鸿合科技股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第 ...

经核查独立董事兰佳先生、马哲女士、杨一平先生及前述独立董事的直 系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件， 独立董事兰佳先生、马哲女士、杨一平先生未在公司担任除独立董事以外的 其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东 之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董 事的情形。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深 圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响。公司独立董事兰佳先生、马哲女士、杨一平先生符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关 要求。 鸿合科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 鸿合科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-023 欢迎广大投资者积极参与。 1 鸿合科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报 告摘要》。 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况和发展战略，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明 会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，届时投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事、实际控制人 XING XIUQING 先 生，董事长孙晓蔷女士，董事、总经理龙旭东先生，副总经理、董事会秘书夏亮 先生，财务总监谢芳女士，独立董事马哲女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性 ...

鸿合科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2023 年，鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，围绕公司发展战略和年度 目标，规范运作，科学决策，不断开拓进取，积极推动公司治理水平的不断提 高和公司各项业务的全面发展。现就公司董事会 2023 年度工作报告如下： 一、报告期内主要工作 （一）坚守战略定力，领航高质量发展新征程 报告期内，国内外教育信息化行业变化显著。海外市场方面，随着教育信 息化产品需求的增长和各国政府政策的支持，海外教育信息化发展呈现了良好 的增长势头，市场需求强劲；国内市场方面，在需求同比下降的情况下，公司 采取了精益管理的策略，积极增加营收，降低费用，确保盈利水平。面对严峻 的宏观经济形势和激烈的行业竞争态势，公司坚持全面聚焦教育科技主业的战 略不动摇，构建从幼教、普教到高职教的全周期 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-007 鸿合科技股份有限公司 关于公司给子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第二 届董事会第十八次会议、于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于公司给子公司提供担保的议案》，根据公司及子公司业务发展需要， 预计公司为子公司提供新增担保额度总计不超过人民币 210,000 万元。授权期限 自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日 止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保 范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、 信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司给子公司提供担保的公 告》（公告编号：202 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-006 鸿合科技股份有限公司 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第二 届董事会第十八次会议、于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于公司给子公司提供担保的议案》，根据公司及子公司业务发展需要， 预计公司为子公司提供新增担保额度总计不超过人民币 210,000 万元。授权期限 自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日 止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保 范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、 信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司给子公司提供担保的公 告》（公告编号：2023-022）和《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2023-040）。 一、担保进展情况概述 近日，公司旗下全资子公司深 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-005 鸿合科技股份有限公司 关于持股5%以上股东、董事协议转让 公司部分股份完成过户登记的公告 持股5%以上股东、董事王京先生和张树江先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 股东名称 | 本次协议转让前 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 本次协议转让后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 持股比例（%） | | | （股） | （%） | （股） | | | 王京 | 33,282,731 | 14.17 | 26,202,731 | 11.14 | | 张树江 | 28,534,495 | 12.14 | 23,814,495 | 10.12 | | 昊泽致远（北京） 投资管理有限公司 -昊泽晨曦 6号私募 | 0 | 0 | 11,800,000 | 5.01 | | 证券投资基金 | | | | | 注：1、以上百分比计算结果四 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-004 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 16 日刊登在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》和《证券日报》上的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023- 084）、《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-085）、《2023 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-088）。 二、进展情况 近日，公司向深圳市发展和改革委员会（以下简称"市发改委"）申请备案 上述境外投资项目，并获得了由市发改委回复的同意予以备案的《境外投资项目 备案通知书》（深发改境外备〔2024〕0223 号）。截至目前，鸿途香港已经根据 《新线互动股份有限公司（NEWLINE INTERACTIVE, INC.）股份转让协议》的 约定向转让方支付了第一期转让价款 825 万美元（其中向转让方一、转让方二、 转让方三分别支付 379.5 万美元、379.5 万美元以及 66 万美元）；同时公司已向 深 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-002 鸿合科技股份有限公司 关于持股5%以上股东、董事拟协议转让 公司部分股份暨权益变动的提示性公告 持股5%以上股东、董事王京先生和张树江先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鸿合科技"）持股5%以上股 东兼董事的王京先生和张树江先生拟通过协议转让方式分别将其持有的无限售流通 股7,080,000股（占协议签署日公司已发行总股份数的3.01%）、4,720,000股（占协议 签署日公司已发行总股份数的2.01%）合计11,800,000股（占协议签署日公司已发行 总股份数的5.02%）转让给昊泽致远（北京）投资管理有限公司（以下简称"昊泽致 远"）作为管理人管理的昊泽晨曦6号私募证券投资基金（以下简称"昊泽晨曦6号 基金"）； 注：以上持股比例以公司 2024年1月8日总股本234,953,120股计算。 3、本次协议转让股份事项不会导致公 ...

鸿合科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：鸿合科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：鸿合科技 股票代码：002955 信息披露义务人: 昊泽致远（北京）投资管理有限公司（代表"昊泽晨曦6号私募证券投 资基金"） 住所/通讯地址：北京市朝阳区光华路4号院1号楼13层1609 权益变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024年1月9日 1 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | 第一节 释义 4 | | --- | | 第二节 信息披露义务人介绍 5 | | 一、信息披露义务人基本情况 5 | | 二、信息披露义务人的董事及其主要负责人的基本情况 5 | | 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公 | | 司已发行股份5%的情况 5 | | 第三节 权益变动目的 6 | | 一、本次权益变动目的 6 | | 二、信息披露义务人未来12个月股份增减计划 6 | | 第四节 权益变动方式 7 | | 一、本次权益变动方式及权益变动前后信息披露义务人拥有 ...