新大正物业集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 16 日 证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-042 新大正物业集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召 开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经 公司首席执行官（总裁）提名、董事会提名与薪酬委员会审核、董事会审议，同 意聘任柏余斌先生为公司首席人力资源官，任职期限自董事会审议通过之日起至 本届董事会届满止（简历附后）。 截至公告日，柏余斌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于"失信被执行 人"，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符 合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关规定。 特此公告。 附件：个人简历 首席人力资源官柏余斌先生 1981 年出 ...

（一）审议通过《2024 年半年度报告全文及其摘要》 新大正物业集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司根据2024年半年度经营情况，编制了《2024年半年度报 告全文及其摘要》，提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告全文》《2024年半年度报告摘要》。 证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-039 一、董事会会议召开情况 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2024 年 8 月 15 日在重庆市渝中区总部城 A 区 10 号楼一楼会议室以现场会 议与通讯会议结合的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 5 日以书面及通讯方式 发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中以通讯方式出席的董事 5 名（刘星董事、王荣董事、张璐独立董事、蒋弘独立董事、梁舒楠独立董 ...

上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年6月 编制单位：新大正物业集团股份有限公司 单位：万元 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年半年度往 来累计发生金额 | 2024年半年度往 来资金的利息 | 2024年半年度偿 | 2024年6月末 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 往来资金余额 | (不含利息) | (如有) | 还累计发生金额 | 往来资金余额 | | 、非经营性往来) | | | 深圳市南山区新大正物业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15.00 | 85.00 | | | 100.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 石林和翔城市综合服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.95 | | | | 0.95 | 代付费用 | 非经营性往来 | | | 四川和翔 ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-037 新大正物业集团股份有限公司 关于公司回购方案实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大正物业集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 10 月 27 日召开 的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励。方案拟用于回购资金总额不 低于人民币 1,500 万元、不超过人民币 2,000 万元，回购价格不超过人民币 20.43 元/股，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份实 施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体 内容详见公司分别于 2023 年 10 月 30 日和 2023 年 11 月 25 日披露的《关于公司 回购股份方案的公告》（公告编号：2023-082）和《回购股份报告书》（公告编 号：2023-089）。 截至本公告披露日，公司本 ...

关于部分董事、高级管理人员增持股份计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-036 新大正物业集团股份有限公司 1、新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 披露了《关于部分董事、高管增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-092）， 部分董事、高级管理人员计划自 2023 年 12 月 19 日起 6 个月内通过深圳证券交易 所集中竞价方式增持公司股份，计划合计增持金额不低于人民币 1,070 万元。 2、增持金额：增持主体本次合计计划增持金额不低于人民币 1,070 万元。 | 姓名 | 职务 | 增持金额 | | --- | --- | --- | | 刘文波 | 董事、首席执行官（总裁） | 不低于 550 万元 | | 高文田 | 首席运营官 | 不低于 150 万元 | | 田维正 | 首席市场官 | 不低于 200 万元 | | 翁家林 | 董事会秘书 | 不低于 90 万元 | | 杨谭 | 财务负 ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-035 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 新大正物业集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权 激励。拟用于回购资金总额不低于人民币 1,500 万元、不超过人民币 2,000 万元， 回购价格不超过人民币 20.43 元/股。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回 购股份数量为准。具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— ...

国浩律师（重庆）事务所 关于 新大正物业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 2023 年年度股东大会 的法律意见书 2024 意字第 02302364 号 中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 邮编：400023 8th Floor, Pingan Fortune Centre, No.25 West Avenue, Jiangbei Town, Jiangbei District, Chongqing, P.R.China 电话/Tel: +8623 8679 8588 6775 8383 传真/Fax: +8623 8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 法律意见书! 国浩律师（重庆）事务所 关于新大正物业集团股份有限公司 致：新大正物业集团股份有限公司 国浩律师（重庆）事务所（以下简称"本所"）系经重庆市司法局批准成立的法 律服务执业机构，持有重庆市司法局颁发的第 25001201510496622 号《律师事务所 执业许可证》。现根据贵公司的委托，指派本所律师列席贵公司于 2024 年 ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-034 新大正物业集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、否决提案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．会议召开时间： 现场会议时间：2024年5月28日 （周二）下午15:30 网络投票时间：2024年5月28日 其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月28日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时 间为2024年5月28日 9:15-15:00。 2. 会议召开地点：重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室。 3. 会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：董事长李茂顺先生。 6. 公司于2024年4月12日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上 ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-033 新大正物业集团股份有限公司 关于限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销涉及公司 2021 年限制性股票激励计划、2022 年限制性股 票激励计划，涉及激励对象 15 人。本次回购注销股份数量 1,481,900 股，占回 购注销前公司总股本的 0.6506%。 （二）已履行的决策程序及回购定价依据 2021 年限制性股票激励计划、2022 年限制性股票激励计划严格按照《上市 公司股权激励管理办法》和公司限制性股票激励计划的相关规定履行程序。详见 本公告附后的《附件 1：激励计划已履行的决策程序 》《附件 2：回购价格的定 价依据》。 （三）回购注销数量、回购价格及资金来源 1、回购注销数量 （1）公司终止 2021 年限制性股票激励计划后，需回购注销 12 名激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 722,400 股。 （2）公司终止 2022 年限制性股票激励计划后，需回购注销首次授予部分的 10 名激励 ...