证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-021 东莞市奥海科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票； 回购股份用途：将用于实施公司员工持股计划或者股权激励； 回购金额：不低于人民币 4000 万元（含），不高于人民币 8000 万元（含）； 回购价格：不超过 59 元/股； 回购数量：以回购股份价格上限人民币 59 元/股计算，本次回购股份约为 677,967 股至 1,355,932 股, 约占公司总股本的比例为 0.25%至 0.49%，具体回 购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准； 回购资金来源：公司自有资金或自筹资金； 回购方式：集中竞价交易方式； 关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告 （1）本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案价格上限，导致回 购方案无法实施的风险； （2）回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风 险； （3）本次回购股份方案存在因发生对公司 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 国金证券股份有限公司（ 以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为东莞市奥 海科技股份有限公司（ 以下简称"奥海科技"、"公司"）2021 年度非公开发行股票 并上市的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》 上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对奥海科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况下： 一、募集资金基本情况 一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会核发的（ 关于核准东莞市奥海科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》 证监许可[2022]683 号）核准，公司采用非公开发行 股票的方式向特定投资者发行人民币普通股 41,000,000 股，本次募集资金总额为 人民币 1,676,900,000.00 元，扣除发行费用 不含增值税）人民币 12,255,660.38 元后，实际募集资金净额为人民币 1,664,644,339.62 元。上述募集资金到账后， 容诚会计师事务所（ 特殊普通合伙 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 东莞市奥海科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0594 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acmof.gov.cn）"进行直营 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcmof.gov.co）"进行营 " " 谷 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0594 号 东莞市奥海科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称奥海科技公司)2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是奥海 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有 ...

容诚专字[2025]518Z0138 号 【RSM 容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 东莞市奥海科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mof.gov.cn) 报告编码:京25W23NP 合 m 目 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | | 1-2 | 2 l r a y - 关于东莞市奥海科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0138 号 东莞市奥海科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了东莞市奥海科技股份有 限公司(以下简称奥海科技公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 21 日出具了容诚审字 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 东莞市奥海科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0139 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-11 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0139 号 东莞市奥海科技股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 谷城 > 目 录 我们审核了后附的东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称奥海科技公司) 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供奥海科技公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为奥海科技公司年度 ...

RSM 容诚 审计报告 东莞市奥海科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0593 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 容诚审字[2025]518Z0593 号 东莞市奥海科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行变得 " 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 - | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 140 | 审计 报 告 我们审计了东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称奥海科技公司)财务报 表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资 ...

东莞市奥海科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规章制度的要求，勤勉尽责、恪尽职守，独立履行职责，积极参加相 关会议，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本 人 2024 年履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人周德洪，中国国籍，1989 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授。现任电子科技大学教授、博士生导师、公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公 司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董 事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会及列席股东大会会议的情况 2024 年度，公司共召开 3 次董事会会议，本人均按时出席会议，没有缺席 或连续两次未亲自出席董事 ...

经核查独立董事延新杰先生、郭继军先生、周德洪先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 东莞市奥海科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 东莞市奥海科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，东莞市奥海科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事延新杰先生、郭 继军先生、周德洪先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

东莞市奥海科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规章制度的要求，勤勉尽责、恪尽职守，独立履行职责，积极参加相 关会议，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本 人 2024 年履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人延新杰，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师。曾任东莞德睿会计师事务所（普通合伙）执行合伙人，现任广东中天粤 会计师事务所（特殊普通合伙）东莞分所经理、公司独立董事。 经自查，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会及列席股东大会会议的情况 2024 年度，公司 ...

东莞市奥海科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规章制度的要求，勤勉尽责、恪尽职守，独立履行职责，积极参加相 关会议，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本 人 2024 年履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭继军，中国国籍，1974 年出生，无境外永久居留权，本科学历。曾任 广东华途律师事务所律师，现任广东长燊律师事务所律师、公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公 司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董 事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会及列席股东大会会议的情况 报告期内，公司共召开了 1 次独立董事专门会议，本人严格遵守《公司法》 《上市公司独立董事 ...