本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于 2024 年 4 月 10 日在重庆以现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 30 日以 书面及通讯方式发出。会议应出席的监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会 议由公司监事会主席彭波先生主持。本次监事会会议的召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过以下议案： （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-018 新大正物业集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 2023 年，监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规 则》等规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、股东合法权益、改善 公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中恪尽职守，加强对公司财务 ...

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，严格履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开 展董事会各项工作，深化完善公司治理结构，加强规范运作管理，切实维护公司 和全体股东的合法权益，推动公司健康稳定发展。现将董事会 2023 年度主要工 作情况报告如下： 一、2023 年度董事会工作情况 （一）董事会运作情况 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司顺利完成新一届董事会换届工作。董事会通过严谨的选拔与 评估程序，选举具备不同背景和丰富专业知识的人才加入，增强了董事会的多样 性和决策能力，为公司带来新的视角和价值。在董事会换届工作中，公司特别重 视战略和管理的延续性，在换届前进行了周密的规划和准备，通过安排新任董事 在加入前参与公司战略规划讨论及新旧董事会成员之间的交流，确保新任董事能 够对公司的长期目标和战略方向有深入的了解，并快速融入公司文化和管理体系。 董事会换届后，根据公司运营情况对董事会专门委员会设置做了较大调整， 并相应完成了各专门委员会的换届选举工作，其中战略与投资委员会有 5 名成 员，审计与风控委员会、提名与薪酬委员会各有 3 ...

新大正物业集团股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 审计与风控委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会 计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计与风控委员会履行监督职责情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首 批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。注册地址浙江省杭州 市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人王国海。截至 2023 年 12 月 31 日， 天健会计师事务所从业人员总数 8,100 余人，其中合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人；注册会计师中 836 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公 ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-026 新大正物业集团股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度 日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据经营需要，新大正物业集团股份有限公司（含下属子公司，以下同）2024 年度拟与关联方之间发生包括接受与提供劳务等日常业务往来。预计 2024 年度 日常关联交易总金额不超过 8,258 万元，2023 年度实际发生的关联交易总金额 为 2,548.97 万元。 2024 年 4 月 10 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事刘文 波在表决时进行了回避。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计 与风控委员会及第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，同意将其 提交董事会审议。 本事项尚需提交股东大会审议，关联股东刘文波将回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 ...

新大正物业集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、 规范性文件以及《新大正物业集团股份有限公司章程》的规定，为进一步完善公 司的利润分配政策，保持分红的连续性和稳定性，切实维护投资者合法权益，结 合公司实际情况，制订《新大正物业集团股份有限公司未来三年（2024-2026 年） 股东回报规划》。 三、未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 （一）利润分配的方式 公司采取现金方式或者现金与股票相结合方式分配股利，其中优先以现金分 红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用 股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理 因素。 （二）分红的条件及比例 在满足下列条件时，可以进行分红： 1、在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长 期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配 股利；公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的 ...

经审核，报告期内，除了已经审议并披露的公司全资子公司四川和翔环保科 技有限公司对其间接控股子公司重庆麟和瑄环保科技有限公司的提供 3,740 万 元担保外，不存在公司及控股公司对外担保的其他事项，也不存在违规担保和逾 期担保的事项。 上述对外担保事项已履行了必要的审议程序，其内容及决策程序符合《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定。 独立董事：张璐 蒋弘 梁舒楠 新大正物业集团股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《新大正物业集 团股份有限公司章程》的规定，作为新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会独立董事，我们对公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外担保情况进行认真负责的核查，发表以下独立意见： 1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金专项说明的独立意见 经审查公司 2023 年度非 ...

新大正物业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张洋） 本人与作为新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作指引》及《公司 章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的 权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见， 充分发挥作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益以及全体股东 尤其是中小股东的利益。现就本人在 2023 年度担任独立董事期间的工作情况报告如 下： 一、2023年度出席董事会和列席股东大会情况 2023 年 4 月 26 日，公司召开的 2022 年度股东大会完成了第三届董事会换届选 举，本人不再担任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、 提名委员会委员。2023 年度本人担任独立董事期间，公司董事会、股东大会会议的 召集召开符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项按照规定履行了相应程序， 合法有效。 1、出席董事会会议情况 2023 年 ...

内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 新大正物业集团股份有限公司 新大正物业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和深交所内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合新大正物业集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管 ...

新大正物业集团股份有限公司 内部控制审计报告 日 录 一、内部控制审计报告……………………………………………………第 1—2 页 串碑 6BV7FRQPILTS 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查额 " " 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了新大正物业集团股份有限公司 (以下简称新大正公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新大 正公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变 ...

坚韧不拔 向阳而生 ——2023 年度总裁工作报告 一、2023 年度经营情况概述 2023 年，全球经济及国内经济增速放缓，市场竞争日益加剧，资 本市场收缩调整，行业发展放缓，总体盈利能力下滑。伴随国内外宏 观经济环境的变化，在行业巨变、市场冲击的困难局面下，公司持续 推进各项战略目标，内外并驱、多措并举，不断提升经营效益与核心 竞争力。 （一）发展速度保持一定增长。公司 2023 年实现营业收入 31.27 亿元，较 2022 年同期增长 20.35%，净利润 1.69 亿元，较 2022 年同 期下降 9.18%，归属于上市公司股东的净利润 1.60 亿元，较 2022 年 同期下降 13.83%。 （二）全国化布局进一步巩固提升。截止年末，城市公司数量累 计达 124 个，较去年新增 8 个，中心城市布局升级，全国化经营加快 规模扩张，2023 年新签项目年合同额约 10 亿元。 （三）客户满意度稳步提升。全国在管项目客户满意度达 94.68 分，较去年提升 1.36 分，处于行业较高水平。 （四）城服板块取得初步成效。落地重庆市璧山区老旧小区改造 项目，现代社区创建、老旧小区物业服务等一体化项目取得 ...