一、通知债权人的原因 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-062 祥鑫科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4、联系电话：0769-89953999-8888 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 06 月 07 日召开第四届董 事会第二十七次会议和第四届监事会第二十七次会议并于 2024 年 06 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票的议案》。 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中有 2 人因个人 原因已离职，不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等 相关规定，公司将对该 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 33,000 股限制性股票进 行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 204,241,638 股变更为 204,208,638 股，注册资本将由 204,241,638 元变更 ...

北京市环球（深圳）律师事务所 关于 祥鑫科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球（深圳）律师事务所 关于 祥鑫科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2024SZ（法）字第 0695 号 致：祥鑫科技股份有限公司 北京市环球（深圳）律师事务所（下称"本所"）受祥鑫科技股份有限公司 （下称"公司"或"祥鑫科技"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《祥鑫科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，指派律师列席公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东 大会"或"本次会议"），并就本次股东大会有关事宜发表法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供见证本次 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-061 祥鑫科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 06 月 24 日 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 06 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 06 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号办公楼三楼会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长陈荣先生。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1、会议总体出席情况 出席本次股东大会现 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-055 祥鑫科技股份有限公司 关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因公司已完成 2023 年度权益分派，公司 2021 年限制性股票激励计划股票回购价格 调整为 11.698 元/股。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 06 月 07 日召开第四届董事 会第二十七次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。现就相关事项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、公司于 2021 年 09 月 17 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十 九次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案； 公司独立董事对本次股权激励计划发表了明确同意的独立意见；北京市环球（深圳）律 师事务所对 ...

祥鑫科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，经 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议审议通过， 决定于 2024 年 06 月 24 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第二次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-060 （2）本公司董事、监事及相关高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。 8、会议召开地点：广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号公司会议 ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 一、财务资助暨关联交易事项概述 东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司（以下简称"本特勒祥鑫"）自成立以 来，发展较为迅速，营收规模不断提升，所从事的汽车底盘系统、热成型件等主 营业务属于汽车生产中重要的环节，有利于优化公司的产业布局，丰富公司的产 品类型。本次提供财务资助是为了支持本特勒祥鑫的经营发展，资金来源为公司 自有资金，不会影响公司的正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 经充分协商，公司与本特勒投资（中国）有限公司（以下简称"本特勒中国"） 同意按照持股比例以同等条件向本特勒祥鑫提供非循环借款累计不超过人民币 15,000 万元，期限为自单笔借款实际收到之日起 1 年（经借款人书面申请、贷款 人书面同意，借款到期日可延长一年），年利率为 4.1%，其中公司提供非循环借 款累计不超过人民币 7,350 万元、本特勒中国提供非循环借款累计不超过人民币 7,650 万元。截止本核查意见出具之日，公司、本特勒中国尚未与本特勒祥鑫签 订贷 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-058 6、2023 年度经审计的财务数据显示：本特勒祥鑫的资产负债率为 79.83%；2024 年 1-3 月未经审计的财务数据显示：本特勒祥鑫的资产负债率为 77.71%。本次担保属于 "为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保"，敬请广大投资者注意投资风险。 一、变更担保暨关联交易事项概述 祥鑫科技股份有限公司 关于变更向合营企业提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、被担保人名称及是否属于上市公司关联方：东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公 司（以下简称"本特勒祥鑫"），本特勒祥鑫属于祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联参股公司。 2、本次提供的担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供的担保金额为不 超过人民币 7,350 万；截止本公告披露之日，公司已实际为本特勒祥鑫提供的担保余额 为人民币 0 万元。 3、本次担保是否存在反担保：是。 4、上市公司对外担保逾期情况：无逾期对外担保。 5、本特勒祥鑫成立于 2022 年 ...

祥鑫科技股份有限公司 | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 股份发行 | | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 股东 | | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 董事 | | 22 | | 第二节 董事会 | | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 32 | | 第七章 监事会 | | 34 | | 第一节 监事 | | 34 | | 第二节 监事会 | | 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 36 | | 第一节 财务会计制度、利润分配 | | 36 | | 第二节 内 ...

北京市环球（深圳）律师事务所 关于 祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销 部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 北京市环球（深圳）律师事务所 关于祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销 部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 GLO2021SZ（法）字第 09140-7 号 致：祥鑫科技股份有限公司 北京市环球（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"环球"）受祥鑫科 技股份有限公司（以下简称"祥鑫科技"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾 问。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《祥鑫科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）《祥鑫 ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司使用银行承兑汇票、商业承兑 汇票、信用证、电子债权凭证、自有资金等方式支付募集 资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为祥鑫科技股份有限公司 （以下简称"祥鑫科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对祥鑫科技使用银行承兑汇票、 商业承兑汇票、信用证、电子债权凭证、自有资金等方式支付募集资金投资项目 所需资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2019 年首次公开发行 A 股普通股股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]1782 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 向社会公开发行人民币普通股（A 股）3 ...