| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的 议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 召开公司 2023 年年 度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1 / 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1、 股东大会会议的届次：重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"会议"）。 2、 会议的召集人：公司董事会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、 会议召开的时间、日期： （1）现场会议召开日期和时 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年年度报告全文 重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 4 月 25 日】 1 重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王真见、主管会计工作负责人吕路涛及会计机构负责人（会 计主管人员）李飞飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司敬请投资者注意：本年度报告可能涉及未来计划等前瞻性陈述，该 等计划并不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持 足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司主要存在的风险具体请见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十一 公司未来发展的展望"中"可能面临的风险及应对措施"部分的内容 描述，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配实施公告确 定的股权登记 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号： 重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 2,900,630,883.87 | 2,235,263,850.82 | 29.77% | | 归属于上市公司股东的净利 | 51,719,737.08 | 50,607,584.06 | 2.20% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议的召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十九次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯结合电子邮件方式向全体董事 发出。本次会议由公司副董事长王增潮先生主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议议案审议及表决情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会 形成如下决议： （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公 司 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 详 见 巨 潮 资 讯 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了重庆顺博公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计 的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于重 庆顺博公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发 表审计意见提供了基础。 | | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-4 | | 二、审计财务报表 | | | | 合并及公司资产负债表 | | 5-8 | | 合并及公司利润表 | | 9-10 | | 合并及公司现金流量表 | | 11-12 | | 合并及公司所有者权益变动表 | | 13-16 | | 三、财务报表附注 | | 17-112 | 审 计 报 告 众会字（2024）第 0 ...

国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐人") 作为重庆顺博铝 合金股份有限公司(以下简称"顺博合金"或"公司")2022 年度公开发行可转换公 司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号—保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 549,470,482.42 元，尚未使用的募集资金余额为人民币 269,480,394.94 元，其中包括截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 240,538,031.14 元。 募集资金专户余额为人民币 38,657,074.36 元，差额为利息收入扣除手续费等费 用后的 ...

内部控制审计报告 众会字（2024）第 03774 号 重庆顺博铝合金股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了重 庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"重庆顺博公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是重庆顺博公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，重庆顺博公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 ...

| | | 债券代码：127068 债券简称：顺博转债 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金"、"公司"） 于2023年12月22日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十 三次会议审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公 司根据日常业务开展需要，预计2024年度与重庆辰泰机械有限公司发生 日常关联交易不超过3,600万元。具体内容详见公司于2023年12月23日披 露的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-128）。 （二）本次新增2024年日常关联交易预计情况 基于日常经营业务需要和历史合作等因素，公司将与实际控制人之 一王启的女儿王晓及其配偶王波共同控制的浙江豪艺金属制品有限公司 （以下简称"浙江豪艺"）发生销售商品的关联交易。预计新增2024年 与关联方公司发生日常关联交易5,000万元。 公司第四届董事会第一次独立董事专门会议对该事项进 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2024年4月15日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2510号）核准， 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金"或"公司"） 向特定对象发行人民币普通股（A股）股票75,949,367股，募集资金总 额为人民币599,999,999.30元，扣除发行费用人民币6,703,873.88元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币593,296,125.42元，2024 年3月27日众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（众 会字（20 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十五次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议 通知于 2024 年 4 月 10 日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。本 次会议由公司监事会主席罗乐先生主持。应出席会议监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、会议议案审议及表决情况 经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会 形成如下决议： (一) 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 议案》 监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 事项是根据公司向特定对象发行股票实际情 ...