| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议的公告 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定， 公司 2024 年财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《2024 年度审计报告》（天健审〔2025〕2-260 号），确认真实、准确、完整，报告内 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 18 日以现场形式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以书面的 方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席孙元盛先生召集并主持，会议应 出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及 ...

因此，我们同意公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，并同意提交公 司董事会审议。 湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及规范性文件的有关规定，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第五届董事会独立董事专门会议 2025 年 第一次会议。本次会议由独立董事共同推举刘焱女士主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议的召开符合《公司章程》的相关规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相 关资料，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经核查，我们认为，董事会拟定的《2024 年度利润分配预案》符合公司《章 程》中利润分配政策的相关规定，符合公司客观实际并有利于公司正常生产经营 和持续健康发展 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 18 日以现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以 书面的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议 应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席。 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业 股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票； ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金 转增股本预案的议案》，表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据《公 司法》和《公司章程》相关规定，本次利润分配预案尚需经公司 2024 年度股东 大会审议通过。 二、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 （一）公司 2024 年度可分配利润情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》（天 健审〔2025〕2-260 号）确认，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股 东的净利润为 98,097,264 ...

三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 4 页 （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 5 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 …………………第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 天健审〔2025〕2-263 号 湖南湘佳牧业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称湘佳股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的湘佳股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供湘佳股 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………… 第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—8 页 三、附件…………………………………………………………… 第 9—12 页 （一）本所营业执照复印件 …………………………………… 第 9 页 （二）本所执业证书复印件 …………………………………… 第 10 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 ………………第 11-12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-262 号 湖南湘佳牧业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称湘佳股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供湘佳股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为湘佳股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 湘佳股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 ...

目 录 天健审〔2025〕2-260 号 湖南湘佳牧业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称湘佳股份公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了湘佳股份公司2024年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并及母公司资产负债表…………………………………第 | | 7-8 | 页 | （三）合并及母公司现金流量表………………………………第 11-12 页 （二）合并及母公司利润表 ……………………………………第 9-1 ...

目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 …………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-261 号 湖南湘佳牧业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称湘佳股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是湘佳 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控 ...

民生证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南湘佳 牧业股份有限公司（以下简称"湘佳股份"或"公司"）公开发行可转换公司债券并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律法规的规定，对湘佳股份 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 关于湖南湘佳牧业股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)，公司由主承销商民生证 券股份有限公司采用余额包销方式，公开发行可转换公司债券 640.00 万张，每 张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 64,000.00 万元，坐 扣 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 本人自2024年6月11日起担任公司独立董事。经自查，任职期间，本人任职 符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立 性的情况。 二、2024年度履职情况 1、出席董事会及股东大会的情况 2024年度，公司董事会共召开了17次会议，换届选举后本人应出席董事会次 数10次，实际出席10次，无缺席或委托他人出席的情况。 2024年度，公司共召开了6次股东大会，换届选举后本人应出席股东大会次 数3次，实际出席3次，无缺席的情况。 2024年度独立董事述职报告（廖再珍） 经湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十一 次会议及2024年第三次临时股东大会审议通过,本人选举为公司第五届董事会独 立董事。在2024年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作制 度》以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉 尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的 ...