北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-047 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|----------------------- ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-044 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024年中期权益分派实施公告 本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"），2024年中期权益 分派方案已获2024年9月13日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案等情况 1、2024 年 9 月 13 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于 公司2024年中期利润分配预案的议案》，确定公司2024年中期权益分派方案为： 以现有总股本 331,853,600.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），共计分配现金股利 82,963,400.00 元（含税），剩余未分配利润 留待后续分配，本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。 2、公司本次实施的权益分派方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生 变化。若公司股本发生变化，公司权益分派方案将按照分配总额不变的原则对分 配比例进行调整。 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-042 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届监事会第九次会议的通知，本次 会议于 2024 年 9 月 18 日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高管列席。会议由全体监事一致推选公司监事 夏青松先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举夏青松先生为第三届监事会 主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举监事会主席的公告》。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届监事会第九次会 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第 三届监事会主席的议案》，监事会选举夏青松先生为公司第三届监事会主席，任 期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-043 夏青松先生简历如下： 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 备查文件： 公司第三届监事会第九次会议决议。 特此公告。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会 2024 年 9 月 18 日 夏青松先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 8 月至 2003 年 5 月，担任擦厂技术员；2001 年 9 月至 2015 年 10 月，担任公司监事； 2003 年 5 月至 2020 年 10 月，担任北摩高科供应保障部副部长，2020 年 10 月至 今担任公司库管中心主任、监事。 夏青松先生持有公司股份 1,591,593 ...

北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20200203-14 号 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受北京北摩高科摩擦材料股份 有限公司（以下简称"北摩高科"或"公司"）的委托，指派本所律师侯慧杰、 杨珉名出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《上市公 司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京北 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-041 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15—15:00。 2、现场会议地点：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议 室 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间： 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长王淑敏女士 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上 市 ...

2 | 保险合同准备金 | | | | --- | --- | --- | | 长期借款 | 300, 000, 000. 00 | | | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 42, 497, 210. 90 | 41, 578, 444. 87 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 47, 025, 000. 00 | 47, 575, 000. 00 | | 递延所得税负债 | 83, 071. 14 | 83, 071. 14 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 389, 605, 282. 04 | 89, 236, 516. 01 | | 负债合计 | 1, 420, 122, 167. 81 | 741, 361, 303. 57 | | 所有者权益: | | | | 股本 | 331, 853, 600. 00 | 331, 853, 600. 00 | | 其他权益工具 | | | | 具中:优先股 | | | | 永续债 | | | | ...

编制单位:北京北摩高科摩擦材料股份有限公司单位:人民币元 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024 年半年度 | | X | | 出用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期初往来资 | 2024 年 1-6 月往 | 2024年1-6月 | 2024年1-6月 | 2024年6月30日往 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | A | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 金余额 | 来累计发生金额 | 往来资金的利 | 偿还累计发生 | 来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 0410048 | 联关系 | | | (不含利息) | 息(如有) | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | ...

一、授信情况概述 公司拟于 2024 年度向银行申请总额不超过人民币 6 亿元的授信额度，拟与 中国民生银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司北京昌平支行、 招商银行股份有限公司东城支行签署综合授信协议：向中国民生银行股份有限公 司北京分行申请 2 亿元综合授信额度，向中国农业银行股份有限公司北京昌平支 行申请 2 亿元综合授信额度，向招商银行股份有限公司东城支行申请 2 亿元综合 授信额度。公司最终授信额度及期限将以实际审批为准。 公司董事会授权董事长处理授信相关事宜，并签署有关银行授信合同及文件 规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-037 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于申请 2024 年度银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议， 审议通过了《关于公司申请 2024 年度银行综合授信额度的议 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-034 根据 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 年 1-6 月母公司实现净利 润为 43,826,276.18 元，提取盈余公积 4,382,627.62 元，当年实现未分配利润 39,443,648.56 元人民币，2023 年度利润分配现金股利 23,229,752.00 元，加上 以前年度留存的未分配利润 1,059,762,535.75 元人民币，截至 2024 年 6 月 30 日母公司可分配利润合计为 1,075,976,432.31 元人民币。截至 2024 年 6 月 30 日，母 公司资 本公 积金余 额为 1,188,631,103.83 元， 其中 ，股本 溢价 1,188,631,103.83 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公 司章程》的相关规定，基于公司的实际经营和盈利情况、公司目前股本结构状况 等情况，公司拟定 2024 年中期利润分配预案如下： 以现有总股本 331,853,600.00 ...