证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-004 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议的公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议并通过《关于公司向银行申请并购贷款并质押子公司股权的议案》 同意公司向银行申请并购贷款，用于支付公司收购京瀚禹 36.75%股权的对 价款，并以本次收购的京瀚禹 36.75%股权提供质押担保。 一、董事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 12 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届董事会第八次会 议的通知，本次会议于 2024 年 3 月 15 日下午在公司会议室以通讯方式召开。会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议， 会议由公司董事长王淑敏女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《关于收购控股子公司北京京瀚禹电子工程技术有限公司少 数股东股权的议案》 根据公司战略 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对李玉华、北京北摩高科摩擦材料股份有 限公司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 30 号 李玉华、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会： 经查，2022 年 6 月 2 日，北京北摩高科摩擦材料股份有限 公司（以下简称"公司"或"北摩高科"）召开第二届董事会第 二十二次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事 候选人的议案》，董事会提名李玉华为第三届董事会独立董事候 选人。公司股东大会审议通过该议案后，李玉华担任北摩高科独 立董事至今。根据当时规定，独立董事提名人在提名候选人时， 除应当确保候选人具备独立性、符合最多在五家上市公司担任独 立董事等任职资格外，还应当重点关注独立董事候选人是否存在 同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。但 李玉华、公司董事会分别在《独立董事候选人声明》和《独立董 事提名人声明》中对于"不存在同时在超过五家以上的公司担任 董事、监事或高级管理人员"一栏均勾选"是"，与事实不符。 1 李玉华的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022 年修 订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条和本所《上市公司自律监管指引第 1 号——主 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-003 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司、李玉华、王飞： 你公司于 2022 年 6 月 2 日披露《独立董事提名人声明》，其中第三十五项为 "包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董 事、监事或高级管理人员的情形"，李玉华保证声明真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。经查，独立董事李玉华当时同时担任董事、监 事或高级管理人员的公司家数超过五家，你公司未充分核查独立董事相关任职情 况，对外公告的《独立董事提名人声明》内容与事实不符。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号，以下 简称《办法》)第三条第一款的规定。按照《办法》第五十一条第二款的规定， 王飞作为时任董事会秘书对公司违规行为负有主要责任。根据《办法》第五十二 条的规定，我局决定对你公司、李玉华、王飞采取出具警示函的行政监管措施， 并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。你们应当认真汲取教训，切实加强信 息披露等方面证券法律法规学习，严格遵守有关规定，杜绝此类违法行为再次发 生，并自收到本决定书之日起 15 个工作日 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-001 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司减资的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 01 月 09 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届董事会第七次 会议的通知，本次会议于 2024 年 1 月 12 日上午在公司会议室以现场会议结合通 讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议，会议由公司董事长王淑敏女士主持。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《关于控股子公司北京京瀚禹电子工程技术有限公司减少注 册资本 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-002 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于控股子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次减资概述 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"北摩高科"或"公司"） 于 2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公 司北京京瀚禹电子工程技术有限公司减少注册资本的议案》，根据实际经营情况 及未来战略发展规划，同意苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汉虎 叁号投资合伙企业（有限合伙）分别减少对北京京瀚禹电子工程技术有限公司（以 下简称"京瀚禹"）的出资额 2,142.86 万元、1,857.14 万元。本次减资的对价按 照 2021 年 12 月苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汉虎叁号投资合 伙企业（有限合伙）对京瀚禹增资时的原始投资款金额计算，苏州汉虎创业投资 合伙企业（有限合伙）减少对京瀚禹的出资 2,142.86 万元的对价为 30,000 万 元，珠海汉虎叁号投资合伙企业（有限合伙）减少对京瀚禹的出资 1 ...

一、媒体报道 近日，北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"北摩高科"或"公 司"）关注到有部分媒体在网络发布不实报道，虽然部分媒体已撤稿，但依然给 公司带来较大的负面影响。公司及公司董事会对此高度关注，为避免对投资者构 成误导，现予以澄清说明。 二、澄清说明 1、北摩高科及其实际控制人王淑敏女士均未与阎月亮就 2020 年 9 月收购北 京京瀚禹电子工程技术有限公司（以下简称"京瀚禹"）控股权事项签订任何对 赌协议。媒体发布的《业绩承诺及补偿协议》(又称"对赌协议")，并不属实。 公司将保留追究相关当事人及发布不实报道主体的法律责任的权利，以维护公司 及广大股东的合法权益。 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-039 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 29 日 特此公告。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 董事会 2、北摩高科公司财务报表均按照企业会计准则的规定编制，所有年报均经 过立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，且出具了标 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"北摩高科"） 于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议， 并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘公 司 2023 年年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2023 年度财务审计机构。具体内容 详见公司于 2023 年 04 月 20 日、2023 年 5 月 13 日披露在《中国证券报》、《证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司于 2023 年 12 月 26 日收到立信会计师事务所出具的《关于变更北京北 摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年审计项目签字注册会计师的函》，现将具 体情况公告如下： 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-037 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]604 号)的核准，公司于 2020 年 4 月 29 日公开发行了人民币普通股 3,754 万股，发行价格为 22.53 元/股，募集资 金总额为人民币845,776,200.00元，扣除发行费用人民币71,694,879.25元后， 实际募集资金净额为人民币 774.081.320.75 元，资金到位情况已经立信会计师 事务所(特殊普通合伙)验证，并出具信会师报字[2020]第 ZA90148 号验资报告。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议， 审议通过了《 ...

北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 控股股东暨实际控制人增持股份的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 控股股东暨实际控制人增持股份的法律意见 对本所出具的本法律意见，本所律师声明如下： 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以 前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核验查证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本所律师在出具本法律意见之前已得到相关方的保证，即其已向本所提供了 本所出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料或副本材料或口头陈述，其 已向本所提供或披露了本所出具本法律意见所需的有关事实，其向本所提供的有 关副本材料或复印件与原件一致。 北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 控股股东暨实际控制人增持股份的 法律意见 德恒 01G20200203-10 号 致： 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 北 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-035 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 重要内容提示： 2023年12月13日，北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公 司"）接到控股股东、实际控制人、董事长王淑敏女士；董事、副总经理陈 剑锋先生；副总经理郑聃先生增持公司股份的函告。 本次增持属于《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约的情形。 现将有关情况告知如下： 一、增持主体的基本情况 关于公司控股股东、实际控制人暨董事长、部分董事、高级管理人 员增持股份实施完成的公告 公司控股股东、实际控制、董事长王淑敏；董事、副总经理陈剑锋；副总经 理郑聃保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、增持主体：公司控股股东、实际控制人、董事长王淑敏女士；董事、副 总经理陈剑锋先生；副总经理郑聃先生。 2、本次增持前： 王淑敏女士持有公司股票117,698,351股，占公司总股本的35.47%。截至本 公告日，王淑敏女士持有公司股份120,516,631股，占目前公司总股本的36.3 ...