网址：www.grandwaylaw.com 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7-8 层 7-8/F News Plaza, No. 26, Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, 100005, China 电话：86 10 88004488, 6609 0088 传真：86 10 6609 0016 邮编：100005 北京 上海 深圳 成都 西安 杭州 南京 苏州 香港 北京国枫律师事务所 关于润建股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] A0634 号 致：润建股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务 管理办法》"）、《律师事 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-051 润建股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限合伙人与普通合伙人劳埃 德私募基金管理有限公司签署了《德州德创叁号创业投资基金合伙企业（有限合 伙）合伙协议书》，共同投资德州德创叁号创业投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"德创叁号基金"）。德创叁号基金募集规模为人民币 4,010 万元， 其中，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 4,000 万元，出资比例为 99.7506%。 关于上述合作事项的具体内容，详见公司于 2024 年 11 月 19 日刊登在巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证 券日报》上披露的《关于公司与专业投资机构合作投资的公告》（公告编号：2024- 040）。 关于公司与专业投资机构合作投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 二、本次投资进展情况 公司于近日收到基金管理人的通知，德创叁号基金已根据《中华人民共和国 证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行 ...

润建股份有限公司 章程 2024年12月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 监事会 31 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | | 第一节 财务会计制度 33 | | | 第二节 内部审计 36 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | | 第九章 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、变更经营范围概述 润建股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月17日和2024年12月4日分别 召开了第五届董事会第十六次会议和2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 增加经营范围及修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2024年11月19日、2024 年12月5日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券日报》上的临时公告。 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-050 润建股份有限公司 关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的进展公告 名称：润建股份有限公司 统一社会信用代码：9145000074512688XN 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 二、工商变更登记情况 公司于近日完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了广西壮族自 治区市场监督管理局换发的《营业执照》。公司根据工商部门的规范要求调整了相应 表述，变更后的经营范围及《公司章程》符合公司第五届董事会第十六次会 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-047 润建股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，公司通过竞争性 谈判方式选聘 2024 年度审计机构。综合考虑会计师事务所情况、公司业务发展 情况及整体审计需求，公司拟聘任容诚会计师事务所为 2024 年度审计机构。 4、公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通， 各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 5、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所不存 在异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日召开第五届董事会 第 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-048 润建股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日召开第五届董事会 第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用20,000万元的闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期 后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2953号《关于核准润建股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司采用公开发行可转换公司 债券的方式，共计募集资金1,090,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额 为人民币1,080,222,985.89元，已于2020年12月11日全部到位。上述募集资金到 位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020] 100Z0098 ...

关于润建股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为润建股份有限公司（以下简称"润建股份"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的 相关规定，对润建股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核 查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2953号《关于核准润建股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司采用公开发行可转换公司债券 的方式，共计募集资金1,090,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民 币1,080,222,985.89元，已于2020年12月11日全部到位。上述募集资金到位情况业 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]100Z0098号《验资报告》 验证。本公司对募集资金采取 ...

第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-045 润建股份有限公司 公司监事会对本议案发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于2024 年12月9日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会 于2024年12月6日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。 会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书 面表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等相关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，公司通过 竞争性谈判方式选聘 2024 年度审计机构。综合考虑会计师事务所情况、公司业 务发展情况及整体审计需求 ...

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-046 润建股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议于2024年 12月9日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2024年12月6日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会 议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方 式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 经审核，公司监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证 券、期货相关业务执业资格，具备从事财务审计的资质和能力，与公司和公司关 联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不存在损害公司中小股东利益 的情形。公司监事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年 度审计 ...

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-049 润建股份有限公司 润建股份有限公司（以下简称"公司"、"润建股份"）第五届董事会第十七次 会议决定于 2024 年 12 月 26 日（星期四）召开公司 2024 年第四次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会 第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:30 开始； （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:3 ...