| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开； 2.本次股东大会未出现否决提案的情形； 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2024 年 12 月 9 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；②通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：湖南省石门县经济开发区天供 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2024年第五次股东大会的 法律意见书 二0二四年十二月 湖南启元律师事务所 关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：湖南湘佳牧业股份有限公司 湖南启元律师事务所接受湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师出席了公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文 件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料： 1 、公司于 2024 年 11 月 23 日 发 布 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse. ...

e公司讯，湘佳股份(002982)12月6日晚间公告，公司2024年11月份销售活禽385.06万只，销售收入 8200.65万元，销售均价10.54元/公斤，环比变动分别为-11.27%、-14.89%、-3.92%，同比变动分别 为-8.53%、-8.70%、-4.33%。 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月份销售活禽 385.06 万只，销售收入 8,200.65 万元，销售均价 10.54 元/公斤，环比变动分 别为-11.27%、-14.89%、-3.92%，同比变动分别为-8.53%、-8.70%、-4.33%。 注：若存在尾差，属四舍五入原因所致。 月份 活禽销量（万只） 销售收入（万元） 活禽销售均价 （元/公斤） 当月 当年累计 当月 当年累计 2023 年 11 月 420.96 4,118.74 8,982.28 89,662.95 11.02 2023 年 12 月 403.85 4,522.59 8,643.78 98,306.73 11.00 2024 年 1 月 366.77 366.77 7,710.44 7,710.44 10.67 2024 年 2 月 295.42 662.19 6,652.18 14,362.62 11.23 2 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划第 一次持有人会议于 2024 年 11 月 22 日在公司二楼会议室召开。本次会议由公司 董事会秘书何业春先生召集并主持，本次会议应出席持有人 57 名，实际出席持 有人 57 名，代表公司 2024 年员工持股计划有表决权份额为 13,880,160 份，占 本次员工持股计划有表决权总份额的 100.00%（根据公司《2024 年员工持股计划 （草案）》的相关规定，预留份额在分配前，不具备与持有人相关的表决权，不 计入持有人会议中可行使表决权份额的基数）。会议的召集、召开和表决程序符 合公司员工持股计划的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 二、审议 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 公 司 章 程 二零二四年十一月 | 目 录 | - 1 - | | --- | --- | | 第一章 总 则 | 2 | | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 董事长及董事会议事程序 31 | | 第四节 | 独立董事 33 | | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 40 | | 第一节 | 总裁及副裁 40 | | 第二节 | 董事会秘书 42 | | 第七章 监事会 | 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议审议通过，公司将于 2024 年 12 月 9 日（星期一）召开 2024 年第五次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日 9:15—9:25, ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于为控股子公司贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召 开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的 议案》。具体情况如下： 1、公司控股孙公司湖南湘佳橘友农业有限公司（以下简称"湘佳橘友"） 因经营需要，拟向湖南银行股份有限公司石门县支行申请流动资金贷款 1,000 万 元,公司拟为此项流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限为 1 年，具体 以湘佳橘友与湖南银行股份有限公司石门县支行签订的合同为准，湘佳橘友少数 股东也按出资比例向公司提供反担保。 2、公司控股子公司湖南润乐食品有限公司(以下简称"润乐食品")因生产 经营需要，拟向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请 3,000 万元固定资产 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召 开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相 关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 1、2024 年前三季度利润分配的具体内容 根据公司 2024 年三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年前三季度实现 归属于上市公司股东的净利润为 88,986,374.92 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公 司合并报表累计未分配利润为 756,792,304.90 元，母公司累计未分配利润为 927,844,783.24 元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 第五届董事会第五次会议审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年员工持股计划管 理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相 关事宜的议案》。上述议案已经 2024 年 9 月 18 日召开的公司 2024 年第四次临 时股东大会审议通过，具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网 （cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将 公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）实施进展情况公 告如下： 一、本次员工持股计划的股票来源及数量 关于 2024 年员工持股计划非交 ...