重庆顺博铝合金股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一条 为规范重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《重庆顺博铝合金股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等对公 司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到交易所公开谴责或三次以上通报批评的； 第一章 总 则 （四）本公司现任审计委员会成员 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第四届董事会第三十一次会议，审 议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 董事候选人的议案》。上述事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情 况公告如下： 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（包括职 工代表董事 1 名）、独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核，公 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人闫信良作为重庆顺博铝合股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人重庆顺博铝 合金股份有限公司第四届董事会 提名为重庆顺博铝合金股份 有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 一、本人已经通过重庆顺博铝合金股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 八、本人 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 声明人王海兵作为重庆顺博铝合金股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人重庆顺博铝 合金股份有限公司第四届董事会提名为重庆顺博铝合金股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆顺博铝合金股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆顺博铝合金股份有限公司第四届董事会现就 提名刘忠海为重庆顺博铝合金股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为重庆顺 博铝合金股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆顺博铝合金股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 如否， ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘忠海作为重庆顺博铝合股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人重庆顺博铝 合金股份有限公司第四届董事会 提名为重庆顺博铝合金股份 有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆顺博铝合金股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会提名委员会 关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性 文件及《公司章程》规定，作为重庆顺博铝合金股份有限公司（以下 简称"公司"）第四届董事会提名委员会委员，现就公司第五届董事 会董事候选人的任职资格进行审核，发表审查意见如下： 一、关于对第五届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经审阅，提名委员会认为：公司本次拟选举的第五届董事会非独 立董事候选人王真见先生、王增潮先生、吴江华先生提名已征得被提 名人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。上述 董事候选人具备担任公司董事的工作经验和履职能力，符合《公司法》 等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不 存在相关法律法规规定中不得担任董事的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证 监会在证券期货市场 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 提名人重庆顺博铝合金股份有限公司第四届董事会现就 提名王海兵为重庆顺博铝合金股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为重庆顺 博铝合金股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆顺博铝合金股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 如否， ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更公司注 册资本、修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定、废止部分治理 制度的议案》。同日，第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于 废止<监事会议事规则>的议案》。上述议案及部分子议案尚需提交公司 股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 公司于 2022 年 8 月 12 日公开发行 830 万张可转换公司债券（以下 简称"可转债"），因可转债转股，公司股本由 669,436,061 股变更为 669,436,836 股，公司注册资本相应由 669,436,061 元人民币变更为 669,4 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会 议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度公司与 关联方浙江豪艺金属制品有限公司（以下简称"浙江豪艺"）的日常关 联交易金额累计不超过人民币 2,500 万元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常关 联交易预计的公告》（公告编号：2024-089）。 根据经营发展需要和结合实际情况，公司于 2025 年 10 月 29 日召开 了第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议 通过了《关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案》。2025 年度公司 与关联方浙江豪艺的日常关联交易金额预计增加 1,000 万元，本次增加 后，累计交易金额不超过人民币 3,500 万元。其中关联董事王真见、王 增潮、王启回避表决，公司独立董事专门会议审议并通过了上述议案。 1 / 5 | 证券代码：002996 | 证券简称 ...