广东东鹏控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第五 届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《2024年度利 润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-021 二、利润分配预案基本情况 根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计 报告，2024年度，公司实现归属于上市公司股东净利润为328,461,979.68元，母 公 司 实 现 净利 润 为 834,831,261.39 元 ， 母公 司 2024 年 期末 未分 配 利 润 为 1,951,470,469.39元。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》规定的 分配政策和公司《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》的规定，并综 合考虑公司目前良好的经营和财务状况、未来业绩增长的预期、发展 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广东东鹏控股股份有限公司注销 2022 年及 2024 年股票期权激励计划部分股票期权之 法律意见书 本法律意见书的出具已得到公司如下保证： 1. 公司已经向本所提供了为出具本法律意见书所要求公司提供的全部原始书面材 料、副本材料、复印材料、确认函或证明。 致：广东东鹏控股股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）受广东东鹏控股股份有限公司 （以下简称公司或东鹏控股）委托，作为公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称 2022 年激励计划）、2024 年股票期权激励计划（以下简称 2024 年激励计划）的专项 法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）1、《深圳证券交易 所股票上市规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和 《广东东鹏控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广东东鹏 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2025-028 广东东鹏控股股份有限公司 关于注销2022年和2024年股票期权激励计划部分股票 期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开的第 五届董事会第十五次会议审议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 注销2022年和2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项公 告如下： 一、2022年股票期权激励计划已履行的程序 1、2022 年 4 月 6 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公 司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年股票期 权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。 同日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过相关议案。公司披露了《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2022 年股票期权激励计划激励对 象名单》 ...

一、2024 年度本人出席董事会和股东大会会议情况 报告期内，本人严格按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，出席公 司召开的董事会和股东大会会议，认真审核会议议案及相关材料，积极参与讨论并 提出合理建议，为董事会、股东大会的正确、科学决策发挥了应有的作用。 广东东鹏控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 | 1、独立董事 | 2024 | 年度述职报告（殷素红） | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2、独立董事 | 2024 | 年度述职报告（路晓燕） | 5 | | 3、独立董事 | 2024 | 年度述职报告（邹戈） | 10 | 广东东鹏控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（殷素红） 各位股东及股东代表： 本人作为广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2024 年认真履行了独立董事的 职责，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 10派2.5元(含税) | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2800 | 0.6100 | -54.1 | 0.1700 | | 每股净资产（元） | 6.61 | 6.64 | -0.45 | 6.13 | | 每股公积金(元) | 1.92 | 2.01 | -4.48 | 2.01 | | 每股未分配利润(元) | 3.31 | 3.36 | -1.49 | 2.90 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 64.69 | 77.73 | -16.78 | 69.3 | | 净利润(亿元) | 3.28 | 7.2 | -54.44 | 2.02 | | 净资产收益率(%) | 4.27 | 9.63 | -55.66 | 2.80 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 795 ...

广东东鹏控股股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东东鹏控股股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 19 日 广东东鹏控股股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人何新明、主管会计工作负责人包建永及会计机构负责人（会 计主管人员）谭春甫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不 构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资 风险。 公司已在本报告中详细叙述未来可能面临的主要风险，详细内容请查阅 本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分， 敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年度权益分派实 施公告的股权登记 ...

广东东鹏控股股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 经核查独立董事路晓燕、殷素红、邹戈的任职经历及个人签署的相关 文件，上述三位独立董事未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委 员以外的其他职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则中 对于独立董事独立性的相关要求。 广东东鹏控股股份有限公司董事会 二〇二五年四月十九日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 的要求，并结合独立董事独立性自查情况，广东东鹏控股股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对现任独立董事路晓燕、殷素红、邹戈的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-024 广东东鹏控股股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）资金来源 公司部分闲置自有资金。 （三）投资额度及期限 根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及子公司计 划使用不超过人民币 20 亿元闲置自有资金进行现金管理。自董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 （四）投资品种 1 购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于结构性存款、 大额存单、货币市场基金及经监管认定的低风险理财产品。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于使 用部分自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金的使用效率，增加收益，同 意公司在确保不影响正常经营的前提下，公司及子公司使用额度合计不超过人民 币 20 亿元闲置自有资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起 12 ...

广东东鹏控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，从切实维护 公司的整体利益、维护全体股东的合法权益出发，认真履行监督职责。监事会成 员认真出席和列席股东大会和董事会的有关会议，在检查公司财务、监督公司董 事及高管人员的职务行为、维护股东公司利益和员工权益等方面认真开展工作， 具体情况如下： 2、公司财务情况 报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为， 公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和 利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了七次监事会会议。会议的通知、召集、召开和表决 程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会分别审议了：监事会工 作报告、财务决算、利润分配、各定期报告、股票期权激励、募集资金使用等议 案。 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 7 日（星 期三）15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者关系互动平台 （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2025-030 广东东鹏控股股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理何新明先生，独立 董事路晓燕女士，董事、副总经理、财务总监包建永先生，董事会秘书、副总经 理黄征先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题 页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流 ...