东海证券股份有限公司 关于安徽芯瑞达科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为安徽芯瑞 达科技股份有限公司（以下简称"芯瑞达"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，对芯瑞达使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，并出具如下 核查意见： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽芯瑞达科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕516 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行不超过 3,542 万股人民币普通股。截至 2020 年 4 月 22 日，公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发 行人民币普通股股票 3,542 万股，每股发行价格为人民币 12. ...

证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2024-018 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于终止及变更部分募投项目与其明细并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"芯瑞达"）于 2024 年 3 月 26 日召开了公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通 过了《关于终止及变更部分募投项目与其明细并延期的议案》，公司拟终止实施 "LED 照明器件扩建项目"并将其剩余募集资金用于"新型平板显示背光器件扩建项 目"。根据外部环境、公司战略对募投项目"新型平板显示背光器件扩建项目"与 "研发中心建设项目"的明细项目投资额进行了调整，并将其达到预定可使用状态 的时间均由 2024 年 8 月 31 日延迟至 2025 年 8 月 31 日。本议案不构成关联交易，本 事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下： 一、募集资金与募投项目基本情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽芯瑞达科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资 子公司安徽连达光电科技有限公司（以下简称"子公司"）拟使用暂时闲置的 募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的金融机构投资理财品种，包括结构性存款、大额存单、权益凭证等满足 保本要求的产品，且上述产品不得进行质押。 2．投资金额：公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建 设的情况下，拟计划使用不超过 2.5 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管 理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范 围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金 专户。 3．特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏 观经济波动及短期投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 一、 募集资金情况 证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2024-015 安徽芯瑞达科技股份有限公 ...

独立董事工作制度 安徽芯瑞达科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督 机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 规章及《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董 ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会 经核查独立董事刘志迎、黄荷暑、吕国强的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会 2024年3月26日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事刘志迎、黄荷暑、吕国强的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2024-012 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于 2023 度募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽芯瑞达科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可【2020】516 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行不超过 3,542 万股人民币普通股，截至 2020 年 4 月 22 日止，公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开 发行人民币普通股股票 3,542 万股，每股发行价格为人民币 12.97 元，募集资金 总额人民币 459,397,400.00 元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验 资费、律师费、信息披露费、发行手续费等）合计人民币 33,492,028.30 元（不 含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 425,905,371.70 元。 上述募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了"容诚 验字[2020]230Z0051"号验资报告。 上述募集资金已经全部存放于募 ...

一、 监事会会议召开情况 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式通知全体监事，会议由苏华先生主持。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2024-010 安徽芯瑞达科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 经核查，监事会认为：公司董事会编制的 2023 年年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在《中 ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为充分保障全体股东的合法权益，保证股东大会正常召开，履行其 最高权力机构的职能，安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《安徽芯瑞达科技股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，特制定本议事规则。 第二章 股东的权利与义务 第三条 公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的种类享 有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同等义务。 第四条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明 股东持有公司股份的充分证据。 第五条 公司股东享有下列权利： (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行 使相应的表决权； (三)对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司 | | | | | | | | | 的专项报告>的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 关于续聘会计师事务所的议案 | | 6 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 19 | 日 | 第三届监事会 第六次会议 | 关于公司 2023 年第三季度报告的议案 | | 7 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 20 | 日 | 第三届监事会 第七次会议 | 关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的 议案 | 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见 1.公司依法运作情况 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履 行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部 管理等方面进行了核查，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，充 分发挥监事会的监督作用，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维 护了 ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本 着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议， 勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。 现将董事会 2023 年度工作报告如下： 一、2023 年总体经营情况 报告期内，公司显示模组类产品出库 11,108.66 万件，同比减少 6.47%；全部营业收入 117,610.03 万元，同比增长 23.25%；归属于母公司所有者的净利润 16,639.28 万元，同比 增长 57.08%；归属于母公司股东扣除非经常性后净利润 14,633.51 万元，同比增长 72.23%。 公司扣非净利润增长的主要原因为：（1）受益于技术应用渗透加快、市场规模放大，公司 MiniLED 显示模组业务量利双增；(2)公司加强市场营销管理能力建设，显示终端业务客户 订单接入量上升，增厚净利。 报告期内，公司主要工作开展情况如下： 1、加速车载显示战略落 ...