北京市天元（广州）律师事务所 关于广电计量检测集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见 二零二四年十二月 关于广电计量检测集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见 穗天股字（2024）第004号 致：广电计量检测集团股份有限公司 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广电计量"）2024 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合 的方式，现场会议于 2024 年 12 月 25 日 16 时 00 分在广东省广州市番禺区石碁 镇创运路 8 号广电计量科技产业园科研创新楼 24 楼会议室召开。北京市天元（广 州）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东 大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《广电计量检测 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对本次股东 大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格 ...

1.现场会议：2024 年 12 月 25 日 16:00； 2.网络投票： 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-077 广电计量检测集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 （1）通过深圳证券交易所（下称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 12 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； （2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024 年 12 月 25 日 9:15-15:00。 （二）会议召开地点：广州市番禺区石碁镇创运路 8 号广电计量科技产业园 科研创新楼 24 楼会议室。 （三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：公司董事长杨文峰。 （六）会议 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance relative to the market [6][7]. Core Insights - The company announced its mid-term profit distribution plan, which includes a cash dividend of 2.50 yuan per 10 shares, marking the highest dividend since its listing in 2019. This distribution represents over 75% of the net profit for the first three quarters of 2024 [6][7]. - The company has initiated a share buyback program with a total amount reaching 360 million yuan as of November 29, 2024, reflecting management's confidence in the company's future [6][7]. - The management has undergone a restructuring and introduced an equity incentive plan, which is expected to enhance operational efficiency. The company reported a revenue of 816 million yuan in Q3 2024, a year-on-year increase of 11.4%, and a net profit of 109 million yuan, up 50.2% year-on-year [6][7]. Financial Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved a total revenue of 2.16 billion yuan, a year-on-year growth of 10.0%, and a net profit of 189 million yuan, reflecting a 42.2% increase compared to the previous year [8][11]. - The projected net profits for 2024, 2025, and 2026 are estimated at 297 million yuan, 397 million yuan, and 530 million yuan, respectively, with corresponding price-to-earnings ratios of 34, 26, and 19 [7][8]. - The gross profit margin for Q3 2024 was reported at 48.91%, an increase of 5.40 percentage points year-on-year, indicating improved profitability [6][7].

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-076 因日常经营需要，公司拟增加 2024 年度日常关联交易预计 1,708 万元，具 体包括向广州数科集团、海格通信承租房屋及设备，向广电运通、广电城市服务 提供服务，向广电运通、平云仪安、暨通信息采购商品，以及接受广州数科集团、 广电城市服务、暨通信息提供的服务。本次日常关联交易预计增加后，公司 2024 年度日常关联交易预计金额总计为 9,240 万元。 1 广电计量检测集团股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 广电计量/公司 | 指 | 广电计量检测集团股份有限公司 | | 广州数科集团 | 指 | 广州数字科技集团有限公司 | | 海格通信 | 指 | 广州海格通信集团股份有限公司 | | 广电运通 | 指 | 广电运通集团股份有限公司 | | 广电城市服务 | 指 | 广州广电城市服务集团股份有限公司 | | 平云仪安 | 指 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-075 广电计量检测集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议：2024 年 12 月 25 日 16:00 开始； 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 12 月 25 日（星期三）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 12 月 9 日公司第五届董事 会第十五次会议决定召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，符合《公 司法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公 司章程的 ...

广电计量检测集团股份有限公司章程修订对照表 | 条款 | 修订前 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 修订 | | | 元。 575,225,846 | 元。 583,245,846 | | | 第二十条 | 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 | 修订 | | | 575,225,846 股，均为普通股。 | 583,245,846 股，均为普通股。 | | | | 第一百〇七条 董事会行使下列职 | 第一百〇七条 董事会行使下列职 | | | | 权： | 权： | | | | （一）召集股东大会，并向股东大 | （一）召集股东大会，并向股东大 | | | | 会报告工作； | 会报告工作； | | | | （二）执行股东大会的决议； | （二）执行股东大会的决议； | | | | （三）决定公司的经营计划和投资 | （三）决定公司的经营计划和投资 | | | | 方案； | 方案； | | | | （四）制订公司的年度财务预算方 | （ ...

广电计量检测集团股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第八章 | 党建工作 29 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 33 | | 第三节 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-074 广电计量检测集团股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配预案的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第五届董事会 第十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年中期利 润分配预案的议案》，2024 年中期利润分配事项尚需提交公司 2024 年第三次临 时股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 公司（母公司）2024 年前三季度实现净利润 148,803,266.57 元，提取法定盈 余公积金 14,880,326.66 元，加上上年度未分配利润 525,612,793.27 元，减去实施 2023 年度利润分配方案所分配的 86,283,876.90 元，2024 年第三季度末可供股东 分配的利润为 573,251,856.28 元。 公司 2024 年中期利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有 利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-072 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书 面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符 合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》 鉴于公司经营情况良好，为提高股东回报水平，让股东分享公司经营发展的 成果，根据公司利润实现情况和经营发展需要，公司 2024 年中期利润分配预案 为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增 股本。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-073 本议案尚需提交公司股东大会审议。 广电计量检测集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面、 电话、电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公 司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》 鉴于公司经营情况良好，为提高股东回报水平，让股东分享公司经营发展的 成果，根据公司利润实现情况和经营发展需要，公司 2024 年中期利润分配预案 为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增 股本。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ...