鸿合科技股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及子公司（包括公司全资或控股的各级子公 司）。公司对子公司融资实行统一管理和分级审批，公司财务管理部门以及负责 公司融资的其他职能部门（合称"融资管理部门"）监督子公司融资及相应资金 使用情况。子公司财务部在公司融资管理部门指导下实施本企业的融资事项，并 接受公司融资管理部门的检查和监督。 第三条 本制度中所称"融资"包括权益性融资和债务性融资。权益性融 资是指融资结束后增加权益资本的融资，如发行股票、配股、增发、发行可转换 公司债券等；债务性融资是指融资结束后增加负债的融资，如向银行或非银行金 融机构长期或短期借款、发行债券、融资租赁、保理融资等。 第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划，遵循以下原则： （一）总体以满足经营和发展资金需求为宜，统筹安排，合理规划； 融资管理制度 2025 年 11 月 鸿合科技股份有限公司融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）的融资行为， 加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务风险，维护公司整体利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 ...

鸿合科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 2025 年 11 月 第一章 总则 第一条 为进一步完善鸿合科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《鸿合科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合的原则； 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与 止付追索安排等薪酬政策与方案。 第五条 董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公 司可以委托第三方开展绩效评价。 独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等 ...

鸿合科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 2025 年 11 月 鸿合科技股份有限公司董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为了规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化公司董事会和经理层的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事 和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事 ...

第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 鸿合科技股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 11 月 鸿合科技股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《首次公开发行股票注册管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件以及《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。本制度所称超募资金，是指公司实际募集资金净额超过计划募集 资金金额部分的资金。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-068 鸿合科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定 公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 29 日召开第 三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关 于修订及制定公司相关治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及进一步推动提高上市公司质量，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、 《上市公司股东会规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新规定，公司 结合自身实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。 本次章程修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。在股东大会审议前，公司第三 届监事会仍将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求履行 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-069 鸿合科技股份有限公司 关于公司给子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第十二次会议，于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议 通过了《关于给子公司提供担保额度预计的议案》，根据公司及子公司业务发展 需要，公司预计为子公司提供担保额度总计不超过人民币 170,000.00 万元，授权 期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之 日止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担 保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、 信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于给子公司提供担保额度预 计的公告》（公告编号：20 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-067 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议通 知已于2025年11月26日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2025年11月29 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙晓蔷 女士主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《鸿合 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，所形成的 决议合法有效。 二、董事会会议表决情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实新《公司法》及进一步推动提高上市公司质量，根据《公司 法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件的最新规定，公司董事会 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The investor relations activity was held on November 20, 2025, from 14:30 to 17:00 on the "Panorama Roadshow" website [2] - Participants included the Chairman, General Manager, Independent Directors, and other executives of the company [2] Group 2: Business Expansion and Market Strategy - The company plans to deepen localization in existing markets such as the US, Europe, Asia-Pacific, and India, while also exploring emerging markets in Latin America and the Middle East [2][3] - The transition from a hardware provider to a comprehensive solution supplier is underway, focusing on core business areas like smart interactive panels and expanding into new product lines such as LED and STV [2][3] Group 3: Employee Incentives - A share repurchase plan was completed in June 2025, with a total of 2,398,850 shares repurchased, intended for employee stock ownership or incentive plans [4] Group 4: Research and Development Investment - In the first half of 2025, the company invested 89.15 million yuan in R&D, accounting for 6.37% of revenue [6] - The company has established R&D centers in multiple cities and has a strong R&D system focused on key technologies in the education sector [6] - In the first half of 2025, the company obtained 40 domestic patents, 6 foreign patents, 14 domestic trademarks, 3 foreign trademarks, and registered 10 software copyrights [6]

Core Viewpoint - Honghe Technology Co., Ltd. will participate in the 2025 Shenzhen-listed companies' online collective reception day to enhance interaction with investors [1] Group 1: Event Details - The event will be held online on November 20, 2025, from 14:30 to 17:00 [1] - Investors can participate through the "Panorama Roadshow" website, WeChat public account, or by downloading the Panorama Roadshow APP [1] - Company directors and executives will communicate with investors regarding company performance, governance, development strategy, operational status, and sustainable development [1]

为进一步加强与投资者的互动交流，鸿合科技股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导、深圳上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年度深圳辖区上市公司投资者网 上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-066 鸿合科技股份有限公司 关于参加 2025 年度深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 11 月 20 日（周四）14:30-17:00。届时公 司部分董事和高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续 发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 鸿合科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 15 日 ...