公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖南湘佳牧业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 2025 年 4 月 19 日 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁喻自文先生，独立董事刘焱女 士，副总裁、董事会秘书何业春先生，财务总监李治权先生。 为广泛听取投资者的意见和建议、提升互动交流的针对性，现就本次业绩说 明会提前向投资者公开征集相关问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访 谈"栏目进入公司 2024 年度业绩说明会页面进行提问。公司将在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者 积极参与本次网上业绩说明会！ 特此公告。 湖南湘佳牧业股份有限公司董事会 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日在中 国证监会指定的信息披露网 ...

一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕2-260 号 | | 注册会计师姓名 | 刘利亚、刘灵珊 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年年度财务报告 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年年度财务报告 审计报告正文 湖南湘佳牧业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称湘佳股份公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了湘佳股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）的激励约束 机制、提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据《公司章程》《董事 会议事规则》等有关规定，结合公司实际经营情况并参照行业及周边地区薪酬水 平，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用范围 公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）公司董事（含独立董事） 1、独立董事 2、非独立董事 在公司担任具体职务的公司董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、 绩效考核结果确定，薪酬由基本工资薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成。 （二）公司监事 在公司担任具体职务的公司监事领 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无需其他有关部门批准。 二、被担保公司基本情况及近两年财务数据 一、担保事项概述 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。 具体情况如下： 1、公司拟为子公司岳阳湘佳牧业有限公司（以下简称"岳阳湘佳"）、湖 南三尖农牧有限责任公司（以下简称"三尖农牧"）向供应商上海鼎牛饲料有限 公司、天津光明国际贸易有限公司、山东光明生物有限公司(以下合称"鼎牛公 司")采购原料提供货款担保，担保总额度不超过人民币 1,000 万元。该担保事 项有效期自公司股东大会审议通过该事项之日起生效。上述额度内，可循环滚动 使用，该保证为连带责任保证,保证期间为买卖合同约定的债权履 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定， 将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)，本公司由主承销商民 生证券股份有限公司采用余额包销方式，公开发行可转换公司债券 640 万张 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、 审计调整事项等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定和要求，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2024 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》《监 事会议事规则》的有关规定，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，对公 司董事、高级管理人员的履职情况、公司财务状况、内部控制、重大事项等进行 有效监督，维护了公司、股东、职工及其他利益相关者的合法利益，为公司规范 运作提供了有力保障。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会进行了换届选举，共召开 10 次会议，历次会议的召 集、召开、审议、表决等程序，均符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议 事规则》等有关规定，形成的决议合法有效。具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 4 月 9 日 | 第四届监事会第 二十二次会议 | 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 2、债权登记日：2025 年 4 月 18 日。 3、除息日：2025 年 4 月 21 日。 4、付息日：2025 年 4 月 21 日。 5、"湘佳转债"票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第 四年 1.2%、第五年 1.6%、第六年 2.0%。 6、"湘佳转债"本次付息的债权登记日为 2025 年 4 月 18 日，凡在 2025 年 4 月 18 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2025 年 4 月 18 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下一付息期起息日：2025 年 4 月 19 日。 关于可转换公司债券 2025 年付息公告 8、下一付息期利率：1.2%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"湘佳转债"将于 2025 年 4 月 21 日按 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 一、2025 年 3 月份活禽销售情况 三、特别提示 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月份销售活禽 377.73 万只，销售收入 7,165.81 万元，销售均价 9.38 元/公斤，环比变动分别 为-1.63%、0.20%、7.54%，同比变动分别为-4.91%、-15.00%、-9.20%。 注：若存在尾差，属四舍五入原因所致。 月份 活禽销量（万只） 销售收入（万元） 活禽销售均价 （元/公斤） 当月 当年累计 当月 当年累计 2024 年 3 月 397.24 1,059.43 8,430.12 22,792.74 10.33 2024 年 4 月 255.61 1,315.04 5,649.15 28,441.89 11.32 2024 年 5 月 325.43 1,640.47 7,517.41 35,959.30 11.64 2024 年 6 月 450. ...