| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发《企业会计准则解释第 18 号》的 通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）的要求变 更会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次会计政 策变更属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提 交公司董事会和股东大会审议批准，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及适用日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《准则解释第 18 号》，对"关于不属于 单项履约义务的保证 ...

北京声迅电子股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，北京 声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）对永拓会计师事务所（特殊普通合 伙）2024 年度履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1、名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2013 年 12 月 20 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 9、2024 年度收入总额（经审计）：32,267.90 万元 10、2024 年度审计业务收入（经审计）：26,948.44 万元 11、2024 年度证券业务收入（经审计）：13,143.51 万元 12、2024 年度上市公司审计客户家数：30 家 13、2024 年度挂牌公司审计客户家数：133 家 14、2024 年度上市公司审计客户前五大主要行业：医药制造业；专用设备 制造业；橡胶和塑料制品业；化学原料及化学制品制造业；通用设 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 关于变更注册资本、取消公司监事会 及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消公司监事会 及修订<公司章程>的议案》，具体内容公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 除上述情况外，公司亦将修订公司章程其他条款，调整、完善公司治理相关 制度的规定，将"股东大会"改为"股东会"等，具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网上的《公司章程》《<公司章程>修订对比表》。 特此公告。 北京声迅电子股份有限公司董事会 四、其他情况说明 本事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变 更办理相关工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 公司于 2022 年 12 月 30 日公 ...

《公司章程》修订对比表 | | 公司债权人的利益； | 权人的利益； | | | --- | --- | --- | --- | | | 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损 | （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义 | | | | 失的，应当依法承担赔偿责任。 | 务。 | | | | 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃 | | | | | 避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债 | | | | | 务承担连带责任。 | | | | | （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他 | | | | | 义务。 第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的股 | | | | | 东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生 | | | | | 当日，向公司作出书面报告。 | | | | | 第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其 | | | | | 关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失 | | | | | 的，应当承担赔偿责任。 | | | | 26 | 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众 | | 删除 | | | 股股东负有诚信义务。控股 ...

北京声迅电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京声迅电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们认真开展了公司治理及内部控制 的自查工作，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

北京声迅电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，以切实维护公 司利益和广大投资者权益出发，忠实履行股东大会赋予监事会的职责，对公司经 营决策、依法运作、内部控制、募集资金使用以及对董事、高级管理人员履职情 况等方面进行了有效的监督与核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积 极作用。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、监事会日常工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了 5 次监事会会议，会议的召集、召开和表 决等程序均严格按照《公司法》、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》等 相关规定，全体监事均亲自出席了会议。具体情况如下： 1、第五届监事会第五次会议 2024 年 4 月 25 日召开，审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议 案》、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于 20 ...

北京声迅电子股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）将在兼顾长期可持续发展 的基础上重视对投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的利润分配政策。根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 及《北京声迅电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司的实际情况，制定本规划，具体内容如下： （一）利润分配原则 公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报， 并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。 （二）利润分配形式 一、制定本规划的考虑因素 公司综合考虑实际经营情况、所处发展阶段、资金需求、资金成本和外部融 资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学合理的回报机制。利润分配政策 应保持持续性、稳定性，公司利润分配不得影响公司的持续经营。 二、制定本规划的原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者合理投资回报，结合公 司的盈利情况和公司业务的可持续发展，建立对投资者持续、稳定的回报机制。 公司依据国家相关法律法规及《公司章程》制定利润分配规划，公 ...

2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据国家相关法律法规和 《公司章程》等相关公司制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水 平，制定公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案，具体情况如下： 一、本方案适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴； 3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，薪酬按其实际任期计算并予以发放； （2）公司独立董事津贴为人民币 10 万元/年（含税）。 2、公司监事薪酬标准 公司监事不领取监事津贴，在公司担任职务的监事按其担任的职务领取薪酬。 3、公司高级管理人员薪酬标准 公司高级管理人员按其担任职务领取薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成。基 本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。 四、其他规定 1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按季度发 放； （1）公司非独立董 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-032 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计 估计变更的议案》，本次会计估计变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公 告如下： 一、会计估计变更概述 （一）会计估计的变更原因及合理性 1、本次变更前，按账龄分析法计提的应收账款预期信用损失率如下： | 账龄 | 账龄分析法计算的预期信用损失率 | | --- | --- | | | （%） | | 1年以内 | 5 | | 1－2年 | 10 | | --- | --- | | 2－3年 | 30 | | 3－4年 | 50 | | 4－5年 | 70 | | 5年以上 | 100 | 2、本次变更 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 项目 | 计提减值金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 2,842.76 | | 其中：应收账款坏账损失 | | 2,731.74 | | 其他应收款坏账损失 | | 70.49 | | 应收票据坏账损失 | | 17.06 | | 长期应收款坏账损失 | | 23.46 | | 二、资产减值损失 | | 913.04 | | 其中：合同资产减值损失 | | 505.93 | | 存货跌价损失 | | 407.11 | | 合计 | | 3,755.80 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据、长期应 收款、合同资产按照其适用的预期信用损失计量方法计提损失准备并确认信用减 值损失（合同资产减值准备确认为资产减值损失）。 北京声迅电子股份有限公司 关于 2024 年度计提信用损失及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成 ...