安徽芯瑞达科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本 着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议， 勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。 现将董事会 2023 年度工作报告如下： 一、2023 年总体经营情况 报告期内，公司显示模组类产品出库 11,108.66 万件，同比减少 6.47%；全部营业收入 117,610.03 万元，同比增长 23.25%；归属于母公司所有者的净利润 16,639.28 万元，同比 增长 57.08%；归属于母公司股东扣除非经常性后净利润 14,633.51 万元，同比增长 72.23%。 公司扣非净利润增长的主要原因为：（1）受益于技术应用渗透加快、市场规模放大，公司 MiniLED 显示模组业务量利双增；(2)公司加强市场营销管理能力建设，显示终端业务客户 订单接入量上升，增厚净利。 报告期内，公司主要工作开展情况如下： 1、加速车载显示战略落 ...

证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2024-016 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：公司拟使用闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好、稳 健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品，产品类型包括： 保本型、固定收益型、浮动收益型、预计收益型等，但不包括《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中关于风险投资涉及的 投资品种。 2．投资金额：最高额度不超过 6 亿元人民币（含本数），在限定额度内可 循环进行投资，滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）不应超过审议额度。 安徽芯瑞达科技份有限公司（以下简称"公司"或"芯瑞达"）于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括全资子公 司、控股子公司，下同）在确保正常生产经营的情况下，使用不超过 6 ...

芯瑞达 沪深300 [Table_Title] 芯瑞达（002983）动态点评 Mini LED 在电视领域持续高速渗透，市场增量空间客观。根据奥维云 网数据，2023 年中国彩电 Mini LED 市场零售量渗透率为 2.9%，较去年 增长 1.8PCT，零售额渗透率为 9.8%，较去年增长 5.4PCT，预计 2024 年国内 Mini LED 电视零售量渗透率将达到 4.9%。公司生产的显示模组 下游是一线电视品牌客户，2023H1 公司净利润增长主要来自于 Mini 显 示模组，增量贡献近 70%。我们预测 Mini LED 电视在 2024 年将保持快 速渗透趋势，并从公司当前在手订单来看，Mini LED 显示模组在 2024Q1 延续增长态势，为 2024 年公司利润持续增长打下基础。 2024 年 1 月 10 日，公司发布 2023 年业绩预告，2023 年预计实现归 母净利润 1.59-1.85 亿元，同比增长 50%-75%；预计实现扣非归母净 利润 1.44-1.70 亿元，同比增长 70%-100%；预计实现 EPS 为 0.86-1.00 元/股。 [Table_ 东方财富证券研究 ...

证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 安徽芯瑞达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003  特定对象调研 分析师会议  媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观  其他（线上+现场调研） 银华基金：王卓立 向伊达 杨南晔 陈日华 胡晓晖 陈晓雅 参与单位名称及 浙商证券：宋伟 人员姓名 天风证券：许俊峰 （以上排名不分先后） 时间 2024年2月17、19日 地点 合肥市方兴大道6988号芯瑞达科技园 上市公司 董事会秘书兼财务总监：唐先胜 接待人员姓名 ...

证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 安徽芯瑞达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002  特定对象调研 分析师会议  媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观  其他（线上调研） 德邦基金 刘敏 南方基金 吴春林 交银基金 于畅 博时基金 符昌铨 光大永明保险 沈繁呈 圆信永丰基金 马红丽 方正富邦基金 衡攀宇 参与单位名称及 泰信基金 黄睿东 人员姓名 ...

Group 1: Company Overview - Anhui Xinruida Technology Co., Ltd. is involved in traditional and rapidly developing businesses, including MiniLED backlight modules and automotive display terminals [1][2]. - The MiniLED display module business has significantly contributed to annual performance due to accelerated market penetration [2]. Group 2: Business Development - The company has been focusing on automotive display products since 2017, aligning with the strategic planning for MiniLED technology [2]. - The development of a 15.6-inch automotive floating screen 2.0 version has received customer recognition, with ongoing projects in smart cockpits and electronic rearview mirrors [2]. Group 3: Financial Insights - The company anticipates that the MiniLED display module business will continue to grow, positively impacting Q1 2024 performance [3]. - For 2023, the company recorded approximately 10 million yuan in management expenses related to stock incentives [2].

激励对象名单（授予日）的核查意见 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"芯瑞达"或"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司2023年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予部分激励对象名单（授予 日）进行审核，发表核查意见如下： 安徽芯瑞达科技股份有限公司监事会 关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分 1、获授权益的激励对象为在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理 人员、核心骨干员工，均于公司任职并签署劳动合同或聘用协议。 2、获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情 形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、获授权益的激励对象符合公 ...

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2024-007 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司""芯瑞达"）于2024年1 月16日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了 《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》。现就有关事项说 明如下： 一、本期激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司第三届监事会 第二次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本期激励计划是否有利于公司 的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 2、2023 年 3 月 29 日至 2023 ...

北京海润天睿（合肥）律师事务所 关于安徽芯瑞达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予价格调整及预留授予相关事项 的 法律意见书 安徽省合肥市政务文化新区蔚蓝商务港 E 座 15 楼 邮政编码：230031 电话：0551-62915500 二〇二四年一月 北京海润天睿（合肥）律师事务所 法律意见书 北京海润天睿（合肥）律师事务所 关于安徽芯瑞达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予价格调整及预留授予相关事项的 法律意见书 致：安徽芯瑞达科技股份有限公司 北京海润天睿（合肥）律师事务所（以下简称"海润天睿"或"本所"）接 受安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"芯瑞达公司"或"公司"）的委托， 就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"或"本次 激励计划"）预留授予价格调整及预留授予相关事项，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2024-008 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司""芯瑞达"）2023年限制 性股票激励计划（以下简称"本期激励计划"、"激励计划"）规定的限制性股 票预留授予条件已经成就，根据公司2022年度股东大会的授权，公司第三届董事 会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留 部分限制性股票的议案》，确定限制性股票的预留授予日为2024年1月17日。现 就有关事项说明如下： 一、激励计划简述 （一）本期激励计划的股票来源 本期激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普 通股股票。 （二）授予限制性股票的数量 本期激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为199.60万股，约占本期 激励计划草案公告时公司股本总额18,418.40万股的1.08%。其中首次授予164.50 万股，约占本期激励计划草案公告时公司股本总额18,418 ...