证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-003 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 04 月 14 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届监事会第十一 次会议的通知，本次会议于 2025 年 04 月 24 日下午在公司会议室以现场会议方 式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议，会议 由监事会主席夏青松先生主持。本次会议的召集、召开程序及表决符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》 的相关规定，本次会议及其决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 根据公司 2024 年度财务决算情况以及公司 2025 年度经营计划，经过公司管 理团队充分的研究分析，2025 年度公司 ...

与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-002 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 04 月 14 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十三 次会议的通知，本次会议于 2025 年 04 月 24 日上午在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议。会议由公司董事长王淑敏女士主持。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真听取了总经理张天闯所作的《公司 2024 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司经营管理层落实董 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-013 根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》 等相关规定，结合公司 2024 年度实际生产经营情况及未来发展前景等情况，公 司拟定 2024 年度利润分配预案如下：公司以 2024 年 12 月 31 日总股本 331,853,600.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税）， 本次利润分配 7,632,632.80 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 为 47.25%。不以资本公积金转增股本，不送红股。利润分配后，剩余未分配利 润转入下一年度。 如在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，利润分配按照变动后的股本为基数并 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届 ...

关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报 告的鉴证报告 信会师报字【2025】第ZA90452号 7 l 文 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:沪25ML1GNBRC 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字【2025】第ZA90452号 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托，对后附的北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 （以下简称"北摩高科公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项 报告 ( 以下简称"募集资金专项报告" ) 执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 北摩高科公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号 ）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修 订 ）》的相关 ...

关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"北摩高科"或"公司"）首次 公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定， 对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 1、实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]604 号）的核准，公司获准向社会公 开发行人民币普通股股票 37,540,000.00 股（每股面值为人民币 1 元），发行方式 为采用网下向投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格 为人民币 22.53 元。 截至 2020 年 4 月 22 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股 37,540,00 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 立 (特 女 您可使用手机"扫…扫"或进入"注册会计师行业统…监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行建 立信会计师事务所（特殊普通合伙） o china shu lun pan certified public accountants llp 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA90450 号 内部控制审计报告 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司全体股东: 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZA90450 号 四、财务报告内部控制审计意见 内控审计报告 第1页 我们认为，北摩高科公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称 北摩高科公司）2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 信会师报字[2025]第 ZA90453 号 （ 文 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.not.jgv.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.not.jpg51E3N1）"进行查 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA90453 号 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司全体股东: 我们审计了北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称"北 摩高科公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注,并于 2025年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA90449 号的无保留意见审计报告。 北摩高科公司 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 审计报告及财务报表 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-113 | 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZA90449 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册类评审批明这里甘报告走否由具在铁业炸可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accs 报名编码:322851830.12 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA90449 号 北京 ...

10派0.23元(含税) | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 王淑敏 | 3012.92 | 15.21 | 不变 | | 珠海明永管理咨询有限公司 | 770.00 | 3.89 | 不变 | | 高昆 | 431.70 | 2.18 | 不变 | | 全国社保基金四一八组合 | 418.17 | 2.11 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 283.76 | 1.43 | -110.39 | | 富国中证军工龙头ETF | 213.73 | 1.08 | 新进 | | 吴晓明 | 207.18 | 1.05 | 不变 | | 羊肖来 | 188.72 | 0.95 | 2.20 | | 南方中证1000ETF | 164.21 | 0.83 | -20.13 | | 国泰中证军工ETF | 163.88 | 0.83 | 22.39 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 广东莲花私募证券投资基金管理有限公司-莲花复利增长 私募证券投资基金 | 122.8 ...

第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《北 京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》等相关规定，我们作为北京北摩高科摩 擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2025 年 4 月 23 日召开 了第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议。会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。针对公司第三届董事会第十三次会议拟审议的 相关议案进行了审核。经审核，全体独立董事一致同意如下议案，并发表如下审 核意见： 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 公司董事会编制的《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》真实、客观地反映了公司 2024 年度募集资金存放与实际使用的情况。 报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上 市公司募集资金存放和使用的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用， 募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和 损害公司及股 ...