登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-023 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 √否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股 本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股 （含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 （一）公司主营业务概述 东鹏控股是我国建筑卫生陶瓷行业的头部企业之一，致力于成为国内领先的整体家居解决方案提供商。 主营业务涵盖瓷砖、岩板、卫浴、集成墙板、辅材、生态新材等产品和服务，为用户提供装修一站式多 品类硬装产品及服务解决方案。此外，通过 ...

广东东鹏控股股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 广东东鹏控股股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 6 | | | 合并及母公司资产负债表 | 7 - 10 | | | 合并及母公司利润表 | 11 - | 12 | | 合并及母公司现金流量表 | 13 - | 14 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 15 - | 18 | | 财务报表附注 | 19 - | 114 | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(25)第 P02771 号 (第1页,共6页) 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于东鹏公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本年财务报表审计最为重要的事 ...

关于广东东鹏控股股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。 德勤华永会计师事务 中 玉 · 中国注册会计师 版能用意前面 芳 310000120043 中國註冊會計師 黃達輝 310000120827 2025年4月 17日 德师报(核)字(25)第 E00401 号 广东东鹏控股股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广东东鹏控股股份有限公司(以下简 称"贵公司")2024年 12月 31 日合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称 "财务报表"),并于 2025年 4月 17日签发了德师报(审)字(25)第 P02771 号无保留意见的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的要求 ...

德师报(审)字(25)第 S00145 号 广东东鹏控股股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 . 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,东鹏公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 德勤华永会计师事 日 广东东鹏控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广东 东鹏控股股份有限公司(以下简称"东鹏公司")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东鹏公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 ...

广东东鹏控股股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2024 年 12 月 31 日止 师事务所(特殊普通合伙) 审核报告 德师报(核)字(25)第 E00400 号 广东东鹏控股股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东东鹏控股股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报 告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》 的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内 容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。我 们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证 业务》的规定执行 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东东鹏控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作 为广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"东鹏控股"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对东鹏控股 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具本核查 意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2222 号）核准，公司以每股人民币 11.35 元的发行价格首次公开发行 143,000,000 股人民币普通股（A 股），股款计人民 币 1,623,050,000.00 元，扣除保荐费、承销费及其他发行费用后，实际募集资金 净额为人民币 1,480,067,000.00 元。上述募集资金于 2020 年 10 月 13 日全部到 账，经德勤 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-029 广东东鹏控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十五次会议于2025年4月17 日审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月13日的交 易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统开始 投票的时间为2025年5月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025 年5月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地址为 http: ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2025-020 广东东鹏控股股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于2025年4月17日在东鹏总部大厦2508会议室以现场表决方式召开，会议通知 于2025年4月3日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出 席监事3名，出席监事占东鹏控股全体监事人数的100%，会议由监事会主席温东 升先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《2024年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司 股东大会审议。 公司《2024 年度监事会工作报告》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2025-019 广东东鹏控股股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于2025年4月17日在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于2025年4月3日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名， 实际出席董事9名，出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%，公司监事和高级 管理人员列席了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议合法有效。 公司《2024 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的公司《2024 年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节 公 司治理"等相关内容。 公司独立董事殷素红、路晓燕、邹戈分别向董事会提交了《独立董事 2024 1 年度述职报告》，并将在公司 202 ...

广东东鹏控股股份有限公司 第五届董事会审计委员会第十次会议决议 公司第五届董事会审计委员会第十次会议于 2025 年 4 月 15 日召开。本次会 议应到委员 3 名，实到委员 3 名，会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通知各应到委 员。会议的召开符合法律、法规、公司章程以及《广东东鹏控股股份有限公司董 事会审计委员会实施细则》的相关规定。 经与会委员认真审议，形成决议和意见如下： 审计委员会认为：公司 2024 年度财务决算报告如实反映了公司 2024 年度财 务状况，报告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并同意将该报告提交董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 审计委员会认为：公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的分配政策和公司《未来三年（2024 年-2026年）股东分红回报规划》等有关规定，与公司业绩成长性相匹配，利润分 配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和股东利益、特别是中小 股东利益的情形。我们同意公司 ...