证券代码：003026 证券简称：中晶科技 浙江中晶科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-07-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他：___________ 远希私募 王培、高志强 参与单位名称及 象树资产 胡宇桥 人员姓名 珩道投资 马建明 时间 2024年7 月3日（星期三）10:00-11:30 地点 公司会议室 上市公司接待人 副总经理/董事会秘书 李志萍 姓名 证券事务代表 叶荣 一、董事会秘书介绍公司基本情况 二、互动交流 1、公司募投项目目前的进展如何? 您好！公司以中晶新材料为实施主体的募投项目《高 ...

致：浙江中晶科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以 及《浙江中晶科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，浙江 六和律师事务所（下称"本所"）接受浙江中晶科技股份有限公司（下称"公司"） 的委托，指派张琦、吕荣律师（下称"本所律师"）出席公司2024年第二次临时 股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜出具 本法律意见书。 浙江六和律师事务所 关于浙江中晶科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2024）第1111号 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关 事实进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-054 浙江中晶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召开地点：公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号） 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 6.会议主持人：徐一俊董事长 7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 的规定。 (二)会议出席情况 截 至 2024 年 6 月 28 日 （ 本 次 股 东 大 会 股 权 登 记 日 ）， 公 司 总 股 份 为 100,633,516股，其中公司已回购股份为230,000股，根据有关法律法规的规定 ...

浙江中晶科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于实 施股权激励计划或员工持股计划，本次回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元 （含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股（含）， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 2 月 6 日披露了《回购报告书》（公告编号 2024-015），具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《上市 公司股份回购规则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份进展的具体情 ...

浙江中晶科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-049 一、董事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议通知于 2024 年 6 月 14 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2024 年 6 月 17 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议董事 6 人， 实际参加会议董事 6 人，均以通讯方式参与本次会议。公司全体监事和高级管 理人员现场列席了本次会议。 会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律 法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、《第四届董事会第五次会议决议》； 1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 公司拟以支付现金方式收购南通皋鑫电子股份有限公司、如皋市鑫源股权 投资合伙企业（有限合伙）、长兴水平线股权投资合伙企业（有限合伙）合计 持有的控股子公司——江苏皋鑫电子有限公司 ...

江苏皋鑫电子有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 间该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入 ... or.gov.cn/ 进行查验 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-3 | | 二、财务报表 | 4-9 | | (一) 资产负债表 | 4-5 | | (二) 利润表 | 6 | | (三) 现金流量表 | 7 | | (四) 所有者权益变动表 | 8-9 | 三、财务报表附注 10-60 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8. 12 and ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-051 浙江中晶科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）与《浙江中晶科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江中晶科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议审议通过，决定于2024 年7月3日（星期三）召开公司2024年第二次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：第四届董事会。公司于2024年6月17日召开第四届董 事会第五次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大 会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年7月3日（星期三）下午15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所 ...

本报告根据中国资产评估准则编制 浙江中晶科技股份有限公司 拟收购股权涉及的 江苏皋鑫电子有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 天源评报字〔 2024 〕第 0430 号 共一册 第一册 NVILLE A H 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333020139202400330 | | --- | --- | | 合同编号: | 1000096005 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天源评报字(2024)第0430号 | | 报告名称: | 浙江中晶科技股份有限公司拟收购股权涉及的江苏 皋鑫电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 408,660,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年06月11日 | | 评估机构名称: | 天就 评信 报 | | 答名人员: | 吴川 "(资产评 会员编号:33040034 | | | 3010234 会员编号:33180056 | | | 夏宇晨 估师) | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-052 浙江中晶科技股份有限公司 1、浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中晶科 技"）拟以支付现金方式收购南通皋鑫电子股份有限公司（以下简称"南通皋 鑫"）、如皋市鑫源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"鑫源投资"）、长 兴水平线股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"水平线投资"）合计持有的控 股子公司——江苏皋鑫电子有限公司（以下简称"江苏皋鑫"或"标的公司"）49% 股权。本次交易完成后，公司持有江苏皋鑫的股权比例由51%提升至100%，江苏皋 鑫成为公司合并表范围内的全资子公司。 2、本次交易构成关联交易，但不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 3、本次交易尚需提交公司股东大会审议。 一、本次交易概述 （一）主要交易内容 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司拟以支付现金方式收购南通皋鑫、鑫源投资、水平线投资合计持有的江苏皋 鑫49%的股权，且在第四届董事会第 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-050 浙江中晶科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 经审核，监事会同意公司本次收购江苏皋鑫电子有限公司（以下简称"江苏 皋鑫"）少数股东股权的关联交易，本次交易完成后，江苏皋鑫将成为公司全资 子公司。该项关联交易事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于 公司进一步优化业务结构，本次关联交易符合公允的市场交易定价原则，不存在 损害公司尤其是中小股东权益的情形。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-052）。 三、备查文件 《第四届监事会第五次会议决议》。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 通知于 2024 年 6 月 14 日以电话的形式通知全体监事，会议于 2024 年 6 月 17 日 上午 9:00 在公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事 ...