中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]100Z2649 号 润建股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了润建股份有限公司（以下简称"润建股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是润建 股份董事会的责任。 内部控制审计报告 润建股份有限公司 容诚审字[2025]100Z2649 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 我们认为，润建股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 润建股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1383 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于润建股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z1383 号 润建股份有限公司全体股东： （特殊普通合伙） 姚瑞 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了润建股份有限公司（以 下简称润建股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了容诚审字[2025]100Z2649 号的无 保留意见审计报告。 根据中国证券监督 ...

审计报告 润建股份有限公司 容诚审字[2025]100Z2648 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并股东权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司股东权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-149 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]100Z2648 号 润建股份有限公司全体股东 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证 报告 润建股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1384 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | | 3 | 附表 | 1：首次公开发行募集资金使用情况对照表 | 8 | | 4 | 附表 | 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情 | 9-11 | | | 况对照表 | | | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]100Z1384 号 润建股份 ...

中信建投证券股份有限公司 关于润建股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 1、实际募集资金金额、资金到位时间 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为润建股份有限公司（以下简称"润建股份"或"公司"）2020年公开发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对润建股份 2024年度募集资金存放与使用情况的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018]262 号文核准，公司于 2018 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,518.66 万股，每股发行价为 23.95 元，应募集资金总额为人民币 132,171.9070 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,575.8491万元后，实际募集资金净额为125,596.0579万元，该募集资金已于2018 年 ...

润建股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：林伟伟 本人作为润建股份有限公司（以下简称"润建股份"或"公司"）第五届董事会 的独立董事，2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，坚持独 立、客观、公正的原则，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，全面关注公司发展状 况，及时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，独立行使表决权，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，保 障公司规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林伟伟，博士，教授，博士生导师。曾任华南理工大学计算机科学与工程学 院讲师、副教授，现任华南理工大学计算机科学与工程学院教授、党委委员。自2023 年5月起担任润建股份独立董事。自2023年5月起，担任公司独立董事。 （二）不存在影响独立 ...

润建股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：黄维干 本人作为润建股份有限公司（以下简称"润建股份"或"公司"）第五届董事会 的独立董事，2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，坚持独 立、客观、公正的原则，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，全面关注公司发展状 况，及时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，独立行使表决权，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，保 障公司规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄维干，硕士研究生学历，副教授。曾任广西财经学院助教、讲师，现任广 西财经学院会计与审计学院副教授、硕士生导师。自2023年5月起，担任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，会议召开前认 真审阅会议文件 ...

润建股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事黄维干女 士、林伟伟先生、戴芸女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 1 经核查独立董事黄维干女士、林伟伟先生、戴芸女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 润建股份有限公司 董 事 会 2025年4月26日 润建股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

润建股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：戴芸 本人作为润建股份有限公司（以下简称"润建股份"或"公司"）第五届董事会 的独立董事，2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，坚持独 立、客观、公正的原则，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，全面关注公司发展状 况，及时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，独立行使表决权，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，保 障公司规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人戴芸，博士学历，副教授。曾任荷兰格罗宁根大学讲师，荷兰鹿特丹伊拉斯 姆斯大学金融学助理教授，中山大学岭南学院金融学助理教授；现任中山大学岭南学 院金融学副教授。自2023年5月起，担任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未持有 ...

润建股份有限公司 2024 年年度报告全文 润建股份有限公司 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人许文杰、主管会计工作负责人黄宇及会计机构负责人（会计 主管人员）王念梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性 事务，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司主要存在市场竞争的风险、对大客户依赖的风险、公司快速发展带 来的管理风险、技术和产品更新的风险、商誉减值风险造成的风险等，敬请 广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告"第三节-十一-2、公司面临的 风险和应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 284,083,084 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 2025 年 4 月 1 润建股份有 ...