浙江六和律师事务所 关于浙江中晶科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2024）第1682号 致：浙江中晶科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江 中晶科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，浙江六和律师 事务所（下称"本所"）接受浙江中晶科技股份有限公司（下称"公司"）的委托， 指派高金榜律师、吕荣律师（下称"本所律师"）出席公司2024年第三次临时股 东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关 事实进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected stock price increase of over 15% relative to the industry index within the next six months [11]. Core Insights - The company has turned profitable in the first half of 2024, with significant year-on-year growth in both revenue and net profit, driven by enhanced delivery capabilities, product quality, and increased R&D investment [2][4]. - The semiconductor market is experiencing a recovery, benefiting the company as it sees growth across its three main product lines, including monocrystalline silicon wafers, rods, and power chips [2][4]. - The company has actively repurchased shares, reflecting management's confidence in its intrinsic value and long-term growth potential [4]. Financial Performance Summary - In H1 2024, the company achieved revenue of 221 million yuan, a year-on-year increase of 31.01%, and a net profit of 11 million yuan, up 185.70% year-on-year [1][2]. - For Q2 2024, revenue reached 114 million yuan, showing a year-on-year growth of 25.38% and a quarter-on-quarter increase of 7.28% [1][2]. - The gross margin for H1 2024 was 36.66%, up 10.34 percentage points year-on-year, while the net margin was 9.27%, an increase of 11.59 percentage points year-on-year [2]. Revenue and Profit Forecast - The company is projected to achieve revenues of 496 million yuan in 2024, 609 million yuan in 2025, and 703 million yuan in 2026, with corresponding net profits of 42 million yuan, 54 million yuan, and 73 million yuan respectively [1][4]. - The expected EPS for 2024, 2025, and 2026 are 0.32 yuan, 0.41 yuan, and 0.56 yuan respectively, with P/E ratios of 90X, 70X, and 52X [4]. Market Context - The global semiconductor industry is showing signs of recovery, with a reported sales increase of 18.3% year-on-year in Q2 2024, which is expected to positively impact the company's performance [2]. - The company is positioned to benefit from the increasing demand for semiconductor products driven by advancements in IoT, 5G, and automotive electronics [2].

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-075 浙江中晶科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东徐一俊先生 的通知，获悉徐一俊先生将所持有本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下： 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 （股） 持股 比例 （%） 本次质押前质 押股份数量 （股） 本次质押后质 押股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已 质 押 股 份 限 售 和 冻 结 、 标 记 数 量（股） 占已质 押股份 比例(%) 未质押股份 限售和冻结 数量（股） 占未质押 股份比例 (%) | 徐一俊 | 33,156,630 | 25.46 | 6,430,000 | 11,230,000 | 33.87 | 8.62 | 11,230,000 | 100 | 21,92 ...

浙江中晶科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 浙江中晶科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 浙江中晶科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人徐一俊、主管会计工作负责人黄朝财及会计机构负责人(会计 主管人员)尹瑾声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司 对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本半年度报告中详细描述公司生产经营活动可能面临的风险， 详见本报告第三节"管理层讨论与分析"中有关公司可能面临的风险的描述。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 浙江中晶科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 MITCT PE 目录 | --- | --- | |------------------------------ ...

第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 通知于 2024 年 8 月 20 日以电话的形式通知全体监事，会议于 2024 年 8 月 30 日 上午 11:00 在公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事会主席郑伟梁、监事曹珏、监事蒋委达共 3 人现场参与本次会议）。 会议由监事会主席郑伟梁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法 律法规和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-068 浙江中晶科技股份有限公司 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2024 年度上半年募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报 告内容反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况，符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金 存 放 与 使 ...

浙江中晶科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 通知于 2024 年 8 月 20 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2024 年 8 月 30 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次应参加会议董事 6 人， 实际参加会议董事 6 人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共 3 人现场 参与本次会议，独立董事寿涌毅、独立董事蔡海静、独立董事郑东海共 3 人以 通讯表决方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律 法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cni ...

浙江中晶科技股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-073 浙江中晶科技股份有限公司 2024年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 1、募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。 公司及实施本次募集资金投资项目的子公司同保荐机构与募集资金专户开立银 行分别签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，明确了各 方权利和义务。鉴于公司"高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目"、 "补充流动资金项目"募集资金已全部按计划投入使用完毕，为方便账户管理， 公司已完成了对应募集资金专户的注销手续，相关 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024年期初 | 2024年半年度 | 2024年半年度 | 2024年半年度 | 2024年半年度 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金 | 占用累计发生金 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | | | | | 称 | 联关系 | 目 | 余额 | 额（不含利息） | 息（如有） | 金额 | 余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 其他关联方及其附属 企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-072 浙江中晶科技股份有限公司 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）与《浙江中晶科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江中晶科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议审议通过，决定于2024 年9月20日（星期五）召开公司2024年第三次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司2024年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：第四届董事会。公司于2024年8月30日召开第四届董 事会第六次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大 会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年9月20日（星期五）下午15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 9月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:3 ...