本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-044 润建股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告 2、本项目最终中标金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量不 及预估的情形，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 2024年12月5日，相关招投标平台网站发布了《中国铁塔股份有限公司贵州 省分公司2025年至2027年综合代维服务采购项目中标候选人公示》，润建股份有 限公司（以下简称"公司"）为上述项目中标候选人，整个服务周期中标规模合 计13,752.19万元（含税）。现对相关情况公告如下： 一、中标项目的基本情况 1、项目名称：中国铁塔股份有限公司贵州省分公司2025年至2027年综合代 维服务采购项目 2、项目服务内容：为中国铁塔股份有限公司贵州省分公司、铁塔智联技术 有限公司贵州省分公司、铁塔能源有限公司贵州省分公司提供一体业务和两翼部 分业务的代维服务及管理服务等。 3、服务年度：2025年至2027年 4、中标规模合计：13 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 国枫律股字[2024] A0593 号 致：润建股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务 管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业 务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《润建股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-043 润建股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。 一、会议召开情况 1、润建股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日以公告形 式发布了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 12 月 4 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp ...

特此公告。 润建股份有限公司 董 事 会 2024年12月4日 润建股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召开第五届董事 会第十次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用20,000万元的闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时 归还到公司募集资金专项存储账户。具体内容详见公司于2023年12月16日在巨潮 资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号：2023-126）。 公司已实际使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，在使用闲置募 集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对资金进行了合理的安排与使 用，资金运用情况良好，未影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变 募集资金用途的情形。 截至2024年12月3日，公司已提前将上述用于补充流动资金的闲置募集 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-041 润建股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构合作投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、合作情况概述 为充分借助专业投资机构的资源优势及专业力量，拓宽公司产业布局和战略 视野，增强公司的综合竞争实力，公司全资子公司润建能源以有限合伙人身份参 与认购由华景节能与辰平新能源共同作为普通合伙人发起设立的华景碳中和基 金份额。华景碳中和基金募集规模为人民币 50,200 万元，润建能源作为有限合 伙人以自有资金认缴出资人民币 10,000 万元，出资比例为 19.92%，其中，首期 募集金额为人民币 1,000 万元，润建能源认缴出资人民币 160 万元。华景碳中和 基金主要投向以集中式光伏、分布式光伏为主，储能、充电桩为辅的清洁能源行 业相关的企业。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外 投资事项在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。 本次对外 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [6] Core Views - The company's performance in the first three quarters of 2024 has been under pressure, with revenue of 6.548 billion yuan, a year-on-year decrease of 3.01%, and a net profit attributable to shareholders of 290 million yuan, down 27.63% year-on-year [1] - The decline in net profit is primarily due to project revenue recognition delays and fixed costs not decreasing proportionately, alongside increased R&D and operational expenses related to AI and computing power applications [1] - The computing power network business has seen rapid growth, while the communication network business remains stable, and both digital and energy network businesses have experienced declines [1][2] Summary by Sections Financial Performance - In Q3 2024, the company achieved revenue of 2.124 billion yuan, a year-on-year decrease of 1.55%, and a net profit of 54 million yuan, down 53.37% year-on-year [1] - The adjusted net profit forecasts for 2024 and 2025 are 357 million yuan and 459 million yuan, respectively, reflecting a reduction of 45% and 46% [3] Business Growth and Strategy - The company is focusing on enhancing its computing power network business, establishing a collaborative ecosystem with major clients, and has made significant investments in AI capabilities [2] - The "One City, One Computing Power" strategy has led to the rapid expansion of computing management and operation services, with successful implementations at national supercomputing centers [2] - AI technologies are being integrated across various business segments, improving operational efficiency and reducing costs in areas such as communication and renewable energy [3] Valuation and Future Outlook - The company is expected to benefit from its AI strategic development, with significant market potential in computing services, and the three main business segments are anticipated to gain from AI integration [3] - The projected P/E ratios for 2024, 2025, and 2026 are 24X, 18X, and 14X, respectively, indicating a potential recovery in fundamentals [3]

润建股份有限公司 关于公司与专业投资机构合作投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，润建股份有限公司（以下简称"润建股份"或"公司"）作为有限合 伙人与普通合伙人劳埃德私募基金管理有限公司（以下简称"劳埃德基金"）签 署了《德州德创叁号创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议书》，共同投 资德州德创叁号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"德创叁号基金"）， 具体情况如下： 一、合作情况概述 为充分借助专业投资机构的资源优势及专业力量，拓宽公司产业布局和战略 视野，增强公司的综合竞争实力，公司以有限合伙人身份参与认购由劳埃德基金 作为普通合伙人发起设立的德创叁号基金份额。德创叁号基金募集规模为人民币 4,010 万元，其中，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 4,000 万元， 出资比例为 99.7506%。合伙企业布局符合公司新能源战略规划和产业发展方向 等有益于业务协同潜力和资本增值的产业。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-039 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 润建股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 11 月 17 日召开第五届董事会 第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、会议召开日期、时间： 润建股份有限公司（以下简称"公司"、"润建股份"）第五届董事会第十六次 会议决定于 2024 年 12 月 4 日（星期三）召开公司 2024 年第三次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 14:30 开 始； 一、会议召开的基本情况 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.c ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-037 润建股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于2024 年11月17日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2024年 11月14日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到 董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方 式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知详见公司于 2024 年 11 月 19 日 刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券日报》上的临时公告。 特此公告。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 ...

润建股份有限公司 章程 2024年11月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 监事会 31 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | | 第一节 财务会计制度 33 | | | 第二节 内部审计 36 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | | 第九章 ...