证券代码：002967 证券简称：广电计量 广电计量检测集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|---------------------------|--------------------------| | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系 | | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | ☑其他（投资者线上交流会） | | 特定对象： 国信证券吴双、华创证券丁祎、青骊投资匡人雷、 民生证券崔若瑜、广发证券蒲明琪、华泰证券胡知、 申万证券张婧玮、长江证券贾少波、浙商证券陈姝姝、 中信建投籍星博、中信证券邱基淳、东北证券孟欣、 国投证券辛泽熙、东北证券周兴武、广发银行田伊依、 银河证券王霞举、国海证券梅朔、中金证券张杰敏、 方正证券乐智华、东北证券高伟杰、天风证券莫然、 西南证券张艺蝶、中银证券曹鸿生、信达证券张艳、 活动参与人员 华安证券王君翔、海通证券丁嘉一、中信证券江李瑞麟、 华福证券卢大炜、中邮证券虞洁攀、民生证券孔厚融、 ...

广电计量检测集团股份有限公司 全面风险管理制度 第一章 总则 第一条 为推动广电计量检测集团股份有限公司（简称"广电计量"或"公司"）建设全 面风险管理体系，不断提高风险管理水平，参照《中央企业全面风险管理指引》和公司章程 等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、控股子公司。 第三条 本制度所称风险，是指未来的不确定性对实现公司总体经营目标的影响，一般可 分为战略风险、市场风险、财务风险、法律与合规风险、运营风险、廉洁风险等。从性质上 看，可分为固有风险和剩余风险，其中固有风险是开展经营活动必然面临的内外部风险，剩 余风险是公司通过内部控制、合规管理等有效措施对固有风险作出控制后，仍对公司经营管 理存在不确定或不利影响的问题或不足。 第四条 本制度所称全面风险管理，是指公司围绕总体经营目标，通过在公司管理的各个 环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育积极向上的风险管理文化，建立健全全面 风险管理体系（包括风险管理的组织体系与职责、风险管理工作流程、风险管理报告、重大 风险领域和关键环节防控、风险管理文化建设），从而为实现风险管理的总体目标提供合理 保证的过程和方法。 第五 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-055 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》的《关于内部无偿划转全资子公司股权的公告》（公 告编号：2024-056）。 （二）审议通过《关于注销中安广源检测技术服务（河北雄安） 有限公司的议案》 同意注销中安广源检测技术服务（河北雄安）有限公司。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 20 日以书 面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符 合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于内部无偿划转全资子公司股权的议案》 同意公司将所持有的广电计量检测（南宁）有限公司和广电计 ...

广电计量检测集团股份有限公司 关于内部无偿划转全资子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1.为更好地落实广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展 规划，推动组织变革，提升整体联动实力，有力支撑各业务领域及板块的市场拓 展和目标实现，公司拟将所持有的广电计量检测（南宁）有限公司（以下简称"南 宁广电计量"）和广电计量检测（江西）有限公司（以下简称"江西广电计量"） 的 100%股权无偿划转至雄安广电计量检测有限公司（以下简称"雄安广电计量"）。 本次划转完成后，雄安广电计量将持有南宁广电计量、江西广电计量 100%股权， 南宁广电计量、江西广电计量成为雄安广电计量全资子公司。 2.公司于 2024 年 8 月 23 日召开的第五届董事会第十一次会议以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于内部无偿划转全资子公司股权的议案》。 3.本次交易在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关 联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 证券代码：0 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-054 广电计量检测集团股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 之限制性股票授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.限制性股票授予日：2024 年 7 月 1 日 2.限制性股票上市日：2024 年 8 月 27 日 3.限制性股票授予价格：8.68 元/股 4.限制性股票授予登记人数：557 位激励对象 5.限制性股票授予登记数量：802 万股 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》以及深圳证券 交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定，广电计量检测 集团股份有限公司（以下简称"公司"）已完成 2023 年股票期权与限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的限制性股票授予登记工作，现将有关事项 公告如下： 一、本激励计划已履行的程序 1.2023 年 10 月 18 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2 ...

证 券 研 究 报 告 广电计量（002967）2024 年半年报点评 强推（维持） 业绩落于预告中枢，利润增速优于收入表现 目标价：15.96 元 当前价：11.89 元 | --- | --- | --- | --- | |--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

[Table_StockInfo] 2024 年 08 月 22 日 证券研究报告•2024 年半年报点评 持有 （维持） 当前价：11.89 元 广电计量（002967）社会服务 目标价：——元（6 个月） 业绩稳健增长，盈利能力持续提升 [Table_Summary] 事件：公司发布 2024年半年报，24H1实现营收 13.4亿，同比+9.2%；归母净 利润 0.8亿，同比+32.4%；扣非归母净利润 0.66亿，同比+51.9%。单 24Q2， 实现营收 7.6 亿，同比+10.2%；实现归母净利润 0.78 亿，同比+25.0%；扣非 归母净利润 0.72 亿，同比+35.3%。业绩稳健增长，盈利能力持续提升。 业务结构优化、加强经营管理，公司盈利能力稳步提升。2024H1，公司全面推 行精细化管理，加快推动数字化转型，大力促进经营降本增效，综合毛利率为 41.9%，同比+0.3pp；净利率为 5.6%，同比+1.2pp；期间管理费用率为 36.1%， 同比-1.3pp；其中，销售、管理、研发和财务费用率分别为 16.8%、7.7%、11.3%、 0.3%，分别同比-0.12pp、-0.04pp、- ...

上 市 公 司 证 券 研 究 报 告 社会服务 2024 年 08 月 22 日 广电计量 (002967) —24H1 业绩符合预期，经营效率拐点初现 | --- | --- | |------------------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 08 月 22 日 | | 收盘价（元） | 11.89 | | 一年内最高/最低（元） | 17.14/9.48 | | 市净率 | 1.9 | | 息率（分红/股价） | 1.26 | | 流通 A 股市值（百万元） | 6,433 | | 上证指数/深证成指 | 2,848.77/8,162.18 | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | --- | --- | |-------------------------------|------------------------| | | | | 基础数据 : 2024 | 年 06 月 30 日 | | | | | 每股净资产（元） | 6.23 | | | | | 资产负债率 % | ...

广电计量检测集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广电计量检测集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 23 日 1 广电计量检测集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 公司未来发展战略和经营计划的实现可能面对的风险包括"公司公信力、 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杨文峰、主管会计工作负责人习星平及会计机构负责人(会计 主管人员)李丽婷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及公司未来发展战略和经营计划等前瞻性陈述，不构成 公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资 风险，理性投资。 | --- | |-----------------------------------------------------------------| | | | ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-053 广电计量检测集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 上海广电计量 | 指 | 广州广电计量检测（上海）有限公司 | | 北京广电计量 | 指 | 广电计量检测（北京）有限公司 | | 深圳广电计量 | 指 | 广电计量检测（深圳）有限公司 | | 天津广电计量 | 指 | 广电计量检测（天津）有限公司 | | 无锡广电计量 | 指 | 广电计量检测（无锡）有限公司 | | 武汉广电计量 | 指 | 广电计量检测（武汉）有限公司 | | 中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司（保荐机构） | 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67 号）核准，广电计量检测集团股份 有限公司（以下简称"公司"）非公开发行 ...