证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-002 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 详见公司于2025年1月15日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。 二、审议通过了《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考 核管理办法》的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，能确保本次激励计划的顺利实施，有利 于公司健全激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，将进 一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积 极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公 司的持续发展，不存在损害公司及全体股东权益的情形。 润建股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简 ...

北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次股权激励计划的主体资格和实施条件 4 | | 二、本次股权激励计划内容的合法合规性 7 | | 三、本次股权激励计划涉及的法定程序 12 | | 四、激励对象确定的合法合规性 13 | | 五、本次股权激励计划的信息披露 15 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 15 | | 七、本次股权激励计划对公司及全体股东利益的影响 15 | | 八、本次股权激励计划的关联董事回避表决事项 16 | | 九、结论意见 16 | 关于润建股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN007-1 号 北京国枫律师事务所 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 润建股份/公司 | 指 | 润建股份有限公司 | | --- | --- | --- ...

一、审议通过了《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-001 润建股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于2025年 1月14日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2025年1月11日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会 议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》 的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议： 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司董事方培豪先生为公司本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决， 其余 8 名董事参与表决。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 详见公司于 2025 年 1 月 1 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 润建股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二五年一月 | 第一章 | 释 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本次激励计划的主要内容 | 5 | | | 一、激励工具及其股票来源 | 5 | | | 二、拟授予的权益数量 | 5 | | | 三、激励对象的范围及分配情况 | 6 | | | 四、本激励计划的相关时间安排 | 8 | | | 五、本激励计划的行权价格和授予价格 13 | | | | 六、本激励计划的授予与行权/解除限售条件 15 | | | | 七、本次激励计划的其他内容 21 | | | 第五章 | 独立财务顾问意见 22 | | | 一、 | 对股权激励计划可行性的核查意见 22 | | | 二、 | 对本次激励计划权益价格定价方式的核查意见 25 | | | 三、 | 对公司实施股权激励计划的财务意见 28 | | | 四、 | 对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 29 | | | 五 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-003 润建股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"、"润建股份"）第五届董事会第十八次 会议决定于 2025 年 2 月 7 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 1 月 14 日召开第五届董事会 第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）下午 14:30 开 始； （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 ...

实施考核管理办法 为了进一步建立、健全润建股份有限公司（以下简称"公司"）长效激励机 制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、 公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确 保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司按照激 励与约束对等的原则，制定了《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件以及《润建股份有限公司章程》《激励计划（草案）》的相关规定，并结合公 司实际情况，制定了《润建股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计 划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。 润建股份有限公司 202 ...

企查查股权穿透显示，该公司由润建股份全资持股。 证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，广西润融智慧科技有限公司成立，法定代表人为黄宇，注 册资本1000万元，经营范围包含：5G通信技术服务；物联网技术研发；人工智能公共数据平台；人工 智能应用软件开发等。 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，石家庄佳秦新能源有限公司成立，法定代表人为李龙，注 册资本100万元，经营范围包含：合同能源管理；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；发 电机及发电机组销售等。 企查查股权穿透显示，该公司由润建股份等共同持股。 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-052 润建股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 一、会议召开情况 1、润建股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日以公告形 式发布了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。 ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wl ...