鸿合科技股份有限公司 2022年股票期权激励计划首次授予 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 孙晓蔷 | 董事长 | | 2 | 龙旭东 | 董事、总经理 | | 3 | 夏亮 | 副总经理、董事会秘书 | | 4 | 谢芳 | 财务总监 | | 5 | 柯根全 | 核心管理 | | 6 | 张元来 | 核心管理 | | 7 | 曾湘宁 | 核心管理 | | 8 | 李水平 | 核心管理 | | 9 | 葛健 | 核心管理 | | 10 | 黄凤春 | 核心管理 | | 11 | 汪帅 | 核心管理 | | 12 | 杨洋 | 核心管理 | | 13 | 汪俊 | 核心管理 | | 14 | 刘克辉 | 核心管理 | | 15 | 于才刚 | 核心管理 | | 16 | 胡士国 | 核心管理 | | 17 | 周向刚 | 核心管理 | | 18 | 武维伽 | 核心管理 | | 19 | 李威 | 核心管理 | | 20 | 刘为堂 | 核心管理 | | 21 | 陈宏 | 核心技术（业务） | | 22 | 付翔 | 核心技术（业务） | | 23 | 高璐 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-023 欢迎广大投资者积极参与。 1 鸿合科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报 告摘要》。 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况和发展战略，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明 会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，届时投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事、实际控制人 XING XIUQING 先 生，董事长孙晓蔷女士，董事、总经理龙旭东先生，副总经理、董事会秘书夏亮 先生，财务总监谢芳女士，独立董事马哲女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性 ...

鸿合科技股份有限公司 独立董事2023 年度述职报告 鸿合科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （于长江） 各位股东及股东代表： 本人作为鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守， 勤勉尽责地履行了独立董事的职责，任期内积极出席公司2023年度召开的董事会、 股东大会等相关会议，对各项议案认真审议，对重大事项发表独立意见，充分发挥 了独立董事作用，有效保证了公司第二届董事会决策的公正性和客观性，切实维护 了公司和股东的利益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 本人于长江，男，1975年出生，中国国籍，毕业于浙江经济高等专科学校（现 名嘉兴学院）财务管理专业，注册会计师。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人。历任杭州萧山和泰机电有限公司成本会计；上海全立衡器有限公司财务经 理；北京凌峰会计师事务所项目经理；致 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-007 鸿合科技股份有限公司 关于公司给子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第二 届董事会第十八次会议、于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于公司给子公司提供担保的议案》，根据公司及子公司业务发展需要， 预计公司为子公司提供新增担保额度总计不超过人民币 210,000 万元。授权期限 自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日 止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保 范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、 信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司给子公司提供担保的公 告》（公告编号：202 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-006 鸿合科技股份有限公司 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第二 届董事会第十八次会议、于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于公司给子公司提供担保的议案》，根据公司及子公司业务发展需要， 预计公司为子公司提供新增担保额度总计不超过人民币 210,000 万元。授权期限 自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日 止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保 范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、 信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司给子公司提供担保的公 告》（公告编号：2023-022）和《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2023-040）。 一、担保进展情况概述 近日，公司旗下全资子公司深 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-005 鸿合科技股份有限公司 关于持股5%以上股东、董事协议转让 公司部分股份完成过户登记的公告 持股5%以上股东、董事王京先生和张树江先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 股东名称 | 本次协议转让前 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 本次协议转让后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 持股比例（%） | | | （股） | （%） | （股） | | | 王京 | 33,282,731 | 14.17 | 26,202,731 | 11.14 | | 张树江 | 28,534,495 | 12.14 | 23,814,495 | 10.12 | | 昊泽致远（北京） 投资管理有限公司 -昊泽晨曦 6号私募 | 0 | 0 | 11,800,000 | 5.01 | | 证券投资基金 | | | | | 注：1、以上百分比计算结果四 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-004 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 16 日刊登在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》和《证券日报》上的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023- 084）、《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-085）、《2023 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-088）。 二、进展情况 近日，公司向深圳市发展和改革委员会（以下简称"市发改委"）申请备案 上述境外投资项目，并获得了由市发改委回复的同意予以备案的《境外投资项目 备案通知书》（深发改境外备〔2024〕0223 号）。截至目前，鸿途香港已经根据 《新线互动股份有限公司（NEWLINE INTERACTIVE, INC.）股份转让协议》的 约定向转让方支付了第一期转让价款 825 万美元（其中向转让方一、转让方二、 转让方三分别支付 379.5 万美元、379.5 万美元以及 66 万美元）；同时公司已向 深 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-002 鸿合科技股份有限公司 关于持股5%以上股东、董事拟协议转让 公司部分股份暨权益变动的提示性公告 持股5%以上股东、董事王京先生和张树江先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鸿合科技"）持股5%以上股 东兼董事的王京先生和张树江先生拟通过协议转让方式分别将其持有的无限售流通 股7,080,000股（占协议签署日公司已发行总股份数的3.01%）、4,720,000股（占协议 签署日公司已发行总股份数的2.01%）合计11,800,000股（占协议签署日公司已发行 总股份数的5.02%）转让给昊泽致远（北京）投资管理有限公司（以下简称"昊泽致 远"）作为管理人管理的昊泽晨曦6号私募证券投资基金（以下简称"昊泽晨曦6号 基金"）； 注：以上持股比例以公司 2024年1月8日总股本234,953,120股计算。 3、本次协议转让股份事项不会导致公 ...

鸿合科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：鸿合科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：鸿合科技 股票代码：002955 信息披露义务人: 昊泽致远（北京）投资管理有限公司（代表"昊泽晨曦6号私募证券投 资基金"） 住所/通讯地址：北京市朝阳区光华路4号院1号楼13层1609 权益变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024年1月9日 1 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | 第一节 释义 4 | | --- | | 第二节 信息披露义务人介绍 5 | | 一、信息披露义务人基本情况 5 | | 二、信息披露义务人的董事及其主要负责人的基本情况 5 | | 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公 | | 司已发行股份5%的情况 5 | | 第三节 权益变动目的 6 | | 一、本次权益变动目的 6 | | 二、信息披露义务人未来12个月股份增减计划 6 | | 第四节 权益变动方式 7 | | 一、本次权益变动方式及权益变动前后信息披露义务人拥有 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-001 鸿合科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月8日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年1月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月8日上午9:15至下午15:00期 间的任意时间。 2.会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦公司会议室 3.会议召集人：公司董事会 4.会议表决方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股 东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通 ...