申请事项：境内生产药品注册上市许可 产品名称：加替沙星滴眼液 证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-016 合肥立方制药股份有限公司 关于控股子公司收到药品注册受理通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）控股 子公司合肥诺瑞特制药有限公司收到国家药品监督管理局下发的加替沙星滴眼液药 品注册上市许可申请的《受理通知书》。现将相关情况公告如下： 一、《受理通知书》主要内容 加替沙星是一种环丙基氟喹诺酮类药物，为第四代喹诺酮类广谱抗菌药物，主 要用于由敏感病原体所致的各种感染性疾病。加替沙星滴眼液用于眼睑炎、泪囊炎、 麦粒肿、结膜炎、睑板腺炎、角膜炎（包括角膜溃疡）、眼科围手术期的无菌化治 疗。本次申报是以日本千寿制药株式会社的未进口原研药品为参比制剂进行开发研 究，为仿制境外上市但境内未上市原研药品的药品（注册分类为化药3类）。 三、对公司的影响及风险提示 合肥诺瑞特制药有限公司加替沙星滴眼液药品注册上市许可申请获得受理，表 示该品种进入注册审评阶段，对 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-015 证书编号：GR202434004844 发证日期：2024年11月28日 有效期：三年 根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等相 关规定，九方制药自通过高新技术企业认定当年起连续三个会计年度（2024年度至 2026年度）可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴 纳企业所得税。 本次系九方制药原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，九方制药将 继续在认定有效期内享受上述税收优惠政策。九方制药2024年已根据相关规定暂按 15%的税率计缴了企业所得税。因此，本次高新技术企业重新认定事项不会对公司 已披露的2024年度相关财务数据产生重大影响。 特此公告。 合肥立方制药股份有限公司 关于控股子公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）控股子公司 安徽九方制药有限公司（以下简称"九方制药"）于近日收到安徽省工业和信息化 厅、安徽省财政厅、国家 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于与 合肥立方投资集团有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》，同意公 司与合肥立方投资集团有限公司（以下简称"立方投资"）签署《代为培育协议》， 现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 由于药品研发的投资大、周期长、环节多，且易受到不可控因素影响，研发 进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在不确定性，为降低公司投资风险，有 效获取商业机会，同时避免公司控股股东与公司构成同业竞争，最大限度保护公 司及全体股东特别是中小股东利益，公司拟与立方投资签署《代为培育协议》， 委托立方投资按照市场原则为公司代为培育创新药研究相关项目。 代培育项目拟以南京米诺维医药有限公司（以下简称"米诺维""培育标的" 或"标的公司"）作为实施主体，立方投资拟以现金增资方式取得培育标的 20% 的股权。培育标的开展精神疾病领域的药品研发、生产和销售，药品满足上市条 件后，公司拥有药品 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-012 合肥立方制药股份有限公司 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于 2025 年 3 月 7 日以电话、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2025 年 3 月 10 日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。 经审议，监事会认为公司与合肥立方投资集团有限公司签署《代为培育协议》 符合公司控股股东及合肥立方投资集团有限公司作出的避免同业竞争相关承诺， 可以有效降低公司的投资风险，该协议遵循公开、公平、公正的原则，符合公司 经营发展的需要，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，决策 程序合法、有效，同意公司与合肥立方投资集团有限公司签署《代为培育协议》。 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-011 合肥立方制药股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事，会议 于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长季俊虬先生主持。 本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于聘任公司副总经理的议案》 经审议，同意聘任季铁城先生、郑勇先生为公司副总经理，任期自董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）上披 ...

合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件、电话、短信等方式通知全体 独立董事，全体独立董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2025 年 3 月 7 日在公司四楼会议室以现场方式召开，由全体独立董事共同推举杨模荣先 生担任会议召集人并主持会议。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议召集及召开程序符合《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门 会议工作制度》的规定。本次会议经过投票表决，形成了如下决议： （以下无正文） 一、《关于与合肥立方投资集团有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易 的议案》 公司与合肥立方投资集团有限公司签署《代为培育协议》符合公司控股股东 及合肥立方投资集团有限公司作出的避免同业竞争相关承诺，可有效降低公司投 资风险，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利 益的情形。 （此页无正文，为《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会独立董事专门 会议第一次会议决议》签字页） 独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。 合肥立方制药股份有限公司 表决情况：同意 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-009 合肥立方制药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）于2025年2月 28日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金的使用效率，公司 将使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用闲置 自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保 障公司股东的利益。公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况如下： （一）投资品种及安全性 在保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-008 合肥立方制药股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于 2025 年 2 月 25 日以电话、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2025 年 2 月 28 日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。 1、《合肥立方制药股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》。 1/2 会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下， 公司使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）闲置自有资金进行现金管 理，不 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-010 合肥立方制药股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1/2 审议结果：通过 一、董事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2025 年 2 月 25 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事，会议 于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长季俊虬先生主持。 本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元） 闲置自有资金进行现金管理，用于购 ...