公司简称：芯瑞达 证券代码：002983 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安徽芯瑞达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 2024 年 1 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | | （一）本期激励计划已履行的相关审批程序 6 | | | （二）本期激励计划授予条件成就情况的说明 7 | | | （三）本期激励计划的预留授予情况 8 | | | （四）实施授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | | （五）结论性意见 10 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 芯瑞达、本公司、公司、上 | 指 | 安徽芯瑞达科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 限制性股票激励计划、本期 | 指 | 安徽芯瑞达科技股份有限公司 2023 年限制性股票 | | 激励计划、本计划 | | 激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本期激励计划规定的条件和价格，授予激 励对 ...

第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 1 月 11 日以电话方式、专人送达通知全体董事，会议由董事长彭友先生 主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定。 证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2024-005 安徽芯瑞达科技股份有限公司 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》 因公司实施了 2022 年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会同意对预留 授予价格进行相应调整。经调整后，预留授予价格调整为 10.28 元 ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单 （授予日） 一、激励对象获授的预留部分限制性股票分配情况 | 姓名 | 职位 | 获授的权益 | 占预留授予权 | 占公司目前股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万 股） | 益总数的比例 | 比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | 王光照 | 董事、副总经理 | 1.00 | 2.85% | 0.01% | | 唐先胜 | 董事、董事会秘书、 财务总监 | 2.00 | 5.70% | 0.01% | | 李泉涌 | 董事、轮值总经理 | 3.80 | 10.83% | 0.02% | | 吴疆 | 董事 | 3.00 | 8.55% | 0.02% | | 二、中层管理人员、核心骨干员工 | | | | | | 中层管理人员、核心骨干员工 | （29 人） | 25.30 | 72.08% | 0.14% | | 预留部分合计（33 | 人） | 35.10 | 100.00% | 0.19% | 注：1、相关数据合计数与各分项数值之和不相等系 ...

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2024-006 二、 监事会会议审议情况 安徽芯瑞达科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 1 月 11 日以电话方式、专人送达方式通知全体监事，会议由苏华先生主 持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》 经审核，监事会认为公司本次对 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格 的调整符合《上市公司股权激励管理 ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总 经理王鹏生先生递交的书面辞职报告。因个人工作调整原因，王鹏生先生向公 司董事会提出辞去公司副总经理职务，辞去公司副总经理职务后，王鹏生先生 仍在公司担任其他职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。王鹏生先生的离任不会影响公司相关工作的 正常开展。 证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2024-002 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年1月10日 截至本公告日，王鹏生先生直接持有公司股份总数为1,476,000股（其中包 括参与公司2023年限制性股票激励计划获授的尚未解除限售的股票共计180,000 股），占公司总股本的0.7944%，不存在应履行而未履行的承诺事项。王鹏生先 生辞去公司副总经理后，其所持公司股份将严格遵守《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股权 ...

证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2024-004 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于续聘总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"芯瑞达"）于2024年1 月9日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘总经理的议案》， 现将具体情况公告如下： 特此公告。 安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会 2024年1月10日 附件： 李泉涌先生简历 李泉涌先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽农业大 学计算机科学与技术专业，本科学历。2006年7月至2009年5月，就职于合肥海尔信 息产品有限公司；2009年5月至2011年2月，就职于芯瑞达科技（香港）有限公司， 任副总经理；2011年3月至2016年11月，就职于迅瑞达科技（深圳）有限公司，任总 经理；2016年12月至2017年1月，就职于安徽芯瑞达电子科技有限公司，任副总经 理；2017年1月至今，就职于芯瑞达，现任本公司董事、2024年度轮值总经理。 截至本公告日，李泉涌先生于中国证券登记结算有限责任公 ...

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2024-003 安徽芯瑞达科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 1 月 4 日以电话方式、专人送达通知全体董事，会议由董事长彭友先生主持。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高管列席了本次会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于续聘总经理的议案》 经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会通过，同意聘任李泉涌先 生为公司 2024 年度轮值总经理，任期自董事会审议通过之日起一年。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninf ...

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2023-062 基金名称：安徽创维启航产投股权投资基金合伙企业（有限合伙） 管理人名称：深圳创维投资管理企业（有限合伙） 托管人名称：招商银行股份有限公司 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于公司参与投资设立产业投资基金进展暨完成 私募投资基金备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 31 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 参与投资设立产业投资基金的议案》，同意安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）与深圳创维投资管理企业（有限合伙）（下称"创维投资"）、深圳 创维科技咨询有限公司、安徽省新一代信息技术产业基金合伙企业（有限合伙）、 安徽金安智能电动汽车产业股权投资有限公司在安徽省六安市金安区共同签署 《安徽创维启航产投股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，参与投资 设立安徽创维启航产投股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商部 门最终核准名为准，以下简称"启航基金"）。 启航基金总规模 10 亿元人民币，按 30：40：30 比 ...

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2023-061 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于公司拟参与投资设立产业投资基金进展暨完成 备案日期：2023 年 12 月 21 日 备案编码：SADD11 私募投资基金备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 3 月 28 日召开的第三届第二次会议审议通过了《关于公司拟参与投 资设立产业投资基金的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元自有资金投资 参与设立合作设立安徽省芯车联动产业投资基金（有限合伙）（暂定名）（以下简 称"芯车联动基金"），并签署《意向协议》（公告编号：2023-016）。 2023 年 10 月 31 日，安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 自有资金 7,000 万元作为有限合伙人按 30:40:30 比例分三期与安徽省新能源汽车 和智能网联汽车产业基金合伙企业（有限合伙）、芜湖市瑞丞战新产业壹号基金 合伙企业（有限合伙）、国海创新资本投资管理有限公司、合肥瑞丞私募基金管 理有限公司、上海凤璟私募基金管理有限公司以及邱冬玲（自然人） ...

证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 安徽芯瑞达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-027  特定对象调研 分析师会议  媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观  其他（现场+线上调研） 民生电子：李少青 长城基金: 韩林、马强、廖瀚博、刘疆、余欢、周诗博 尹宁 招商证券：史晋星 招商基金：王奇玮 参与单位名称及 鹏华基金：林伟强 人员姓名 中金资管：王凯 东吴基金：赵政 上银基金：蒋纯文 ...