民生证券股份有限公司 关于 调整及授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 11 月 | 二、声明 4 | | --- | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）本次限制性股票授予条件说明 7 | | （三）本次授予与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 7 | | （四）本次限制性股票的授予情况 8 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | （六）结论性意见 9 | | 五、备查文件 9 | 一、释义 说明：本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异， 是由于四舍五入所造成。 湖南湘佳牧业股份有限公司 3 2024 年限制性股票激励计划 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由湘佳股份提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的 所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导 性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-100 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 第五届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 11 月 1 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事 长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司 部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）14 名 激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，根据公司 《2024 年限制 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于向银行申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 11 月 1 日召开第五届董事会第八次会议，以 9 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的议案》。 本次申请银行贷款事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。董事会 授权公司总裁签署相关合同，财务部门负责具体组织实施。 一、申请银行贷款概述 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的议案》。 具体情况如下： 因生产经营需要及后续资金使用规划，公司拟向湖南银行股份有限公司石门 县支行申请 2,000 万元流动资金贷款，期限 1 年。 二、对本公司的影响 本次贷款用于公司日常经营业务和发展的正常所需，有利于提 ...

2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 湖南湘佳牧业股份有限公司 | 11 | 李燕霞 | 中层管理 /技术人员 | | --- | --- | --- | | 12 | 陈英 | 中层管理 /技术人员 | | 13 | 邓泽元 | 中层管理 /技术人员 | | 14 | 刘建红 | 基层管理 /技术人员 | | 15 | 付星 | 基层管理 /技术人员 | | 16 | 邢芳 | 基层管理 /技术人员 | | 17 | 孙金红 | 基层管理 /技术人员 | | 18 | 杜佳 | 基层管理 /技术人员 | | 19 | 陈显德 | 基层管理 /技术人员 | | 20 | 马云飞 | 基层管理 /技术人员 | | 21 | 谢琼华 | 基层管理 /技术人员 | | 22 | 周赤箭 | 基层管理 /技术人员 | | 23 | 周丕芳 | 基层管理 /技术人员 | | 24 | 邓小英 | 基层管理 /技术人员 | | 25 | 陈淑珍 | 基层管理 /技术人员 | | 26 | 杨娟 | 基层管理 /技术人员 | | 27 | 陈玉勤 | 基层管理 /技术人员 | | 28 | 易丹 | 基层管 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授 予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召开 了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于向公 司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会认为 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的授予条件已 经满足，确定本次激励计划的授予日为 2024 年 11 月 1 日，向符合授予条件的 130 名激励对象授予 250.30 万股限制性股票，授予价格为 8.16 元/股。现将有 关事项公告如下： 一、本次激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本次激励计划简述 2024 年 9 月 18 日，公司召开 2024 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召开 了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《公司 2024 年限制性股票 激励计划》（以下简称"《激励计划》"）及公司 2024 年第四次临时股东大会 的授权，公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 激励对象名单和授予数量进行了调整。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2024 年 8 月 29 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于<公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2024 年 11 月 1 日以现场形式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 26 日以电子 邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议由公司监事会主席孙元盛先生 召集并主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-101 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告 2、审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，监事 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南大靖双佳投资企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 截至本公告披露日，湖南大靖双佳投资企业（有限合伙）（以下简称"大靖 双佳"）持有湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）无限售流通股股 份 10,731,546 股，占公司总股本比例为 7.6374%。大靖双佳计划自本公告披露 之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2024 年 11 月 22 日-2025 年 2 月 21 日） 以集中竞价交易或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 4,210,000 股（不超 过公司总股本的 3%）。其中：以集中竞价的方式减持数量不超过 1,400,000 股 （不超过公司总股本的 1%），以大宗交易的方式减持数量不超过 2,810,000 股 （不超过公司总股本的 2%）。 注：公司"总 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-097 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---- ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2024 年 10 月 25 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事 长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司 部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有 限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会认为：《湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年第三季度报告》编制的 程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证 ...