北京声迅电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 北京声迅电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《北 京声迅电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，北京声 迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监事会的职权等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事占多数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人（主任委员）1 名，由独立董事委员中会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；召集人由董事会决定。 第六条 审计委员会任期与 ...

北京声迅电子股份有限公司 股东会议事规则 北京声迅电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，明确股东会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开，提高股 东会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等相关法律、法规和《北京声迅电子股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关条款的规定，制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两 个月内召开临时股东会： 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（ ...

北京声迅电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"或"声迅股份"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作 制度》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人在报告期的任职期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，现将 本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人简介 丛培红，女，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师、高级会计师、中国税务师、国际会计师公会会员（AAIA）、 高 级信用管理师、绩效评价师。2017 年 2 月至 2022 年 11 月任中兴财光华会计师 事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人。2022 年 11 月至今任中税网（北京）会计 师事务所（特殊普通合伙）副总裁、合伙人。2022 年 5 月至今，任声迅股份独 立董事。 （二）独立情况的说明 本人未在 ...

北京声迅电子股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 第三条 公司以整体变更发起设立方式设立，在北京市工商行政管理局海 淀分局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：911101081011420915。 第四条 公司于 2020 年 10 月经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 2,046.00 万股，于 2020 年 11 月 26 日在深圳证券交易 所上市。 第五条 公司注册名称：北京声迅电子股份有限公司。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"或"声迅股份"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作 制度》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人在报告期的任职期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，现将本 人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人简介 吴甦，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994 年 6 月至 1995 年 6 月，任清华大学机械工程系讲师；1995 年 7 月至 2001 年 9 月，任清华大学机械工程系副教授；2001 年 10 月至今，任清华大学工业工程系 教授。期间任清华大学工业工程系副主任。现任清华大学质量与可靠性研究院副 院长，担任中国质量万里行专家委员会副主任委员，中国航天科工集团质量与可 靠技术中心专家咨询委员会委员，中国质量研究与教育联盟副理事长。 ...

北京声迅电子股份有限公司 审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1、名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 9、2024 年度收入总额（经审计）：32,267.90 万元 10、2024 年度审计业务收入（经审计）：26,948.44 万元 11、2024 年度证券业务收入（经审计）：13,143.51 万元 12、2024 年度上市公司审计客户家数：30 家 2、成立日期：2013 年 12 月 20 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 5、首席合伙人：吕江 6、2024 年末合伙人数量：99 人 7、2024 年末注册会计师人数：350 人 8、2024 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130 ...

北京声迅电子股份有限公司 表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。 2、审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 经审议，独立董事认为：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构 成。基本薪酬是根据其个人所聘的岗位、价值、责任，并结合公司经营业绩情况 以及行业收入水平综合考虑，为其基本收入保障；绩效薪酬是根据其业绩完成情 况发放的一种激励性薪酬。这种薪资结构能够激发其工作积极性和创造性，有利 于公司年度各项经营目标的完成。因此，独立董事一致同意将上述事项提交公司 董事会审议。 经与会独立董事认真讨论，审议如下事项： 1、审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 由于本议案涉及全体独立董事薪酬，全体独立董事回避表决，直接提交公司 董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2025 年第二次独立董事专门会议决议 独立董事：吴甦、庞俊巍、丛培红 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董事 专门会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 16) 2024 年度上市公司审计收费：3,410.21 万元 17) 2024 年度挂牌公司审计收费：2,530 万元 2、投资者保护能力 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"永拓"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 1) 名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 2) 成立日期：2013 年 12 月 20 日 3) 组织形式：特殊普通合 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2368 号文《关于核准北京声 迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2022 年 12 月 30 日向社会公开发行了面值总额 2.8 亿元的可转换公司债券，每张面值人民 币 100 元，发行数量为 280 万张，期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金 总额为 28,000.00 万元，扣除发行费用人民币 6,527,010.43 元（不含税）后，实 际募集资金净额为人民币 273,472,989.57 元。 针对上述募集资金到位情况，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 1 月 9 日进行了验资，并出具了"永证验字【2023 ...

北京声迅电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京声迅电子股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生额 | 金余额 | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | ...