日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。 会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书 面表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《2024年年度报告》中"第三节、管理层讨论与分析"及"第 四节、公司治理"相关部分。 公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 20 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-028 润建股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第五届董事会 第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于2024年度 利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告 如下： 一、2024年度利润分配预案基本内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》，公 司2024年实现归属于上市公司股东的净利润为246,565,196.73元，母公司报表实 现的净利润为353,681,263.64元，加上本期终止确认其他权益工具投资转入留存 收益-375,000.00元，扣除提取的法定盈余公积0元，加上年初母公司未分配利润 2,513,891,999.11元和子公司转为联营企业调整年初未分配利润-632,420.77元，扣 除实施2023年度利润分配方案69,774,108.50元，2024年末母公司未分配利润为 ...