东莞市奥海科技股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 公司（含合并报表子公司）开展的外汇套期保值业务以正常进出口业务为基 础，以固定换汇成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不 进行单纯以盈利为目的的外汇交易。为防范公司外汇风险，进一步提高应对外汇 波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公司 （含合并报表子公司）拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等 金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 4、外汇套期保值业务交易对方 与本公司不存在关联关系，且经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务 经营资质的银行等金融机构。 三、外汇套期保值的可行性分析 公司开展外汇套期保值业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为 目的的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避 和防范汇率波动风险为目的。 公司（含合并报表子公司）拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实 际经营业务所使用的主要结算币种，主要币种为美元、印度卢比、印尼盾等。 公司（含合并报表子公司）拟开展的外 ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-014 东莞市奥海科技股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奥海科技"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议 通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含合并报表子公 司）拟使用累计不超过等值 40 亿元人民币开展外汇套期保值业务，包括但不限 于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等， 有效期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会 召开之日止。现将相关事项公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司（含合并报表子公司）开展的外汇套期保值业务以正常进出口业务为基 础，以固定换汇成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不 进行单纯以盈利为目的的外汇交易。为防范公司外汇风险，进一步提高应对外汇 波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务 ...

（一）变更原因 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-016 东莞市奥海科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业 会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政 策，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审 议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，不存在损害公司股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企 业会计准则解释第 18 号》要求执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分， 仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变 ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-018 东莞市奥海科技股份有限公司 关于举办 2024 年度暨 2025 年一季度业绩说明会的公告 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日在 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》及 《2025 年第一季度报告》。 会议召开时间：2025 年 04 月 30 日（星期三）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 04 月 30 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nwnzwIpzpK 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 为便于广大投资者更全面、深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2025 年 04 月 30 日 （ 星 期 三 ） ...

2024 年度内部控制自我评价报告 2024 年度内部控制自我评价报告 东莞市奥海科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-017 东莞市奥海科技股份有限公司 关于公司高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 适用期限：公司董事会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案通过之日 止。 二、薪酬结构 1、基础薪酬 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奥海科技"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司高级管理人 员薪酬方案的议案》。根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等公司 相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本次高级管 理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：在公司领取薪酬的高级管理人员； | 姓名 | 职务 | 年度薪酬 | | --- | --- | --- | | 邓伟 | 副总经理 | 1、基础薪酬及绩效奖金：108 万元/年 | | | | 2、年终奖（视当年度经营业绩情况而定） | | 吴日诚 | 副总经理 | 1、基础薪酬及绩效奖金：84 万元/年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00 召开 2024 年年度股东大会。现就本次股东大会的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第七次会议决议召 集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-019 东莞市奥海科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 ...

东莞市奥海科技股份有限公司 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-009 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席韩文彬先生召集并主 持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 公司《2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体 ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-008 东莞市奥海科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、 召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议由董事长刘昊先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 公司《2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表 ...

东莞市奥海科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、审议程序 公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-010 （二）本次利润分配方案公告后至实施时，如享有利润分配权的股本总额发 生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按 照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。 三、现金分红方案的具体情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实 现归属于母公司所有者的净利润为 464,864,287.16 元；2024 年度母公司实现净 利润 363,372,369.35 元，扣除当年提取的法定盈余公积金 36,337,236.94 元， ●东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司 ...