深圳市雷赛智能控制股份有限公司 董事会 2025年4月24日 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，深 圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 杨健先生、吴伟先生、王宏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事杨健先生、吴伟先生、王宏先生的任职经历以及签署的相关自查 文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2025-025 行业和大客户提供针对性定制产品。公司产品已经广泛应用于智能制造和智能服务 领域的各种精密设备，3C制造设备、半导体设备、机器人、5G制造设备、PCB/PCBA 制造设备、物流设备、特种机床、包装设备、医疗设备、锂电设备、光伏设备等。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会 议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要大力 提升上市公司质量和投资价值"的指导思想，为维护全体股东特别是中小股东的利 益，促进公司健康可持续发展。公司结合自身发展战略、经营情况以及财务状况， 制定了"质量回报双提升"的行动方案，具体举措如下： 一、聚焦主业发展，持续拓展产品核心竞争力 公司系国内智能装备运动控制领域的领军企业之一，为国内外上万家智能装备 制造企业提供稳定可靠、高附加值的运动控制核心部件及系统级解决方案。公司坚 持成就客户、共创共赢 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的 议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）以现场表决和网络投票 相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。现就召开本次股东大会的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的时间： 证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2025-024 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2025-011 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 二次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面或电话形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 会议由监事会主席杨立望先生主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有关法 律、法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，认真地审核各项监事会议案。全体监事勤勉尽责，不断规范公司治理，为公 司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。 具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意 ...

第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第十六次会议。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人。 会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形 成决议如下： 证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2025-010 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 一、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理李卫平先生就《2024 年度总经理工作报告》向董事会进行了汇 报，董事会认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各 项决议，公司整体经营情况良好。 2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事2025年第一次专门会议通知于2024年4月7日以专人送达和短信送达相结合 的方式发出，会议于2025年4月14日下午在公司20楼会议室以现场及通讯表决相 结合的方式召开。公司独立董事共3人，出席本次会议的独立董事共3人，会议由 独立董事杨健先生主持。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 一、会议审议情况 与会独立董事经认真讨论，形成如下决议： 1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资 者负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内（2024年1月1日至2024年12 月31日）公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了 认真负责的核查，发表独立意见如下： （1）报告期内 ...

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 深圳市雷赛实业发展有限公司 | 2175.00 | 9.99 | 不变 | | 李卫平 | 2153.25 | 9.89 | 不变 | | 施慧敏 | 609.00 | 2.80 | 不变 | | 李卫星 | 255.25 | 1.17 | 不变 | | 施慧鹏 | 179.80 | 0.83 | 不变 | | 中国人寿（601628）再保险有限责任公司 | 176.90 | 0.81 | 新进 | | 夏可云 | 158.19 | 0.73 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 147.95 | 0.68 | -170.24 | | 华夏中证机器人ETF | 135.66 | 0.62 | 新进 | | 李呈生 | 135.33 | 0.62 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 诸暨富华睿银投资管理有限公司-浙江华睿弘源智能产业 创业投资有限公司 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2025-019 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，分别审议通过 了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案 尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 二、利润分配预案的基本情况 （一）利润分配方案的具体内容 1、分配基准：2024 年 2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于 母公司所有者的净利润 200,464,567.18 元，母公司实现净利润 310,788,169.12 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的 10%提取法 定盈余公积 31,078,816.91 元，加上年初未分配利润 588,165,404.70 元，减去 2024 年已实际分配的现金 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2025-021 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"雷赛智能"） 于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于 公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2022 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2022 年股票期权激励计划有关事宜的议案》。同日，公司第四届监事 会第十四次会议审议上述议案并对本期激励计划的激励对象名单进行核实，公 司独立董事就本期激励计划发表了独立意见。 2、2022 年 8 月 ...

广东华商律师事务所 关于 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权 的 法律意见书 二〇二五年四月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 21-26F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 邮政编码(P.C.)：518000 网址 https://www.huashanglawyer.com/ 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2、本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法 律、行政法规、部门规章和其他规范性文件和《公司章程》的有关规定发表法律 1 法律意见书 意见。 3、本所及经办律师声明，截至本法律意见书出具之日，本所及经办律师均 未持有雷赛智能的股份，与雷赛智能之间亦不存在可能影响本所律师公正履行职 责的其他关系。 4、在为雷赛智能出具本法律意见书而进行的调查过程中，公司向本所承诺： 其已向本所律 ...