鸿合科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 12 月 鸿合科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实 际情况制定本议事规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董 事会办公室印章。 第二章 董 事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公 ...

鸿合科技股份有限公司 章程 2025 年 12 月 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | | 股东会的召集 17 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | | 股东会的召开 21 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事和董事会 30 | | 第一节 | | 董事的一般规定 30 | | 第二节 | | 董事会 35 | | 第三节 | | 独立董事 40 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 43 | | 第六章 | | 高级管理人员 46 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-079 鸿合科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽省瑞丞鸿图股权投资基金合伙企业（有限合伙）现就提名 李姚矿为鸿合科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为鸿合科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鸿合科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立 ...

鸿合科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李姚矿作为鸿合科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人安徽省瑞丞鸿图股权投资基金合伙企业 （有限合伙）提名为鸿合科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鸿合科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-076 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-081 鸿合科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人鸿达成有限公司、邢正现就提名黄福平为鸿合科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 鸿合科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鸿合科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 《关于改选公司第三届董事会非独立董事的议案》及《关于改选公司第三届董 事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司董事离任及改选的情况 鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，公司第三届董事会拟进行改 选。 （一）部分董事任期届满前离任情况 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-074 鸿合科技股份有限公司 关于改选董事的公告 （二）董事会改选情况 经控股股东安徽省瑞丞鸿图股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名，董 事会提名委员会审核，公司董事会同意提名姚瑞波先生、王陈琛女士、彭骥先 生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同意提名宋利国先生、 李姚矿先生为第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。 经股东鸿达成有限公司及邢正提名，董事会提名委员会审核，公司董事会 同意提名黄福平先生为第三届董事会独立董事候选人（简 ...

鸿合科技股份有限公司 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-073 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》及附件修订情况 除上述补充修订内容外，公司第三届董事会第十六次会议审议通过修订后 的《公司章程》其他条款内容保持不变。 第三届董事会第十六次会议审议通过的《公司章程》修订内容详情详见公 司于2025年12月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告及《公司章程》 全文。 上述修订内容将与公司第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于修订< 公司章程>的议案》一起提交公司股东大会审议，并以特别决议表决通过。并提 请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案及工商变更手续。最终 修订内容以深圳市市场监督管 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-078 鸿合科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄福平作为鸿合科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人鸿达成有限公司、邢正提名为鸿合科技股 份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、本人已经通过鸿合科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五 ...

鸿合科技股份有限公司 鸿合科技股份有限公司董事会 提名委员会 2025 年 12 月 5 日 董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）等相关法律、法 规和规范性文件及《公司章程》规定，现就提名的董事候选人的任职资格进行审 查，发表审查意见如下： 一、经审查，公司本次拟改选的第三届董事会非独立董事和独立董事候选人 提名，已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、经审查，本次被提名的非独立董事候选人任职资格符合《公司法》《主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关 规定，不存在其他不得担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形； ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-080 鸿合科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽省瑞丞鸿图股权投资基金合伙企业（有限合伙）现就提名 宋利国为鸿合科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为鸿合科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鸿合科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立 ...