湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。具 体情况如下： | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 一、申请综合授信概述 因生产经营需要及后续资金使用规划，公司拟向招商银行股份有限公司长沙 分行申请 10,000 万元综合授信，期限 1 年。 二、对本公司的影响 本次银行授信有利于提高公司资金流动性，有利于公司持续经营，促进公司 发展。本次银行授信不会损害公司及中小股东的合法权益，对公司本年度利润及 未来年度损益情况亦无重大影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2022 年 11 月 23 日 公司于 2024 年 11 月 22 日召开第五届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司拟定的 2024 年前三季度利润分配预案符合《公 司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况 的信息披露真实、准确、完整，同意本次利润分配预案。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-112）。 三、备查文件 第五届监事会第六次会议决议。 特此公告。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2024 年 11 月 22 日以现场形式召开，会议通知已于 2024 年 11 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于拟变更注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召 开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本及修改<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如 下： 2,503,000.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 11 月 6 日出 具了"天健验〔2024〕2-23 号"验资报告，对公司新增注册资本及股本情况进 行了审验：截至 2024 年 10 月 31 日止，贵公司实际已收到 130 名股权激励对象 缴纳的出资款合计人民币 20,424,480.00 元，其中计入股本 2,503,000.00 元， 计入资本公积（股本溢价）17,921,480.00 元。 以上两项原因合计增加 ...

第五届董事会第九次会议决议的公告 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2024 年 11 月 22 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事 长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司 部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 经董事会审议，2024 年前三季度利润分配预案综合考虑了公司盈利水平和 整体财务状况，兼顾了股东的即期 ...

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 债券代码：127060 债券简称：湘佳转债 湖南湘佳牧业股份有限公司 公开发行可转换公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二四年十一月 重要声明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）编制本报告的内容及信息 来源于湘佳牧业股份有限公司（以下简称"湘佳股份"、"公司"或"发行人"） 对外公布的公开信息披露文件及发行人向民生证券提供的资料。 民生证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及与湘佳股份签订的《受托 管理协议》的约定编制本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 民生证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时 履行信息披露义务。 一、核准文件及核准规模 本次公开发行可转换公司债券经公司第三届董事会第二十八次会议审议通 过，并经公司 2021 年第一次临时股东 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于调整湘佳转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002982 | | 股票简称：湘佳股份 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | | 债券简称：湘佳转债 | | 调整前转股价格：30.26 | 元/股 | | | 调整后转股价格：29.88 | 元/股 | | | 转股价格调整生效日期：2024 | 年 | 11 月 13 日 | 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 19 日向社会 公开发行 640 万张可转换公司债券（债券简称："湘佳转债"，债券代码："127060"）， 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《湖南湘佳牧 业股份有限公司公开发行可转换公司 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次授予的限制性股票数量：250.30 万股，占授予前公司总股本 1.75%。 2、本次授予的激励对象：130 名。 3、本次授予的限制性股票的上市日期：2024 年 11 月 13 日。 根据《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司的有关规定，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称 "公司"）完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的授予登记工作，现将相关内容公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 8 月 29 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于<公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 一、2024 年 10 月份活禽销售情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月份销售活禽 433.98 万只，销售收入 9,635.74 万元，销售均价 10.97 元/公斤，环比变动分 别为 12.15%、15.12%、-0.59%，同比变动分别为 8.09%、9.45%、-6.54%。 注：若存在尾差，属四舍五入原因所致。 月份 活禽销量（万只） 销售收入（万元） 活禽销售均价 （元/公斤） 当月 当年累计 当月 当年累计 2023 年 10 月 401.50 3,697.78 8,804.12 80,680.67 11.74 2023 年 11 月 420.96 4,118.74 8,982.28 89,662.95 11.02 2023 年 12 月 403.85 4,522.59 8,643.78 98,306.73 11.00 2024 年 1 月 366.77 366.77 7,7 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 调整及授予事项的 法律意见书 二零二四年十一月 致：湖南湘佳牧业股份有限公司 2 正 文 一、本激励计划调整及授予的批准与授权 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南湘佳牧业股份有限公司 （以下简称"公司"或"湘佳股份"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令 第 126 号）（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，就公司本激励计划调整及授予有关事项出具《湖南启元律师事务 所关 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司监事会 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 关于 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 的核查意见（授予日） 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件和《湖南湘佳牧业股份 有限公司章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）授予日激励对象名单进行核查，现发表核查意见如下： 1、除 14 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票 外，本次获授限制性股票的其他激励对象与公司 2024 年第四次临时股东大会审 议通过的公司《激励计划》中确定的激励对象相符。 2、本次激励计划授予的激励对象均不存在《管理办 ...