Group 1 - The company plans to use up to RMB 600 million of idle funds for cash management, which is expected to enhance the efficiency of fund utilization and generate investment returns for shareholders [3][4][30] - The board of directors and the supervisory board have approved the cash management proposal, confirming that it will not adversely affect the company's operations or the interests of shareholders, especially minority shareholders [2][3][4] Group 2 - The company will hold an online performance briefing on April 27, 2025, to discuss the 2024 annual report and the first quarter of 2025, allowing investors to engage and ask questions [8][9][10] - The company has reported a net profit of RMB 200.46 million for 2024, with a proposed cash dividend of RMB 3.2 per 10 shares, amounting to a total cash dividend of approximately RMB 97.5 million, which represents 63% of the net profit [14][15][17] Group 3 - The company has changed its accounting policies in accordance with new regulations issued by the Ministry of Finance, which will take effect from January 1, 2024, and will not significantly impact the company's financial status or results [18][23][25] - The supervisory board and the audit committee have reviewed and approved the changes in accounting policies, confirming compliance with relevant laws and regulations [24][26][39] Group 4 - The company has approved a financial assistance program for employees to purchase homes, with a maximum annual loan amount of RMB 30 million, which is expected to enhance employee welfare and retention [50][51][59] - The financial assistance will be interest-free and subject to specific conditions, ensuring that it does not affect the company's normal operations [54][55][59]

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0921 号 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0921 号 深圳市雷赛智能控制股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称雷赛智能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是雷赛 智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0324 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0324 号 深圳市雷赛智能控制股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市雷赛智能控制股 份有限公司（以下简称雷赛智能公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2025]518Z0919 号的 ...

审计报告 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0919 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1 | - | 7 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9 | - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | | - | 135 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 员工购房借款管理办法 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 员工购房借款管理办法 第一章 总则 第三条 拟向公司申请购房借款的员工应符合下列基础条件： （一）申请人须是在公司认可的地区购买用于自住的首套合法住房。认可的 地区通过《员工购房借款实施细则》发布； （二）申请人已在公司连续工作满 3 年及以上（工作年限的计算自员工入 职之日起至申请借款日），且申请人有长期服务公司的意愿并承诺购房免息借款 期间继续服务于公司； （三）申请人属于公司 15 级及以上核心研发人才、销售骨干、管理人员； （八）申请人及配偶未获得过公司提供的其他购房福利（如购房礼金等）； （九）申请人以及配偶无不良个人征信记录、未被银行列入黑名单、未被人 第一条 为增强深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）凝 聚力和向心力，进一步完善员工福利体系建设，更好地吸引和留住人才，激发员 工的积极性，解决关键岗位核心人才及特殊贡献员工在工作地购置首套住房自筹 资金压力，规范借款福利的申请与执行管理，保证此专项福利计划的合理运行和 指导日常操作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和 《深圳市雷 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 26 | | 第一节 | | 董事 | 26 | | 第二节 | | 独立董事 | 28 | | 第三节 | | 董事会 | 33 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （吴伟） 各位股东及股东代表： 作为深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规及《公司章程》 公司《独立董事制度》等规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务， 及时关注公司的发展状况，积极出席会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客 观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东 的合法权益，现将2024年度任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人毕业于北京大学，法学学士、国际经济法硕士。1991年9月-1995年4月，在国 家机械电子工业部政法体改司任职；1995年4月-1998年11月先后任深圳众大实 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度的工作中，能够按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规和《公司章程》、 公司《独立董事制度》的相关规定，尽责履职，积极出席相关会议并认真审议各 项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司的规范化运作及股东的合法权益。现 将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人毕业于哈尔滨工业大学，工学博士。2004 年 8 月至 2008 年 4 月，曾任 ABB 集团研究中心高级研发工程师，2008 年 5 月至 2010 年 5 月，博士后入站哈 工大深圳研究生院，2010 年 6 月至 2017 年 12 月，曾任哈尔滨工业大学深圳研 究生院副 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （杨健） 各位股东及股东代表： 作为深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规及《公司章程》 公司《独立董事制度》等规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务， 及时关注公司的发展状况，积极出席会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客 观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东 的合法权益，现将2024年度任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况： 本人广东财经大学经济学学士、中国政法大学法学学士，国际注册内部审计师， 深圳市地方级领军人才。1999年7月-2003年8月，在广州市荔湾区人民检察院任职； 20 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 市值管理制度 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者 及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市雷赛智能控制股份有限公司司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过提升公司质量，充分、合规的信息披露， 增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值实现动态趋同，同时，通过资 本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳 定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化与 股东财富增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则 （一）系统性 ...